Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bankuralsib.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 апреля 2016 г. Кворум заседания: общее количество членов Наблюдательного совета – 9, приняли участие в заседании – 5 членов. Кворум имеется. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и результаты голосования: 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка в форме заочного голосования. 2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка (дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров) – 17 мая 2016 г. 3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, АО «Независимая регистраторская компания». 2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 1. Внесение изменений в Устав ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка – 18 апреля 2016 г. (на конец операционного дня). 4. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: Утвердить проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка (Приложение №1 к протоколу). 5. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также порядка их рассылки. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка (Приложение №2 к протоколу). 2. В срок не позднее 26 апреля 2016 г. направить акционерам бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, путем их рассылки заказными письмами. 6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и утверждение текста уведомления. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка (Приложение №3 к протоколу). 2. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров опубликовать в газете «Известия» и разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bankuralsib.ru) в срок не позднее 26 апреля 2016 г. 7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и порядка её предоставления. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка: - проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Банка; - проект изменений в Устав Банка. 2. Определить следующие время и место, где акционеры Банка могут ознакомиться с указанной информацией (материалами): с 26 апреля 2016 года (в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.) по адресу: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д.8, Дирекция координации работы коллегиальных органов и контроля. Дата составления и номер протокола Наблюдательного совета, на котором принято решение: 08.04.2016 г., протокол №15. В случае если повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 10200030В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006929536. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ Сазонов А.В. 3.2. Дата 08.04.2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.