Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество КуйбышевАзот 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО КуйбышевАзот 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская,6 1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793 1.5. ИНН эмитента: 6320005915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; http://www.kuazot.ru/rus/forinvestors 2. Содержание сообщения. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.03.2015 г. 2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2015 г. №13. 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 15 человек из 15. Кворум имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования: 2.4.1 Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2014 года и вынести на утверждение годовым общим собранием акционеров. По результатам финансового 2014 года совет директоров рекомендует годовому общему собранию акционеров принять решение: a) Дополнительно, к ранее объявленным и выплаченным дивидендам по результатам I полугодия и девяти месяцев 2014 года, выплатить (объявить) дивиденды в размере: - на одну привилегированную акцию типа 1 – 2 руб. 00 коп. - на одну обыкновенную акцию – 2 руб. 00 коп. b). Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05 мая 2015г. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 от 06.02.2015 г. по внесению изменений в Договор № 70672 от 09.08.2012 г. об открытии возобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России» в лице Поволжского банка, являющийся крупной сделкой, цена которого во взаимосвязи и в совокупности с иными сделками, заключенными между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «КуйбышевАзот», превышает 25%, но менее 50% балансовой стоимости активов ОАО «КуйбышевАзот» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. С 01 марта 2015г. одобрить увеличение процентной ставки в рамках заключения Дополнительного соглашения №2 от 06.02.2015г. к Договору № 70672 об открытии возобновляемой кредитной линии от «09» августа 2012г.с ОАО «Сбербанк России» в лице Поволжского банка до 11,9 (Одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.3. Одобрить дополнительное соглашение № 2 от 06.02.2015 г. по внесению изменений в Договор № 70673 от 09.08.2012 г. об открытии возобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России» в лице Поволжского банка, являющийся крупной сделкой, цена которого во взаимосвязи и в совокупности с иными сделками, заключенными между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «КуйбышевАзот», превышает 25%, но менее 50% балансовой стоимости активов ОАО «КуйбышевАзот» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. С 01 марта 2015г. одобрить увеличение процентной ставки в рамках заключения Дополнительного соглашения №2 от 06.02.2015г. к Договору № 70673 об открытии возобновляемой кредитной линии от «09» августа 2012г. с ОАО «Сбербанк России» в лице Поволжского банка до 11,9 (Одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.4. Одобрить дополнительное соглашение № 2 от 06.02.2015 г. по внесению изменений в Договор № 70674 от 09.08.2012 г. об открытии возобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России» в лице Поволжского банка, являющийся крупной сделкой, цена которого во взаимосвязи и в совокупности с иными сделками, заключенными между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «КуйбышевАзот», превышает 25%, но менее 50% балансовой стоимости активов ОАО «КуйбышевАзот» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. С 01 марта 2015г. одобрить увеличение процентной ставки в рамках заключения Дополнительного соглашения №2 от 06.02.2015г. к Договору №70674 об открытии возобновляемой кредитной линии от «09» августа 2012г. с ОАО «Сбербанк России» в лице Поволжского банка до 11,9 (Одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.5 Одобрить дополнительное соглашение № 2 от 06.02.2015 г. по внесению изменений в Договор № 106 от 04.09.2012 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) с ОАО «Сбербанк России» в лице Поволжского банка, являющийся крупной сделкой, цена которого во взаимосвязи и в совокупности с иными сделками, заключенными между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «КуйбышевАзот», превышает 25%, но менее 50% балансовой стоимости активов ОАО «КуйбышевАзот» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. С 01 марта 2015г. одобрить увеличение процентной ставки Дополнительного соглашения №2 от 06.02.2015г. к Договору №106 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 04 сентября 2012г. с ОАО «Сбербанк России» в лице Поволжского банка до 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.6. Одобрить дополнительное соглашение № 3 от 06.02.2015 г. по внесению изменений в Договор № 118 от 17.10.2012 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) с ОАО «Сбербанк России» в лице Поволжского банка, являющийся крупной сделкой, цена которого во взаимосвязи и в совокупности с иными сделками, заключенными между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «КуйбышевАзот», превышает 25%, но менее 50% балансовой стоимости активов ОАО «КуйбышевАзот» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. С 01 марта 2015г. одобрить увеличение процентной ставки в рамках Дополнительного соглашения №3 от 06.02.2015г. к Договору №118 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от «17» октября 2012г. с ОАО «Сбербанк России» в лице Поволжского банка до 14,0 (Четырнадцать) процентов годовых. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.7. Одобрить дополнительное соглашение № 2 от 06.02.2015 г. по внесению изменений в Договор № 122 от 28.02.2014 г. об открытии возобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России» в лице Поволжского банка, являющийся крупной сделкой, цена которого во взаимосвязи и в совокупности с иными сделками, заключенными между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «КуйбышевАзот», превышает 25%, но менее 50% балансовой стоимости активов ОАО «КуйбышевАзот» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. С 01 марта 2015г. одобрить увеличение процентной ставки в рамках Дополнительного соглашения №2 от 06.02.2015г. к Договору №122 об открытии возобновляемой кредитной линии от 28 февраля 2014г. с ОАО «Сбербанк России» в лице Поволжского банка до 11,9 (Одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.8. Одобрить дополнительное соглашение № 2 от 06.02.2015 г. по внесению изменений в Договор № 129 от 08.04.2014 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России» в лице Поволжского банка, являющийся крупной сделкой, цена которого во взаимосвязи и в совокупности с иными сделками, заключенными между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «КуйбышевАзот», превышает 25%, но менее 50% балансовой стоимости активов ОАО «КуйбышевАзот» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. С 01 марта 2015г. одобрить увеличение процентной ставки в рамках Дополнительного соглашения №2 от 06.02.2015г. к Договору №129 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08 апреля 2014г. с ОАО «Сбербанк России» в лице Поволжского банка до 12,75 (Двенадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет Воздержалось» - нет . 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.И.Герасименко (подпись) 3.2. Дата “ 26 марта 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.