Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: - о решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента. 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из 9 членов Совета директоров в голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум по вопросам повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня № 1-6: «ЗА» - 8 из 9 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1) Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества, созванном на 14 декабря 2017 года: 1.Авдеев Роман Иванович; 2. Ежков Антон Викторович; 3. Крюков Андрей Александрович; 4. Насташкина Марина Михайловна; 5. Нежутин Павел Андреевич; 6. Поселёнов Павел Александрович; 7. Родионов Андрей Михайлович; 8. Степаненко Алексей Анатольевич; 9. Шелопутов Вячеслав Александрович. 2) Предложить внеочередному Общему собранию акционеров принять решение о согласии на совершение Обществом сделок, которые могут быть заключены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, и о последующем одобрении совершенных Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу заседания Совета директоров Общества. 3) Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета директоров). 4) Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 3 к Протоколу заседания Совета директоров). 5) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, проект решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 6) Одобрить доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созванного на 14 декабря 2017 года в форме собрания (Приложение № 4 к Протоколу заседания Совета директоров). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 20 ноября 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 231 от 20 ноября 2017 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50020-А; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2002 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ОПИН» П.С. Черкасов (подпись) 3.2. Дата 20 ноября 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.