Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Европейская Электротехника» 1.3. Место нахождения эмитента: 129344, г. Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 1, корп. 3, этаж 2, пом. IX, комн. 23 1.4. ОГРН эмитента: 1167746062703 1.5. ИНН эмитента: 7716814300 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 83993-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2020 2. Содержание сообщения О решениях, принятых советом директоров эмитента, а также об инсайдерской информации. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: лица, присутствующие на заседании: Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович. На заседании присутствуют 6 (шесть) из 6 (шести) избранных членов совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно. Перед началом обсуждения вопросов повестки дня член совета директоров Дубенок Сергей Николаевич предложил включить в повестку дня настоящего заседания следующий вопрос: «Об утверждении Политики по управлению конфликтом интересов в новой редакции.» Результат голосования: Голосовали: ЗА - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. Принятое решение: Включить в повестку дня настоящего заседания следующий вопрос: «Об утверждении Политики по управлению конфликтом интересов в новой редакции.» Результаты голосования по вопросам повестки дня: 1. По первому вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. 2. По второму вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. 3. По третьему вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. 4. По четвертому вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. 5. По пятому вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. 6. По шестому вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. По первому вопросу повестки дня: Избрание председателя совета директоров. Принятое решение: Избрать председателем совета директоров ПАО «Европейская Электротехника» Дубенка Сергея Николаевича. 2. По второму вопросу повестки дня: Определение старшего независимого директора. Принятое решение: Определить старшим независимым директором совета директоров ПАО «Европейская Электротехника» Лотье Жоеля. 3. По третьему вопросу повестки дня: Формирование комитетов совета директоров. Принятое решение: Сформировать следующие комитеты совета директоров Общества: 1. Комитет по аудиту. 2. Комитет по вознаграждениям. 3. Комитет по номинациям (кадрам, назначениям). 4. По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение персонального состава комитетов совета директоров и избрание председателей комитетов совета директоров. Принятое решение: Утвердить персональный состав и председателей комитетов совета директоров: 1. Комитет по аудиту: - Лотье Жоель (независимый директор) – председатель комитета; - Грубенко Владимир Юрьевич (независимый директор) – член комитета. 2. Комитет по вознаграждениям: - Грубенко Владимир Юрьевич (независимый директор) – председатель комитета; - Лотье Жоель (независимый директор) – член комитета. 3. Комитет по номинациям (кадрам, назначениям): - Лотье Жоель (независимый директор) – председатель комитета; - Грубенко Владимир Юрьевич (независимый директор) – член комитета. - Дубенок Сергей Николаевич – член комитета. 5. По пятому вопросу повестки дня: О предоставлении согласия на заключение договора об открытии кредитной линии с ПАО «Промсвязьбанк». Принятое решение: Дать согласие на заключение Договора об открытии кредитной линии с ПАО «Промсвязьбанк», который в совокупности с ранее заключенными договорами с ПАО «Промсвязьбанк» является для Общества крупной сделкой, на условиях, указанных в Приложении 1 к настоящему Протоколу, и предоставить полномочия на заключение Договора об открытии кредитной линии от имени Общества генеральному директору Общества. Сведения об условиях сделки раскрыть после ее совершения. 6. По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении Политики по управлению конфликтом интересов в новой редакции. Принятое решение: Утвердить Политику ПАО «Европейская Электротехника» по управлению конфликтом интересов в новой редакции (редакция № 1). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июля 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 июля 2020 года, Протокол № 24-СД/2020 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества Европейская Электротехника. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.А. Каленков 3.2. Дата 10.07.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.