Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СН-МНГ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 51 1.4. ОГРН эмитента 1028601354088 1.5. ИНН эмитента 8605003932 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00149А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sn-mng.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=568 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: заседание Совета директоров проведено в форме заочного голосования (письменного опроса членов Совета директоров). В заседании Совета директоров приняли участие более половины избранных членов Совета директоров, таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. Результаты голосования по вопросу повестки дня: по вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества» - решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: по вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества» принято решение: 1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее по тексту – Собрание) – 11 октября 2013 года в 13:00 часов (по времени места проведения Собрания). 1.2. Собрание провести в форме собрания (совместного присутствия) с предварительным направлением бюллетеней для голосования. 1.3. Утвердить место проведения Собрания – г. Мегион, ул. В.А. Абазарова 7, здание АБК Общества с ограниченной ответственностью «Мегионское Управление Буровых Работ», актовый зал. 1.4. Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании – с 12:00 часов (по времени места проведения Собрания) 11 октября 2013 года. 1.5. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составить по состоянию на 23 июля 2013 года. 1.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества; 2. Об избрании членов Совета директоров Общества; 3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии; 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии; 5. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества; 6. Об избрании Генерального директора Общества. 1.7. Утвердить дату окончания срока выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров и кандидата на должность Генерального директора Общества 11 сентября 2013 года. 1.8. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Собрания. 1.9. Письменные сообщения о проведении Собрания направить заказными письмами лицам, имеющим право участвовать в Собрании, в срок не позднее 1 августа 2013 года (включительно). 1.10. Утвердить План-график мероприятий по подготовке к проведению Собрания. 2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения, указанные в пункте 2.2 настоящего сообщения: 22 июля 2013 года. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июля 2013г., Протокол № 209. 3. Подпись 3.1. Временно исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «СН-МНГ» _________________________ В.А. Проскурин (подпись) 3.2. Дата «24» июля 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.