Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2023 2. Содержание сообщения Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.06.2023; Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.06.2023; Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ДЭК». 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ДЭК». 3. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК». 4. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении ПАО «ДЭК» к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в группе РусГидро. 5. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о финансовой политике ПАО «ДЭК». 6. О принятии решения в соответствии с утвержденным Положением о финансовой политике ПАО «ДЭК»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций и лимитов риска на них. 7. Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества). 8. О принятии решения в соответствии с Положением об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро»: О прекращении предоставления корпоративной поддержки должностным лицам руководящего состава ПАО «ДЭК» (отдельная категория руководящих работников Общества). 9. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Обществом с ограниченной ответственностью «Токаревская кошка рента». 10. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ДЭК» за 1 квартал 2023 года. 11. О принятии решения в соответствии с утвержденным Положением о финансовой политике ПАО «ДЭК»: Об утверждении Перечня Банков-гарантов. 12. О принятии решения в соответствии с утвержденным Положением о финансовой политике ПАО «ДЭК»: Об утверждении Перечня Опорных банков. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративной работы и имущественных отношений ПАО ДЭК – Корпоративный секретарь ПАО ДЭК (по доверенности от 15.05.2023 № 119-ДЭК) А.Н. Банашко 3.2. Дата 07.06.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.