Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.3. Место нахождения эмитента: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента: 1047796362305 1.5. ИНН эмитента: 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55033-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.rosinter.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие) 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2009 г. по адресу: Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1 2.3. Кворум общего собрания: 9 135 954 (Девять миллионов сто тридцать пять тысяч девятьсот пятьдесят четыре) голоса, что составляет 75,94% (Семьдесят пять целых девяносто четыре сотых) процентов от размещенных голосующих акций Общества 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 2.4.1. «Утвердить Годовой отчет ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества). Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров распределить чистую прибыль, образовавшуюся по итогам 2008 года, следующим образом: 5% от чистой прибыли Общества направить на формирование резервного фонда Общества; оставшуюся чистую прибыль Общества не распределять, а оставить в распоряжении Общества на его развитие и развитие региональных дочерних и зависимых обществ. Годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать». Голосовали: «За» - 9 135 954 голоса – 100% «Против» - 0 голосов– 0,00% «Воздержалось» - 0 голосов– 0,00% 2.4.2.1. «Избрать Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко в Совет директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ». Голосовали: «За» - 9 135 954 голоса 2.4.2.2. «Избрать Владимира Сергеевича Мехришвили в Совет директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ». Голосовали: «За» - 9 135 954 голоса 2.4.2.3. «Избрать Виталия Григорьевича Подольского в Совет директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ». Голосовали: «За» - 9 135 954 голоса 2.4.2.4. «Избрать Педро Марио Бурелли (Pedro Mario Burelli) в Совет директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ». Голосовали: «За» - 9 135 954 голоса 2.4.2.5. «Избрать Дэвида Фитцджона (David Fitzjohn) в Совет директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ». Голосовали: «За» - 9 135 954 голоса 2.4.2.6. «Избрать Маркуса Роудса (Marcus Rhodes) в Совет директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ». Голосовали: «За» - 9 135 954 голоса 2.4.2.7. «Избрать Тони Хьюза (Tony Hughes) в Совет директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ». Голосовали: «За» - 9 135 954 голоса «Против всех кандидатов» - 0 голосов «Воздержалось по всем кандидатам» - 0 голосов 2.4.3.1. «Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Борисова Владимира Николаевича». Голосовали: «За» - 9 135 954 голоса – 100% «Против» - 0 голосов– 0,00% «Воздержалось» - 0 голосов– 0,00% 2.4.3.2. «Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Логунова Дмитрия Анатольевича». Голосовали: «За» - 9 135 954 голоса – 100% «Против» - 0 голосов– 0,00% «Воздержалось» - 0 голосов– 0,00% 2.4.3.3. «Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Маркова Рината Григорьевича». Голосовали: «За» - 9 135 954 голоса – 100% «Против» - 0 голосов– 0,00% «Воздержалось» - 0 голосов– 0,00% 2.4.4. «Утвердить аудитором ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на 2009 г. Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СВЯЗЬФИНАНССЕРВИС» (ОГРН 1027739174869, ИНН 7722197670; лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита № Е 003974, утверждена приказом Министерства Финансов РФ 07 апреля 2003 года № 97, на срок до 07 апреля 2013 года)». Голосовали: «За» - 9 135 954 голоса – 100% «Против» - 0 голосов– 0,00% «Воздержалось» - 0 голосов– 0,00% 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 2.5.1. «Утвердить Годовой отчет ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества). Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров распределить чистую прибыль, образовавшуюся по итогам 2008 года, следующим образом: 5% от чистой прибыли Общества направить на формирование резервного фонда Общества; оставшуюся чистую прибыль Общества не распределять, а оставить в распоряжении Общества на его развитие и развитие региональных дочерних и зависимых обществ. Годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать». 2.5.2. «Избрать в состав Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»: 1. Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко; 2. Владимира Сергеевича Мехришвили; 3. Виталия Григорьевича Подольского; 4. Педро Марио Бурелли (Pedro Mario Burelli); 5. Дэвида Фитцджона (David Fitzjohn); 6. Маркуса Роудса (Marcus Rhodes); 7. Тони Хьюза (Tony Hughes)». 2.5.3. «Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»: 1. Борисова Владимира Николаевича; 2. Логунова Дмитрия Анатольевича; 3. Маркова Рината Григорьевича». 2.5.4. «Утвердить аудитором ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на 2009 г. Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СВЯЗЬФИНАНССЕРВИС» (ОГРН 1027739174869, ИНН 7722197670; лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита № Е 003974, утверждена приказом Министерства Финансов РФ 07 апреля 2003 года № 97, на срок до 07 апреля 2013 года)». 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 13 июля 2009 г. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Президент ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» - С.Г. Бешев 3.2. Дата «13» июля 2009 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.