Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2014 год и на период до 2019 г.» принято следующее решение: Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2014 год и на период до 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 2 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2013 г.» принято следующее решение: Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2013 г. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 3 «О рассмотрении Стандарта организации проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества» принято следующее решение: 1. Принять за основу Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета Директоров ОАО «МРСК Урала» Стандарт проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, согласованный с Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации в срок до 20.12.2013г. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 4 «Об утверждении договоров с привлеченными к ревизионной проверке специалистами-экспертами» принято следующее решение: Утвердить условия договоров с А.А. Ульяновым и А.Н. Кирилловым - привлеченными Ревизионной комиссией Общества специалистами-экспертами по проверке исполнения Обществом требований нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти, во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», согласно Приложениям 4-5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 9 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 5 «О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2013 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2013 года согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 6 «Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО» принято следующее решение: I. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2013 года»: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2013 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. II. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургэнегосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2013 года»: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2013 года в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров. ЗА –10 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 7 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - теплотрасс и сетей канализации, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 3а» принято следующее решение: Одобрить совершение Обществом сделки по приобретению недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих условиях:  приобретаемое имущество – тепловые трассы и сети канализации, расположенные по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 3а (в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению);  рыночная стоимость определена на основании отчета об определении рыночной стоимости инженерных коммуникаций № МФ-1762, выполненного независимым оценщиком  Московским филиалом ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности», - и составляет 1 587 000 (Один миллион пятьсот восемьдесят семь тысяч) рублей 00 коп, в том числе НДС 18%  242 084 (Двести сорок две тысячи восемьдесят четыре) рубля 75 коп.;  контрагент  Общество с ограниченной ответственностью «РЕЙН»;  способ приобретения  заключение договора купли-продажи имущества;  стоимость приобретения – 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18%  228 813 (Двести двадцать восемь тысяч восемьсот тринадцать) рублей 56 коп.; порядок передачи имущества  право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством РФ. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 8 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - об одобрении договора аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс»» принято следующее решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (не учитывается голос члена Совета директоров Родина В.Н., признаваемого зависимым директором) По вопросу 9 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору компенсации за снос и переустройство участков линий электропередачи от 15.02.2012 № 6000002323 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС»» принято следующее решение: Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору компенсации за снос и переустройство участков линий электропередачи от 15.02.2012 № 6000002323 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны дополнительного соглашения: Сторона 1 - ОАО «МРСК Урала» Сторона 2 - ОАО «ФСК ЕЭС» Предмет дополнительного соглашения: 1.Изложить пункт 4.1. Договора в следующей редакции: «В срок до «31» октября 2014 года и при условии выполнения Стороной 2 п. 3.2. настоящего договора, Сторона 1 самостоятельно сносит Линии. В случае неполучения Стороной 1 к «15» октября 2014 г. разрешения филиала ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» - Челябинское РДУ на проведение отключения Линий для проведения его сноса, Сторона 1 вправе не приступать к сносу (демонтажу) Линий до получения такого разрешения. В этом случае срок сноса (демонтажа) Линий продлевается на тот же период времени, на который было задержано получение такого разрешения.». 2.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны руководствуются Договором. 3.Заключение настоящего Дополнительного соглашения не лишает Сторону-2 права на заявление претензионных требований (при их наличии), возникших до его заключения. Срок дополнительного соглашения: Срок сноса Линий устанавливается до 31.10.2014. Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью договора компенсации за снос и переустройство участков линий электропередачи от 15.02.2012 № 6000002323. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (не учитывается голос члена Совета директоров Родина В.Н., признаваемого зависимым директором) По вопросу 10 «Об утверждении плана мероприятий Общества по реализации концепции решения вопроса «последней мили»» принято следующее решение: Принять к сведению план мероприятий по реализации концепции решения вопроса «последней мили» в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. По вопросу 11 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: 1. Определить стоимость услуг ОАО «Россети», оказываемых по договору возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Урала», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), в 2014 году в размере 22 227 378 (Двадцать два миллиона двести двадцать семь тысяч триста семьдесят восемь) рублей 84 копейки, включая НДС 18% 3 390 617 (Три миллиона триста девяносто тысяч шестьсот семнадцать) рублей 11 копеек. Определить стоимость услуг ОАО «МРСК Урала», предоставляемых ОАО «Россети» по Договору, в 2014 году в размере 1 954 080 (Один миллион девятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС 18% 298 080 (Двести девяносто восемь тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек. Определить, что общая стоимость услуг по Договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Урала» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Урала» - Заказчик; ОАО «Россети» - Исполнитель. Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Урала», а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на Объектах Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами (далее – услуги Заказчика). Общий срок оказания услуг по Договору с 01.01.2014 по 31.12.2014. Цена Договора: Стоимость услуг Исполнителя по Договору в 2014 году составляет 22 227 378 (Двадцать два миллиона двести двадцать семь тысяч триста семьдесят восемь) рублей 84 копейки, включая НДС 18% 3 390 617 (Три миллиона триста девяносто тысяч шестьсот семнадцать) рублей 11 копеек. Стоимость услуг Заказчика, предоставляемых Исполнителю по Договору, в 2014 году составляет 1 954 080 (Один миллион девятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС 18% 298 080 (Двести девяносто восемь тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014. В случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока оказания услуг по Договору ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, срок оказания услуг по Договору продлевается еще на 1 (один) календарный год, без ограничения количества таких пролонгаций. 3. Поручить Генеральному директору Общества вынести согласование данного вопроса на заседание ЦКК Общества. ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 (не учитывается голос члена Совета директоров Родина В.Н., признаваемого зависимым директором) 2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06.12.2013 г. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 10.12.2013 г., протокол № 134. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Н. Родин (подпись) 3.2. Дата “11” декабря 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.