Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Современный коммерческий флот 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Совкомфлот” 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А 1.4. ОГРН эмитента: 1027739028712 1.5. ИНН эмитента: 7702060116 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10613-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru// 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Из 11 членов Совета директоров Эмитента в голосовании приняли участие 11 директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу «Об актуализации плана работы Совета директоров ПАО «Совкомфлот»». 1. Утвердить актуализированный план работы Совета директоров ПАО «Совкомфлот» в соответствии с приложением. Результаты голосования: за принятие решения проголосовало 11 членов Совета директоров. По второму вопросу «О внесении изменений во внутренние документы ПАО «Совкомфлот»». 2.1. Утвердить изменения в Положение об Отделе внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот» в соответствии с приложением. 2.2. Утвердить изменения в Положение об оплате труда и материальном поощрении работников ПАО «Совкомфлот» в соответствии с приложением. 2.3. Утвердить изменения в паспорта ключевых показателей эффективности (КПЭ) и содержащуюся в них методологию расчета в соответствии с приложением. Результаты голосования: за принятие решения проголосовало 11 членов Совета директоров. По третьему вопросу «О прекращении полномочий члена Правления ПАО «Совкомфлот»». 3.1. В связи с заявлением Амбросова Евгения Николаевича прекратить полномочия члена Правления ПАО «Совкомфлот» Амбросова Евгения Николаевича 18 ноября 2020 года. 3.2. Поблагодарить Амбросова Евгения Николаевича за существенный вклад в развитие ПАО «Совкомфлот» и группы компаний «Совкомфлот». Результаты голосования: за принятие решения проголосовало 10 членов Совета директоров, один из членов Совета директоров не принимал участия в голосовании. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.11.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.11.2020, протокол № 201. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель Генерального директора - Финансовый директор (Доверенность № СКФ-2020/0017 от 04.03.2020) Колесников Николай Львович 3.2. Дата 20.11.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.