Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. Итоги голосования по вопросу 1: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Итоги голосования по вопросу 2: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 3: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 4: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: ВОПРОС 1: Об утверждении Решения о выпуске акций ОАО «Интер РАО», размещаемых путем конвертации при консолидации. Принятое решение: 1.1. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» - акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 2,809767 рубля каждая в количестве 104 400 000 000 штук, размещаемых путем конвертации при консолидации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая в количестве 10 440 000 000 000 штук. ВОПРОС 2: Об утверждении Проспекта акций ОАО «Интер РАО», размещаемых путем конвертации при консолидации. Принятое решение: 2.1. Утвердить Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» - акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 2,809767 рубля каждая в количестве 104 400 000 000 штук, размещаемых путем конвертации при консолидации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая в количестве 10 440 000 000 000 штук. ВОПРОС 3: Об обращении с заявлением о листинге акций Общества. Принятое решение: 3.1. Обратиться с заявлением о листинге обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, размещенных путем конвертации при консолидации на основании решения Годового общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО» от 25.05.2014 (протокол от 25.05.2014 № 14), с соблюдением сроков и процедуры, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ». ВОПРОС 4: О Кодексе корпоративного управления Общества. Принятое решение: 4.1. Признать Кодекс корпоративного управления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», утвержденный решением Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 23.04.2008 (протокол № 1), утратившим силу. 4.2. Определить, что Общество в своей деятельности руководствуется Кодексом корпоративного управления, одобренным 21.03.2014 Советом директоров Банка России (письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463, далее - Кодекс), в качестве документа, определяющего стандарты корпоративного управления. 4.3. Информация о соблюдении Кодекса подлежит раскрытию Обществом в установленном законодательством порядке, включая раскрытие в годовом отчете Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 24.11.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 26.11.2014, № 128. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 16.12.2013 № 1ДС-213/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата « 26 » ноября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.