Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 9 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 2: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 3: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 5: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; (не принимал участие в голосовании – 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 6: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; (не принимал участие в голосовании – 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 7: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; (не принимал участие в голосовании – 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 8: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2015 год, подготовленной по МСФО. Решение: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «РСМ РУСЬ» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2015 год, подготовленной по МСФО, в сумме 2 980 930,68 рублей, в том числе НДС 18%. ВОПРОС № 2: Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: Утвердить следующую страховую организацию в качестве страховщика ПАО «МРСК Северо-Запада»: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи страховых полисов) Страхование средств водного транспорта филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» АО «СОГАЗ» с 08.10.2015 по 07.10.2016 ВОПРОС № 3: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 19.06.2015 (протокол №185/27) по вопросу № 8 повестки дня: «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно». Решение: Изложить пункт 2 решения Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 19.06.2015 (Протокол от 19.06.2015 №185/27) по вопросу № 8 повестки дня: «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно» в следующей редакции: «2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос об утверждении скорректированного бизнес-плана на 2015 год, в том числе, обеспечивающего выполнение целевого показателя снижения операционных расходов, в соответствии с Директивой Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303-П13 по снижению операционных расходов не менее 2-3 процентов ежегодно. Срок: 15.10.2015.» ВОПРОС № 4: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 31.07.2015 года (протокол №187/2) по вопросу № 4 повестки дня: «Об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами за 2014 год», в части исполнения поручения по п.3 решения Совета директоров Общества. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 5: Об одобрении договора подряда между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что общая стоимость работ (цена договора) по договору подряда между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор) составляет 1 963 987 (один миллион девятьсот шестьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% – 353 517 (триста пятьдесят три тысячи пятьсот семнадцать) рублей 66 копеек. Всего с НДС 2 317 504 (два миллиона триста семнадцать тысяч пятьсот четыре) рубля 66 копеек. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Северо-Запада» – Заказчик; ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» – Подрядчик. Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) работы по капитальному ремонту воздушного выключателя ВЛ-215 типа ВВШ-150 Б-2000 ПС 87 ПО ЦЭС и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Общая стоимость работ (цена договора) по Договору составляет 1 963 987 (один миллион девятьсот шестьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% – 353 517 (триста пятьдесят три тысячи пятьсот семнадцать) рублей 66 копеек. Всего с НДС 2 317 504 (два миллиона триста семнадцать тысяч пятьсот четыре) рубля 66 копеек. Срок выполнения работ по Договору: В течение двух месяцев с момента заключения договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). ВОПРОС № 6: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ПАО «МРСК Северо-Запада и ОАО «СО ЕЭС» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-5/2010 совместно с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить дополнительное соглашение № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «СО ЕЭС» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-5/2010 совместно с протоколом разногласий, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №1 к решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 7: Об одобрении дополнительного соглашения к договору поставки между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» от 01.06.2015 № И-77-12/15, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить дополнительное соглашение № 1 (далее – Соглашение) к договору поставки между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» 01.06.2015 № И-77-12/15 с ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Соглашения: ПАО «МРСК Северо-Запада» – Покупатель; ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» – Поставщик. Предмет Соглашения: 1. Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции: «2.1. Поставка ИТД осуществляется Поставщиком следующим образом: три выпуска в июле и по одному выпуску соответственно в сентябре, ноябре, декабре месяцах». Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты подписания уполномоченными представителями Сторон и действует в рамках срока действия Договора. ВОПРОС № 8: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об утверждении Кредитного плана Общества на 4 квартал 2015 года»: 1. Утвердить Кредитный план Общества на 4 квартал 2015 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить снижение средней стоимости заимствований по итогам 4 квартала 2015 года относительно 3 квартала 2015 года. 3. Поручить Генеральному директору Общества представить на рассмотрение Совета директоров Общества информацию о снижении средней стоимости заимствований в соответствии с п. 2 настоящего решения Совета директоров Общества в рамках вопроса «О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 4 квартал 2015 года». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 05.10.2015 № 190/5. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада» ____________________ Д.А. Орлов (по доверенности от 27.07.2015 № 119) (подпись) 3.2. Дата «05» октября 2015 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.