Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1047796362305 1.5. ИНН эмитента 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosinter.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28.04.2015 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.04.2015 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. 3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 6. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 9. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. 10. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год. 11. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах Общества в 2014 году, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли (выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2014 финансового года. 12. Об утверждении списков кандидатов в состав Совета директоров Общества и кандидатур в Ревизионную комиссию Общества на 2015 год для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2014 года. 13. О рассмотрении кандидатур аудиторов Общества на 2015 год. 14. О переизбрании секретаря Совета директоров Общества. 15. О назначении Председательствующего и секретаря на годовом Общем собрании акционеров Общества. 3. Подпись 3.1. Президент Зайцев Сергей Васильевич (подпись) 3.2. Дата « 28 » апреля 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.