Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Лизинговая компания «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ЛК «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1177746637584 1.5. ИНН эмитента 9705101614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 16419 – А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082 https://europlan.ru/portal/investor/disclosure 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании по 1 (Первому) и 2 (Второму) вопросу повестки дня приняли 6 (Шесть) членов Совета директоров АО «ЛК «Европлан» (далее – «Общество») из 8 (Восьми) избранных. В заседании по 3 (Третьему) – 7 (Седьмому) вопросу повестки дня приняли участие 8 (Восемь) членов Совета директоров Общества из 8 (Восьми) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1) Избрание Председателя Совета директоров Общества Результаты голосования: «За» - 5 (пять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 1 (один). 2) Утверждение плана заседаний Совета директоров на 6 месяцев 2018 года Результаты голосования: «За» - 6 (шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 3) Отчет о результатах деятельности Общества за 2017 года, в том числе Отчет об исполнении бюджета Общества по всем направлениям деятельности за 2017 год Результаты голосования: «За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 4) Утверждение Положения о долгосрочной программе мотивации Правления Результаты голосования: «За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 5) О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Результаты голосования: «За» - 4 (четыре); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Не принимали участие в голосовании члены Совета директоров, признаваемые заинтересованными в совершении сделки: С.М. Гуцериев, Б.А. Ужахов, С.А. Цикалюк, А.В. Миракян. 6) Отчет службы внутреннего аудита по результатам деятельности за 2017 год Результаты голосования: «За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 7) Назначение на должность руководителя службы внутреннего аудита Общества Результаты голосования: «За» - 7 (семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 1 (один). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Избрание Председателя Совета директоров Общества Принято решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Авета Владимировича Миракяна. По второму вопросу повестки дня: Утверждение плана заседаний Совета директоров на 6 месяцев 2018 года Принято решение: Утвердить план заседания Совета директоров на 6 месяцев 2018 года (Приложение 1 к решению по данному вопросу). По третьему вопросу повестки дня: Отчет о результатах деятельности Общества за 2017 года, в том числе Отчет об исполнении бюджета Общества по всем направлениям деятельности за 2017 год Принято решение: Утвердить Отчет о результатах деятельности Общества за 2017 года, в том числе Отчет об исполнении бюджета Общества по всем направлениям деятельности за 2017 год (Приложение 1 к решению по данному вопросу). По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о долгосрочной программе мотивации Правления Принято решение: Утвердить Положение о долгосрочной программе мотивации Правления. По пятому вопросу повестки дня: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение: Одобрить Договор добровольного медицинского страхования №180F0G11S0001 от 18.12.2017г. между Акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» и Страховым акционерным обществом «ВСК», в совершении которого имеется заинтересованность на существенных условиях, отраженных в Приложении 1 к настоящему решению. По шестому вопросу повестки дня: Отчет службы внутреннего аудита по результатам деятельности за 2017 год Принято решение: Утвердить отчет службы внутреннего аудита по результатам деятельности за 2017 год (Приложение 1 к решению по данному вопросу). По седьмому вопросу повестки дня: Назначение на должность руководителя службы внутреннего аудита Общества Принято решение: Назначить с 01 марта 2018г. на должность руководителя службы внутреннего аудита Общества Дмитрия Георгиевича Копытова. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:28 февраля 2018 г., Протокол № 02/СД-2018. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор АО «ЛК «Европлан»___________Михайлов А.С. (подпись) 3.2. Дата «28»февраля 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.