Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» ПАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №5 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №6 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №7 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №8 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 года. ВОПРОС № 2: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 3 квартал 2015 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2015 года. ВОПРОС № 3: Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 3 квартал 2015 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» об исполнении кредитного плана Общества за 3 квартал 2015 года. ВОПРОС № 4: Об одобрении Соглашений о безакцептном списании денежных средств, планируемых к заключению в соответствии с Кредитным договором №046-034-К-2015 от 05 ноября 2015 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО). РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить планируемое к заключению между АО «АЛЬФА-БАНК» (Банк), Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение о списании с расчетного счета № 40702810329000000475, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору №046-034-К-2015 от 05 ноября 2015 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №1. 2. Одобрить планируемое к заключению между АККСБ «КС БАНК» (ПАО) (Банк), Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору № 90/2006 банковского счета от 17 мая 2006 г. (о списании с расчетного счета № 40702810200000001593, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору №046-034-К-2015 от 05 ноября 2015 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №2. 3. Одобрить планируемое к заключению между АО «Россельхозбанк» (Банк), Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору № 00017 банковского счета от 01 апреля 2011 г. (о предоставлении Клиентом права списания денежных средств со счета № 40702810220000000716, открытого Клиентом в Банке, без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору №046-034-К-2015 от 05 ноября 2015 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №3. 4. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Банк), Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 3.467 в валюте Российской Федерации от 24 ноября 2008 г. (о списании с расчетного счета № 40702810139050000154, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору №046-034-К-2015 от 05 ноября 2015 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №4. 5. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Банк), Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 3 в валюте Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. (о списании с расчетного счета № 40702810439030100266, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору №046-034-К-2015 от 05 ноября 2015 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №5. 6. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Банк), Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 478 в валюте Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. (о списании с расчетного счета № 40702810239120100431, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений согласно Кредитному договору №046-034-К-2015 от 05 ноября 2015 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №6. 7. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Банк), Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 107 в валюте Российской Федерации от 15 октября 2007 г. (о списании с расчетного счета № 40702810039010100990, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору №046-034-К-2015 от 05 ноября 2015 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №7. 8. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Банк «ФК Открытие» (Банк), Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение о списании с расчетного счета № 40702810200080000038, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительного распоряжения Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору №046-034-К-2015 от 05 ноября 2015 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №8. 9. Одобрить планируемое к заключению между АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Банк), Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор), и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение об условиях списания денежных средств (о списании с расчетного счета № 40702810902040000057, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору №046-034-К-2015 от 05 ноября 2015 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №9. ВОПРОС № 5: Об одобрении внесения изменений в условия Кредитного договора между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО). РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение №01 к Кредитному договору № 046-024-К-2015 от 10 июля 2015 г., заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО), в соответствии с Приложением №10. ВОПРОС № 6: Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 9 месяцев 2015 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 9 месяцев 2015 года. ВОПРОС № 7: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 2014 год. РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества Мордвинову А.М. премию по итогам работы за 2014 год в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение № 11). ВОПРОС № 8: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 3 квартал 2015 года. РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества Мордвинову А.М. премию по итогам работы за 3 квартал 2015 года в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение №12). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 декабря 2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 02 декабря 2015 г., № 164. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (по доверенности №1158-юр от 19.06.2015 г.) А.В. Шашков (подпись) 3.2. Дата «02» декабря 2015 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.