Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» инсайдерская информация 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО «Наука-Связь» решения о проведении заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: 24.04.2015г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: 28.04.2015г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: 1. Рассмотрение отчета Исполнительного органа о финансовых и операционных результатах Группы компаний «Наука-Связь» за 2014г. и предварительные итоги I квартала 2015г. 2. Рассмотрение предложения ОАО «Банк Москвы» о рефинансировании действующих кредитных договоров ООО «Наука-Связь». 3. Об исполнении Программы мер повышения эффективности работы Группы компаний «Наука-Связь» с целью достижения целевых показателей ликвидности и рентабельности и о необходимости проведения дополнительных мер. 4. О результатах проведения аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2014г. 5. Предварительное утверждение годового Отчета исполнительного органа о деятельности ОАО «Наука-Связь» за 2014г., бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также предварительное утверждение проекта распределения прибыли, рекомендации по распределению прибыли, размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 6. Выдвижение для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Наука-Связь» кандидатуры аудитора Общества на 2015г. и определение размера оплаты его услуг. 7. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня. 8. О подготовке, созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь» за 2014г. (в порядке ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах»). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин 3.2. «24» апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.