Полный текст:

1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Феде-ральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения:117630, г.Москва, ул.Академика Челомея, д.5 а 1.4 ОГРН эмитента:1024701893336 1.5 ИНН: 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, исполь-зуемый эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1 Вид общего собрания: внеочередное 2.2 Форма проведения общего собрания: собрание 2.3 Дата и место проведения общего собрания: 11 марта 2008 года, Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А 2.4 Кворум общего собрания: имеется - (100,00%) 2.5 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1.Об одобрении сделки между ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «ГидроОГК», ОАО «РУСАЛ», «РУСАЛ Лимитед», «РУСАЛ Энерджи Лимитед», «РУСАЛ БоАЗ Лимитед», «ГидроОГК Пауэр Компани Лимитед», «Гидро-ОГК Алюминиум Компани Лимитед», «БОГЕС Лимитед», «БАЛП Лимитед» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющей-ся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. «ЗА» - 44 960 000 000 (100,00%); «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%) 2.О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ФСК ЕЭС». Решение по данному вопросу принимается отдельно по каждому подпункту изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества. 2.1.О внесении изменений в статью 11: пункт 11.5 Устава Общества «ЗА» - 441 729 519 949 (100,00%); «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%) 2.2.О внесении изменений в статью 14: пункт 14.9.3 Устава Общества «ЗА» - 441 729 519 949 (100,00%); «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%) 2.3.О внесении изменений в статью 16 Устава Общества «ЗА» - 441 729 519 949 (100,00%); «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%) 2.4.О внесении изменений в статью 18: пункт 18.7 Устава Общества «ЗА» - 441 729 519 949 (100,00%); «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%) 2.5.О внесении дополнений в статью 20: пункт 20.10 Устава Общества «ЗА» - 441 729 519 949 (100,00%); «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%) 2.6.О внесении изменений в статью 22: подпункт 14 пункт 22.1 Устава Общества «ЗА» - 441 729 519 949 (100,00%); «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%) 2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием: По вопросу повестки дня № 1: 1.1.Определить цену сделки между ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «ГидроОГК», ОАО «РУСАЛ», «РУСАЛ Лимитед», «РУСАЛ Энерджи Лимитед», «РУСАЛ БОАЗ Лимитед», «ГидроОГК Пауэр Компани Лимитед», «ГидроОГК Алюминиум Компани Лимитед», «БОГЕС Лимитед», «БАЛП Лимитед» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 48 500 000 000 (сорок восемь миллиардов пятьсот миллионов) рублей. 1.2.Одобрить сделку между ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «ГидроОГК», ОАО «РУСАЛ», «РУСАЛ Лимитед», «РУСАЛ Энерджи Лимитед», «РУСАЛ БОАЗ Лимитед», «ГидроОГК Пауэр Компани Лимитед», «ГидроОГК Алюминиум Компани Лимитед», «БОГЕС Лимитед», «БАЛП Лимитед» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны: ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «ГидроОГК», ОАО «РУСАЛ», «РУСАЛ Лимитед», «РУСАЛ Энерджи Лимитед», «РУСАЛ БОАЗ Лимитед», «ГидроОГК Пауэр Компани Лимитед», «ГидроОГК Алюминиум Компани Лимитед», «БОГЕС Лимитед», «БАЛП Лимитед» и ОАО «ФСК ЕЭС». Предмет сделки: стороны определяют Схему выдачи мощности Богучанской ГЭС; источники и объемы финансиро-вания строительства Схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС. Схема выдачи мощности Богучанской ГЭС определена как: а) 2 линии электропередачи напряжения ВЛ 500 кВ от Станции до предполагаемой к строительству подстанции «Ан-гара»; б) подстанция 500 кВ «Ангара» с РУ 500 кВ, РУ 220 кВ и с четырьмя АТ 500/220 кВ, мощностью по 501 МВА каждый, строительство которой предполагается в районе поселка Таежный, Красноярский край; в) линия электропередачи ВЛ 500 кВ от предполагаемой к строительству подстанции «Ангара» до существующей подстанции «Камала-1»; г) линия электропередачи напряжения ВЛ 500 кВ от предполагаемой к строительству подстанции «Ангара» до существующей подстанции «Тайшет»; д) линия электропередачи ВЛ-500 кВ от Станции до существующей подстанции «Тайшет»; е) Реконструкция и расширение существующей подстанции «Камала-1»; ж) Реконструкция и расширение существующей подстанции «Тайшет»; з) линия электропередачи ВЛ-220 кВ от Станции до г. Кодинск, Красноярский край; и) ВЛ 220 кВ (4 цепи) от предполагаемой к строительству подстанции «Ангара» до планируемой к строительству подстанции Завода; к) планируемая к строительству подстанция Завода 220кВ;л) РУ 500 кВ Станции с двумя АТ 500/220 кВ, мощностью по 501 МВА каждый; м) РУ- 220 кВ Станции;н) линия электропередачи ВЛ-220 кВ от Станции до п. Раздолинск, Красноярский край; о) Реконструкция Подстанции «Раздолинск»;п) Подстанция 220 кВ в районе п. Богучаны, Красноярский Край. Общая цена сделки: общий объем финансирования строительства Схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС – не более 48 500 000 000 (сорок восемь миллиардов пятьсот миллионов) рублей. Срок действия сделки: до исполнения Сторонами взаимных обязательств по сделке или до прекращения сделки по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством и условиями сделки. Правопреемником, к которому должны перейти права и обязанности по сделке после реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» является ОАО «ФСК ЕЭС». По вопросу повестки дня № 2: Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: В статье 11: Пункт 11.5. Устава изложить в следующей редакции: «11.5. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должна быть доступна акционерам Общества на web-сайте Общества в сети Internet не позднее истечения сроков уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров Общества.» В статье 14: Пункт 14.9.3. Устава изложить в следующей редакции: «14.9.3. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятии решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.» В статье 16: Статью 16 Устава изложить в следующей редакции: «16.1. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 11 (одиннадцать) человек. 16.2. Члены Совета директоров Общества избираются на годовом Общем собрании акционеров Общества в порядке, определенном настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.1 статьи 11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением права требования созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с порядком, определяемым Общим собранием акционеров Общества. 16.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. 16.4. Не менее 6 (шести) членов Совета директоров избираются Общим собранием акционеров из числа представителей государства по предложению уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации. 16.5. В Совете директоров Общества предусматривается обязательное членство представителей Совета рынка - некоммерческой организации, образованной в форме некоммерческого партнерства и объединяющей на основе членства субъекты электроэнергетики и крупных потребителей электрической и тепловой энергии. 16.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. 16.7. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. 16.8. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 16.9. Члены Совета директоров Общества обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также об их продаже (отчуждении) и (или) приобретении в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 16.10 Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными зако-нами.» В статье 18: Пункт 18.7. Устава изложить в следующей редакции: «18.7. Решения Совета директоров Общества принимаются единогласно всеми членами Совета директоров по следующим вопросам: -об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций; -об одобрении крупной сделки; -о размещении обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. При принятии решений по указанным вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими.» В статье 20: Дополнить статью 20 Устава пунктом 20.10. следующего содержания: «20.10. Председатель Правления и члены Правления Общества обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также об их продаже (отчуждении) и (или) приобретении в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.» В статье 22: Подпункт 14 пункта 22.1 статьи 22 Устава изложить в следующей редакции: «14) ежеквартально представляет на рассмотрение Совету директоров Общества планы деятельности Правления Общества, а также отчеты об исполнении таких планов.» 2.7 Дата составления протокола общего собрания: «25» марта 2008 г. 3. Подпись 3.1 Заместитель Председателя Правления ОАО “ФСК ЕЭС ” М.Ю.Тузов (на основании доверенности №144-07 от 28.04.2007 г.) 3.2 Дата «25» марта 2008 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.