Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА» 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть». 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30 к. 1. 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1020202555240. 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 0274051582. 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00013-А. 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976. 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01 декабря 2021 года. 2. Содержание сообщения. 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования: 2.1.1. По вопросу № 1 «Об утверждении Стандарта ПАО АНК «Башнефть» «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» и (или) манипулирования рынком» в новой редакции», № 3 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», № 4 «О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», № 6 «О согласии на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания: 2.2.1.1. Утвердить Стандарт ПАО АНК «Башнефть» № ПЗ-01 С-0049 ЮЛ-300 «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» и (или) манипулирования рынком» версия 2. 2.2.2. По вопросу № 3 повестки дня заседания: 2.2.2.1. Определить цену и дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: продажа АО «ЕЭСнК» (энергоснабжающая организация) для ПАО АНК «Башнефть» (абонент) электрической энергии (мощность) в объеме не более 6 506 835 тыс. кВт*ч, общей стоимостью не более 28 041 058 тыс. руб. в период с 01.01.2022 по 31.12.2024. 2.2.3. По вопросу № 4 повестки дня заседания: 2.2.3.1. Определить цену и дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 1) оказание ООО «РН-Транспорт» (исполнитель) транспортных услуг для ПАО АНК «Башнефть» (заказчик) в срок с 01.01.2022 до 31.12.2022 на общую сумму (с учетом опциона 30%) не более не более 1,4 млрд. руб. (с учетом НДС). 2) оказание ООО «РН-Транспорт» (исполнитель) транспортных услуг для ПАО АНК «Башнефть» (заказчик) в срок с 01.01.2022 до 31.12.2022 на общую сумму (с учетом опциона 30%) не более 0,8 млрд. руб. (с учетом НДС). 3) оказание ООО «РН-Транспорт» (исполнитель) транспортных услуг для ПАО АНК «Башнефть» (заказчик) в срок с 01.01.2022 до 31.12.2022 на общую сумму (с учетом опциона 30%) не более 0,56 млрд. руб. (с учетом НДС). 2.2.4. По вопросу № 6 повестки дня заседания: 2.2.4.1. Определить цену и дать согласие на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: продажа АО «ЕЭСнК» (энергоснабжающая организация) для ПАО АНК «Башнефть» (абонент) электрической энергии (мощность) с учетом изменений: в объеме не более 5 980 115 тыс. кВт*ч, общей стоимостью не более 23 222 248,2 тыс. руб. в период с 01.01.2019 по 31.12.2021. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 ноября 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01 декабря 2021 года, протокол № 24-2021. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО АНК «Башнефть» А.О. Василега 3.2. 01 декабря 2021 года. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.