Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НОВАТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы 22 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1026303117642 1.5. ИНН эмитента 6316031581 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00268-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225 http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12 марта 2013 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 19 марта 2013 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об итогах деятельности ОАО «НОВАТЭК» за 2012 год. 2. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «НОВАТЭК» за 2012 финансовый год. 3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «НОВАТЭК» и порядку его выплаты за 2012 финансовый год. 4. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК». 5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НОВАТЭК». 6. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК» вознаграждений. 7. О вынесении на годовое общее собрание акционеров вопроса об утверждении аудитора ОАО «НОВАТЭК». 8. Об определении цены (денежной оценки) имущества и услуг, приобретаемых и отчуждаемых по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. 9. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 10. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК». 11. Об утверждении текста сообщения и формы и текстов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с проведением годового общего собрания ОАО «НОВАТЭК». 12. Об утверждении годовых отчетов Комитетов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»: Комитета по аудиту, Комитета по корпоративному управлению и компенсациям, Комитета по стратегии и инвестициям. 13. О размере оплаты услуг аудитора ОАО «НОВАТЭК» на 2013 год. 14. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору с регистратором (ЗАО «Компьютершер Регистратор»). 15. Разное. 3. Подписи 3.1. Заместитель Председателя Правления - Директор юридического департамента (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05) подпись Т.С. Кузнецова 3.2. Дата: 12 марта 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.