Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9 2. Содержание сообщения о принятых советом директоров эмитента решениях Количественный состав членов Совета директоров ОАО «ММК» - 10 человек. В заочном голосовании Совета директоров ОАО «ММК» приняли участие 10 членов Совета директоров ОАО ММК». Совет директоров ОАО «ММК» правомочен принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с п. 11.14. Устава ОАО «ММК» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, при условии, что в заседании принимают участие не менее двух независимых директоров. Таким образом, решения принятые заочным голосованием Совета директоров ОАО «ММК» законны. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: Утвердить «Положение о дивидендной политике ОАО «ММК» в новой редакции. Результаты голосования: решение принято единогласно всеми членами Совета директоров. По второму вопросу повестки дня: 1. созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ММК». Определить: - форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование; - дату окончания приема бюллетеней для голосования (дата поступления бюллетеней) – 30 сентября 2016 года; - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал акционерного общества Регистраторское общество «Статус»; - дату и время составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 05 сентября 2016 года на конец операционного дня. 2 Руководствуясь подпунктом 10.1 пункта 1 статьи 48, статьей 54, подпунктом 3 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: «О выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2016 отчетного года». 3 Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 5.3 «Положения об общем собрании акционеров» определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ММК»: - выписка из протокола Совета директоров ОАО «ММК» по вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК»; - бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «ММК» за полугодие 2016 отчетного года; - выписка из протокола Совета директоров ОАО «ММК» по вопросу «О рекомендации внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ММК» по размеру дивиденда по размещенным акциям ОАО «ММК» и порядку его выплаты по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2016 отчетного года и о предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ММК» об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»; - формулировка (проект) решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК» по вопросу повестки дня. Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией с 09 сентября 2016 года на сайте в сети интернет по адресу http://mmk.ru/corporate_governance/disclosure_of_information/materials_to_the_shareholders_meeting/ , а также по адресам: г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал АО «СТАТУС»; г. Магнитогорск, пр-т Пушкина д.6, кабинеты 421, 426 группа по работе с акционерами ОАО «ММК», в рабочие дни с 09-30 ч. до 17-30 ч. (в пятницу с 09-00 ч. до 16-15 ч.), перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч. местного времени. Более полную информацию можно получить по телефонам: (3519) 24-73-88, 25-45-73, 25-60-22, электронной почте: Khavantseva.VN@mmk.ru. 4 Поручить Корпоративному секретарю ОАО «ММК» опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газетах «Магнитогорский рабочий» и «Магнитогорский металл» до 30 августа 2016 года и направить бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров ОАО «ММК» и имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом в срок до 09 сентября 2016 года. Результаты голосования: решение принято единогласно всеми членами Совета директоров. По третьему вопросу повестки дня: 1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ММК» принять решение о выплате дивидендов по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2016 отчетного года по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» в размере 0,72 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». 2 Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ММК» установить дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2016 отчетного года, 11 октября 2016 года на конец операционного дня. Результаты голосования: решение принято единогласно всеми членами Совета директоров. По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить: 1 формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК», которая должна направляться в электронной форме (в форме электронного документа) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «ММК»; 2 форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК». Результаты голосования: решение принято единогласно всеми членами Совета директоров. По пятому вопросу повестки дня: Прекратить участие ОАО «ММК» в ЗАО «Механоремонт» путём реорганизации ЗАО «Механоремонт» в форме присоединения к ООО «МРК». По шестому вопросу повестки дня: Изменить долю участия ОАО «ММК» в уставном капитале ООО «МРК» после завершения процедуры реорганизации ЗАО «Механоремонт» в форме присоединения к ООО «МРК». По седьмому вопросу повестки дня: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: решение принято единогласно всеми членами Совета директоров. Дата принятия решения: 24.08.2016. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 25.08.2016, № 6 идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата государственной регистрации, ISIN: именные бездокументарные обыкновенные акции; номинальная стоимость 1 (один) рубль, 1-03-00078-А; 05.11.2002; ISIN: RU0009084396; Глобальные Депозитарные Расписки выпущены в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S Закона о ценных бумагах США. Каждая Глобальная Депозитарная Расписка удостоверяет права на 13 обыкновенных акций ОАО «ММК». Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: 144 A ISIN : US5591891057; Reg S ISIN : US5591892048 Перечень иностранных бирж, допустивших представляемые ценные бумаги и (или) ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении представляемых ценных бумаг, к организованным торгам: London Stock Exchange plc 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК” по доверенности № 16-юр-146 от 24.03.2015 В.Н. Хаванцева (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” августа 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.