Полный текст:

Сообщение о существенном факте Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, об утверждении внутренних документов) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная , дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. При подведении итогов голосования по вопросу № 6 не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» Андрейченко Ю.А. При подведении итогов голосования по вопросу № 10 не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» Андрейченко Ю.А. Члены Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросам одобрения сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: По вопросу № 2: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения № 6 к договору генерального подряда № 1 13 от 31.01.2013 на ремонт основного и вспомогательного оборудования филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительное соглашение № 6 к договору генерального подряда № 1-13 от 31.01.2013, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения № 6 к договору генерального подряда № 1-13 от 31.01.2013 между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 3: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения № 7 к договору генерального подряда № 1 13 от 31.01.2013 на ремонт основного и вспомогательного оборудования филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения № 7 к договору генерального подряда № 1-13 от 31.01.2013, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения № 7 к договору генерального подряда № 1-13 от 31.01.2013 между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 4: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ЮЭСК» договора на выполнение работ по ремонту и калибровке средств измерений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ЮЭСК» договора на выполнение работ по ремонту и калибровке средств измерений, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», информация об условиях вышеуказанного договора на выполнение работ по ремонту и калибровке средств измерений между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ЮЭСК» не раскрывается (не предоставляется) до заключения договора. По вопросу № 5: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Геотерм» договора на выполнение работ по ремонту и калибровке средств измерений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Геотерм» договора на выполнение работ по ремонту и калибровке средств измерений, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», информация об условиях вышеуказанного договора на выполнение работ по ремонту и калибровке средств измерений между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Геотерм» не раскрывается (не предоставляется) до заключения договора. По вопросу № 6: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки кабельно-проводниковой продукции, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки кабельно-проводниковой продукции, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора поставки кабельно-проводниковой продукции между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 10: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки труб черного металла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки труб черного металла, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора поставки труб черного металла между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу утверждения внутренних документов: По вопросу № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Программы организационно-технических мероприятий ОАО «Камчатскэнерго» на 2014 год (со среднесрочной перспективой), направленной на повышение уровня сбора денежных средств за поставленные энергетические ресурсы, снижение уровня коммерческих и технологических потерь. Принято решение: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Генеральному директору ОАО «Камчатскэнерго» обеспечить: 2.1. корректировку Программы организационно-технических мероприятий ОАО «Камчатскэнерго» на 2014 год (со среднесрочной перспективой), направленную на повышение уровня сбора денежных средств за поставленные энергетические ресурсы, снижение уровня коммерческих и технологических потерь (далее – Программа) с учетом устранения замечаний, указанных в приложении № 1 к решению. 2.2. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированной Программы в срок не позднее 31.03.2014. По вопросу № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ОАО «Камчатскэнерго» к регламенту мониторинга реализации Программы инновационного развития холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период до 2015 года с перспективой до 2020 года в новой редакции. Принято решение: Считать регламент мониторинга реализации Программы инновационного развития холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период до 2015 года с перспективой до 2020 года в новой редакции (далее – Регламент) - внутренним документом ОАО «Камчатскэнерго», а требования Регламента по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» обязательными для ОАО «Камчатскэнерго» (Приложение № 13 к решению). По вопросу № 9: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке продукции для нужд Общества. Принято решение: Внести изменения и дополнения в Положение о закупке продукции для нужд ОАО «Камчатскэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго», (протокол № 2 от 02.07.2012) в соответствии с приложением № 14 к решению. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 февраля 2014 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 17 от 25 февраля 2014 года. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента И. о. генерального директора ОАО «Камчатскэнерго» С.А. Кулинич 3.2. Дата. «26» февраля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.