Полный текст:

Информация о принятых Советом директоров ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» решениях. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Астраханская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Красная Набережная,32 1.4. ОГРН эмитента: 1053000000041 1.5. ИНН эмитента: 3017041554 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55064-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.astsbyt.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Волга» 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 7 апреля 2008 года; 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества: 16 апреля 2008 года протокол № 87; 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества- 27 июня 2008 года. 3. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества- 10 часов 00 минут. 4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Астрахань, ул. Бабушкина, д.15, здание ВКА Банка, ООО «Каспийский пресс-центр». 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - 9 часов 30 минут. 6. Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества осуществляется по адресу места его проведения. 7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества «8» апреля 2008 года. 9. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не принимать. 10. Определить, что информацией (материалами) предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, являются: • Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Астраханская энергосбытовая компания • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; проекты решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 11. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться в период с - 6 июня 2008г. по 26 июня 2008г с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: • Российская Федерация, г. Астрахань, площадь Джона Рида, 3 ОАО «Астраханская энергосбытовая компания»; • Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий». А так же 27 июня 2008 года по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 12. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 3 июня 2008г. 13. Определить, что помимо адресов, предусмотренных, действующим законодательством, заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу регистратора Общества: • 105082 г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий». 14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 24 июня 2008г. 15. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров (приложение 1). 16. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 17 апреля 2008г. 17. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в газете «Волга» не позднее 17 апреля 2008 г. 18. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Булгакову Наталью Станиславовну – секретаря Совета директоров Общества. 19. Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества в срок до 27 мая 2008года. 20. Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров Общества, об утверждении формы и текста бюллетеней голосования -29 мая 2008 года. 21. Направить акционерам, предъявившим требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания Акционеров Общества не позднее 3 дней с момента его принятия. 3. Подпись 3.1 Генеральный директор ___________________ О.А. Стаценко (подпись) 3.2. Дата «16» апреля 2008 года мп Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.