Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Марий Эл 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Марий Эл 1.3. Место нахождения эмитента: 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В 1.4. ОГРН эмитента: 1051200000015 1.5. ИНН эмитента: 1215099739 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50086-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.08.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 5 человек, кворум имеется. Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 2: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 3: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 4: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 5: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. ВОПРОС № 6: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. ВОПРОС № 7: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. ВОПРОС № 8: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 9: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Капитонова Владислава Альбертовича. Вопрос № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Принятое решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Луцкого Александра Александровича. Вопрос № 3: Об избрании корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (секретаря Совета директоров Общества). Принятое решение: Избрать корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (секретарем Совета директоров Общества) Потапкина Ивана Сергеевича. Вопрос № 4: Об избрании комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Принятое решение: Избрать комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в следующем составе: 1. Тимофеев Александр Анатольевич – Председатель комитета; 2. Луцкий Александр Александрович; 3. Козлов Олег Борисович. Вопрос № 5: Об утверждении проекта корректировки инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2020-2022 гг. Принятое решение: Утвердить проект корректировки инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2020-2022 гг. в соответствии с Приложением №1. Вопрос № 6: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок (плана закупок) товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2021 год. Принятое решение: Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок (плана закупок) товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2021 год (Приложение №2). Вопрос № 7: Об утверждении способа закупки у единственного источника. Принятое решение: Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №3. Вопрос № 8: Об утверждении отчета эмитента за 2 квартал 2021 года. Принятое решение: Утвердить отчет эмитента за 2 квартал 2021 года (Приложение №4). Вопрос № 9: О предварительном одобрении сделки - дополнительного соглашения к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0182-19-3-3 от 01.08.2019 г. между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и ПАО «Промсвязьбанк». Принятое решение: В соответствии с пп. 24 п.14.1 Устава Общества предварительно одобрить сделку –дополнительное соглашение к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0182-19-3-3 от 01.08.2019 г. между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (далее «Заемщик») и ПАО «Промсвязьбанк» (далее «Банк») на следующих существенных условиях: Стороны сделки Кредитор: ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН: 7744000912). Заемщик: ПАО «ТНС энерго Марий Эл»; ИНН 1215099739; ОГРН 1051200000015. Сумма кредита Максимальный лимит задолженности по Кредитному договору – не более 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей. Процентная ставка Не более 14,0% (Четырнадцати целых ноль десятых) процентов годовых включительно. Порядок уплаты процентов Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за каждый Процентный период, за исключением последнего, уплачиваются Заемщиком не позднее 3 (Третьего) рабочего дня следующего Процентного периода. Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за последний Процентный период, уплачиваются Заемщиком не позднее Даты окончательного погашения Задолженности, а в случае полного досрочного истребования Кредитором Текущей задолженности по кредиту – не позднее Даты досрочного погашения. В случае полного досрочного погашения Текущей задолженности по кредиту по инициативе Заемщика проценты за последний Процентный период уплачиваются Заемщиком в дату такого погашения. Срок полного (окончательного) погашения задолженности Не позднее «01» апреля 2022 года включительно Цель кредитования Финансирование оборотного капитала в рамках основной деятельности Заемщика (в том числе оплата налоговых платежей и оплата вознаграждения по агентскому договору на покупку электрической энергии и мощности, а также оплата по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа для совершения сделок по купле-продаже электрической энергии и мощности на ОРЭМ) Условия об изменении процентной ставки Банк имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору увеличивать размер процентной ставки за пользование кредитом, в том числе, в случае принятия Банком России решений по увеличению ставки рефинансирования и/или в случае увеличения средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения Банком в вышеуказанном порядке в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, одобренную выше. Размер процентной ставки за пользование кредитом также может быть увеличен в случаях, предусмотренных Кредитным Договором, в том числе, но не ограничиваясь: в случае несоблюдения условия по поддержанию кредитового оборота, в случае несоблюдения условий Контроля, а также иных случаях, установленных по соглашению сторон. Процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на величину от 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых до 2 (Двух) процентов годовых в случае неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным договором. Выдача Кредита осуществляется отдельными Траншами. Сумма Транша и дата получения Транша указываются Заемщиком в Заявлении. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 августа 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 314-с/21 от 11 августа 2021 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК ТНС энерго- управляющий директор ПАО ТНС энерго Марий Эл (Доверенность № 77/535-н/77-2020-2-2719 от 28.09.2020) М.Е. Белоусов 3.2. Дата 11.08.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.