Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента 127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1137746456231 1.5. ИНН эмитента 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277, http://tns-e.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним: По вопросу № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год (Приложение №1) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 финансовый год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года и по результатам прошлых лет. 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 финансовый год (Приложение №2). 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по итогам 2015 финансового года и по результатам прошлых лет: Показатель Сумма (руб.) Чистая прибыль по результатам 2015 финансового года 1 312 689 333,17 Распределить на дивиденды 1 312 689 333,17 Чистая прибыль по результатам прошлых лет 1 927 007 118,19 Распределить на дивиденды 1 687 215 762,55 Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 3: О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Публичного акционерного общества Группа Компаний «ТНС энерго» по результатам 2015 финансового года и прошлых лет в размере 219,48 рублей (двести девятнадцать рублей сорок восемь копеек). Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров. Установить 13 июля 2016 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 4: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 5: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 24 июня 2016 года. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Тверская улица, д.3 (The Ritz-Carlton, зал для конференции «Москва I»). 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 10 часов 30 минут по местному времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 6: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 финансовый год и о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года и по результатам прошлых лет. 2. О выплате дивидендов. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудиторов Общества. 6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 7: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 13 мая 2016 года. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение трех дней с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 8: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрание акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; - годовой отчет Общества; - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности и годовом отчете Общества за 2015 год; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатурах аудиторов Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года и прошлых лет; - выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества, на которых приняты решения об определении цены сделок, - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; - дополнительное соглашение №6 от 27.01.2016 года к договору №2/02 от 01 февраля 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тульская энергосбытовая компания», - дополнительное соглашение №7 от 21.04.2016 года к договору №2/02 от 01 февраля 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тульская энергосбытовая компания», - дополнительное соглашение №3 к договору №2/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Гарантэнергосервис», - дополнительное соглашение №4 к договору №2/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Гарантэнергосервис», - дополнительное соглашение №9 от 29.01.2016 года к договору №14/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», - дополнительное соглашение №10 от 25.04.2016 года к договору №14/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», - дополнительное соглашение №9 от 28.01.2016 года к договору №11/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», - дополнительное соглашение №10 от 18.01.2016 года к договору №13/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт», - дополнительное соглашение №11 к договору №13/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт», - дополнительное соглашение №10 от 28.01.2016 г. к договору №10/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания», - дополнительное соглашение №10 от 27.01.2016 г. к договору №12/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Ярославская сбытовая компания», - дополнительное соглашение №4 от 02.02.2016 г. к договору №1/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Энерготрейдинг», - договор №2/04 от 01.04.2016 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ТНС энерго Карелия», - дополнительное соглашение №1 от 22.04.2016 года к договору №2/04 от 01 апреля 2016 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «ТНС энерго Карелия». - дополнительное соглашение №2 к договору №229 от 18 июня 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт». 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 25 мая 2016 года по 24 июня 2016 года (включительно) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, в месте нахождения Общества по адресу: 127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2. а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.tns-e.ru) в период с 25 мая 2016 года по 24 июня 2016 года (включительно). 3. С указанной информацией участники собрания также могут ознакомиться по месту его проведения с момента начала регистрации участников собрания. Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 9: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №3. Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 10: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрание акционеров Общества, не позднее 25 мая 2016 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - по почтовому адресу Общества: 127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2. - по почтовому адресу регистратора Общества: 127015, Россия, Москва, ул.Правды, д.23, АО «ВТБ Регистратор». 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 22 июня 2016 года (включительно). 4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 11: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров. 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров согласно Приложению №4. 2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также размещается на веб-сайте в сети Интернет (www.tns-e.ru) не позднее 25 мая 2016 года. Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 12: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Ефимову Елену Николаевну – корпоративного секретаря Общества. Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 13: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №5. Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 14: Об утверждении условий договора об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества. Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества (Приложение №6). Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 15: Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По вопросу № 15.1: Определить цену по дополнительному соглашению №6 от 27.01.2016 года к договору №2/02 от 01 февраля 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Тульская энергосбытовая компания» между Обществом и АО «ТНС энерго Тула» согласно Приложению №7. Итоги голосования: 2 – не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу №15.2: Определить цену по дополнительному соглашению №7 от 21.04.2016 года к договору №2/02 от 01 февраля 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Тульская энергосбытовая компания» между Обществом и АО «ТНС энерго Тула» согласно Приложению №8. Итоги голосования: 2 – не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу №15.3: Определить цену по дополнительному соглашению №3 к договору №2/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Гарантэнергосервис» между Обществом и ООО «ТНС энерго Великий Новгород» согласно Приложению №9. Итоги голосования: 1– не голосовал по вопросу, поскольку является заинтересованным в совершении сделки. ЗА – 8. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу №15.4: Определить цену по дополнительному соглашению №4 к договору №2/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Гарантэнергосервис» между Обществом и ООО «ТНС энерго Великий Новгород» согласно Приложению №10. Итоги голосования: 1,– не голосовал по вопросу, поскольку является заинтересованным в совершении сделки. ЗА – 8. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу №15.5: Определить цену по дополнительному соглашению №9 от 29.01.2016 года к договору №14/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» согласно Приложению №11. Итоги голосования: 2 – не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу №15.6: Определить цену по дополнительному соглашению №10 от 25.04.2016 года к договору №14/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» согласно Приложению №12. Итоги голосования: 2 – не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу №15.7: Определить цену по дополнительному соглашению №9 от 28.01.2016 года к договору №11/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Воронеж» согласно Приложению №13. Итоги голосования: 1– не голосовал по вопросу, поскольку является заинтересованным в совершении сделки. ЗА – 8. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу №15.8: Определить цену по дополнительному соглашению №10 от 18.01.2016 года к договору №13/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» согласно Приложению №14. Итоги голосования: 2 – не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу №15.9: Определить цену по дополнительному соглашению №11 к договору №13/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» согласно Приложению №15. Итоги голосования: 2 – не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу №15.10: Определить цену по дополнительному соглашению №10 от 28.01.2016 г. к договору №10/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» согласно Приложению №16. Итоги голосования: 2– не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу №15.11: Определить цену по дополнительному соглашению №10 от 27.01.2016 г. к договору №12/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ярославль» согласно Приложению №17. Итоги голосования: 2 – не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу №15.12: Определить цену по дополнительному соглашению №4 от 02.02.2016 г. к договору №1/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Энерготрейдинг» между Обществом и ООО «ТНС энерго Пенза» согласно Приложению №18. Итоги голосования: 2 – не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу №15.13: Определить цену по договору №2/04 от 01.04.2016 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «ТНС энерго Карелия» между Обществом и АО «ТНС энерго Карелия» согласно Приложению №19. Итоги голосования: 2 – не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу №15.14: Определить цену по дополнительному соглашению №1 от 22.04.2016 года к договору №2/04 от 01 апреля 2016 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «ТНС энерго Карелия» между Обществом и АО «ТНС энерго Карелия» согласно Приложению №20. Итоги голосования: 2. – не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу №15.15: Определить цену по дополнительному соглашению №2 к договору №229 от 18 июня 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» между Обществом и ОАО «Кубаньэнергосбыт» согласно Приложению №21. Итоги голосования: 3 – не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 16: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По вопросу №16.1: 1. Одобрить заключение дополнительных соглашений, согласно Приложения №22, касающихся внесения изменений в части неприменения положений ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в следующие договоры, заключенные между ПАО ГК «ТНС энерго» и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», являющиеся сделками, в совершении которых имелась заинтересованность: - в субагентский договор № 450/01/15 от «18» сентября 2015 г.; - в договор аренды нежилых помещений № 244/01/15 от 01.06.2015 г.; - в договор аренды имущества №245/01/15 от 01.06.2015 г.; - в договор аренды транспортных средств с экипажем № 253/01/15 от 01.06.2015 г. 2. Принять во внимание, что порядок, предусмотренный ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах» соблюден, цена одобряемого договора была определена ранее решением Совета директоров (Протокол б/н от 02 апреля 2014 года). Итоги голосования: 2 – не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу №16.2: 1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору субаренды движимого имущества (рег. ООО «ТНС энерго Пенза» №243-ТНС/15 от 02.10.2015 года) между ПАО «ТНС энерго Пенза» («Арендодатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Субарендатор») согласно Приложению №23. 2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору субаренды движимого имущества (рег. ООО «ТНС энерго Пенза» №243-ТНС/15 от 02.10.2015 года) между ПАО «ТНС энерго Пенза» («Арендодатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Субарендатор»), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение №23). Итоги голосования: 2 – не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу №16.3: 1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору аренды движимого имущества №342-ЭТ/14 от 10.07.2014 года между ПАО «ТНС энерго Пенза» («Арендодатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор») согласно Приложению №24. 2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору аренды движимого имущества №342-ЭТ/14 от 10.07.2014 года между ПАО «ТНС энерго Пенза» («Арендодатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор»), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение №24). Итоги голосования: 2 – не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2016 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2016 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» __________ Аржанов Д.А. (подпись) 3.2. Дата «29» апреля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.