Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16 августа 2011 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 августа 2011 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении предложений акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» по выдвижению кандидатов для избрания Совета директоров Общества на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 12 сентября 2011 года. 2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 12 сентября 2011 года. 3. О назначении Председателя Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 12 сентября 2011 года. 4. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции. 5. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции. 6. Об утверждении Положения о Департаменте внутреннего аудита ОАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции. 7. Об исполнении Корпоративным секретарем Общества функций Секретаря Комитета по раскрытию информации ОАО «Группа Компаний ПИК». 8. Об утверждении Положения о Комитете по раскрытию информации ОАО «Группа Компаний ПИК». 9. Об утверждении Регламента раскрытия инсайдерской информации. 3. Подпись 3.1. Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» П.А. Поселёнов наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 16 » Августа 20 11 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.