Полный текст:

Сообщение о существенном факте “О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятом советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решении об одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Синергия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Синергия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 143180, Московская область, город Звенигород, улица Ленина, дом 28а 1.4. ОГРН эмитента 1047796969450 1.5. ИНН эмитента 7705634425 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55052-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества – 23.11.2011 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества – 23.11.2011 г., протокол № 105; Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета): 1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: Решили по первому вопросу повестки дня: Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, далее «Договор поручительства», заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ЛВЗ Хабаровский», ОГРН 1022700913718, далее «Принципал 5», по Договору о выдаче банковских гарантий, далее «Договор гарантий», перед Открытым акционерным обществом «Росгосстрах Банк» (ОАО «РГС Банк»), ИНН 7718105676, далее «Гарант», в целях обеспечения исполнения Принципалом 5 своих обязательств, связанных с использованием федеральных специальных марок по алкогольной продукции собственного производства в соответствии с Федеральным законом № 171-ФЗ от 22.11.1995 г. «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» перед подразделениями Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Российской Федерации (Росалкогольрегулирование), далее «Бенефициар 1», с учетом следующих положений (условий) Договора гарантий: Общий лимит банковских гарантий по Договору гарантий - не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей; Сумма единовременно действующих банковских гарантий в отношении Принципала 5 – не более 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) рублей; Сумма единовременно действующих банковских гарантий в обеспечение обязательств перед Бенефициаром 1 не может превышать 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей; Срок действия Договора гарантий - 24 (Двадцать четыре) месяца. Срок действия банковских гарантий, выдаваемых в пользу Бенефициара 1 не должен превышать девять месяцев и не должен превышать срока действия Договора гарантий. Комиссионное вознаграждение за предоставление банковской гарантии – 0,8 (Ноль целых и восемь десятых) процента годовых от суммы банковской гарантии. Штрафы и неустойки по договору: В случае нарушения Принципалом 5 сроков возмещения Гаранту сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару 1 по Гарантии, а также расходов и убытков, понесенных Гарантом в связи с исполнением Договора гарантий Гарант вправе потребовать от Принципала 5 уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. В случае нарушения Принципалом 5 условий уплаты комиссионного вознаграждения и (или) других условий Договора гарантий, Гарант вправе потребовать от Принципала 5 уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых и одна десятая) процентов от суммы Гарантии, по которой нарушены условия, за каждый день просрочки. В случае нарушения Принципалом 5 сроков исполнения обязательств, предусмотренных п.п. 4.3.2.- 4.3.6. Договора гарантий, Гарант вправе потребовать от нарушившего Принципала 5 уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процентов от суммы Гарантий, выданных Принципалу 5, нарушившему срок исполнения обязательств, предусмотренных п.п. 4.3.2.- 4.3.6. Договора гарантий, за каждый день просрочки. Решили по второму вопросу повестки дня: Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, далее «Договор поручительства», заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ЛВЗ Хабаровский», ОГРН 1022700913718, далее «Принципал 5», по Договору о выдаче банковских гарантий, далее «Договор гарантий», перед Открытым акционерным обществом «Росгосстрах Банк» (ОАО «РГС Банк»), ИНН 7718105676, далее «Гарант», в целях использования акцизных марок по импортируемой алкогольной продукции в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 31.12.2005г. №866 «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками» перед Центральной акцизной таможней Российской Федерации, далее «Бенефициар 2», с учетом следующих положений (условий) Договора гарантий: Общий лимит банковских гарантий по Договору гарантий - не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей; Сумма единовременно действующих банковских гарантий в отношении Принципала 5 – не более 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) рублей; Сумма единовременно действующих банковских гарантий в обеспечение обязательств перед Бенефициаром 2 не может превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей; Срок действия Договора гарантий - 24 (Двадцать четыре) месяца. Срок действия банковских гарантий, выдаваемых в пользу Бенефициара 2 не должен превышать восемнадцать месяцев и не должен превышать срока действия Договора гарантий. Комиссионное вознаграждение за предоставление банковской гарантии – 1,3 (Одна целая и три десятых) процента годовых от суммы банковской гарантии. Штрафы и неустойки по договору: В случае нарушения Принципалом 5 сроков возмещения Гаранту сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару 2 по Гарантии, а также расходов и убытков, понесенных Гарантом в связи с исполнением Договора гарантий Гарант вправе потребовать от Принципала 5 уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. В случае нарушения Принципалом 5 условий уплаты комиссионного вознаграждения и (или) других условий Договора гарантий, Гарант вправе потребовать от Принципала 5 уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых и одна десятая) процентов от суммы Гарантии, по которой нарушены условия, за каждый день просрочки. В случае нарушения Принципалом 5 сроков исполнения обязательств, предусмотренных п.п. 4.3.2.- 4.3.6. Договора гарантий, Гарант вправе потребовать от нарушившего Принципала 5 уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процентов от суммы Гарантий, выданных Принципалу 5, нарушившему срок исполнения обязательств, предусмотренных п.п. 4.3.2.- 4.3.6. Договора гарантий, за каждый день просрочки. Решили по третьему вопросу повестки дня: Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, далее «Договор поручительства», заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ЛВЗ Хабаровский», ОГРН 1022700913718, далее «Принципал 5», по Договору о выдаче банковских гарантий, далее «Договор гарантий», перед Открытым акционерным обществом «Росгосстрах Банк» (ОАО «РГС Банк»), ИНН 7718105676, далее «Гарант», для обеспечения исполнения обязательств перед подразделениями Федеральной налоговой службы Российской Федерации (ФНС России), далее «Бенефициар 3», по уплате в бюджет суммы акциза по реализованной продукции, изготовленной из спирта (этилового/коньячного), приобретенного у продавца, указанного в Извещении об освобождении от уплаты авансового платежа акциза в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации, с учетом следующих положений (условий) Договора гарантий: Общий лимит банковских гарантий по Договору гарантий - не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей; Сумма единовременно действующих банковских гарантий в отношении Принципала 5 – не более 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) рублей; Сумма единовременно действующих банковских гарантий в обеспечение обязательств перед Бенефициаром 3 не может превышать 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей; Срок действия Договора гарантий - 24 (Двадцать четыре) месяца. Срок действия банковских гарантий, выдаваемых в пользу Бенефициара 3 не должен превышать двенадцать месяцев и не должен превышать срока действия Договора гарантий. Комиссионное вознаграждение за предоставление банковской гарантии – 1,2 (Одна целая и две десятых) процента годовых от суммы банковской гарантии. Штрафы и неустойки по договору: В случае нарушения Принципалом 5 сроков возмещения Гаранту сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару 3 по Гарантии, а также расходов и убытков, понесенных Гарантом в связи с исполнением Договора гарантий Гарант вправе потребовать от Принципала 5 уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. В случае нарушения Принципалом 5 условий уплаты комиссионного вознаграждения и (или) других условий Договора гарантий, Гарант вправе потребовать от Принципала 5 уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых и одна десятая) процентов от суммы Гарантии, по которой нарушены условия, за каждый день просрочки. В случае нарушения Принципалом 5 сроков исполнения обязательств, предусмотренных п.п. 4.3.2.- 4.3.6. Договора гарантий, Гарант вправе потребовать от нарушившего Принципала 5 уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процентов от суммы Гарантий, выданных Принципалу 5, нарушившему срок исполнения обязательств, предусмотренных п.п. 4.3.2.- 4.3.6. Договора гарантий, за каждый день просрочки. 3. Подпись 3.1. Председатель правления А.А. Мечетин (подпись) 3.2. Дата “ 23 ” ноября 20 11 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.