Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 декабря 2012г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 декабря 2012г 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1.О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности Общества за 9 месяцев2012 года: 1.Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9месяцев 2012 года; 2.Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнерго» за 3 квартал 2012 года; 3.О страховой защите Общества; 4.Об исполнении движения потоков наличности Общества; 5.О кредиторской и дебиторской задолженностях Общества; 6.О прохождении Обществом тарифной кампании; 7.О ремонтной деятельности Общества; 8.Об инвестиционной деятельности Общества; 9.О выполнении Программы модернизации систем технологической автоматизации и связи; 10.О подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузки; 11.О технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям; 12.О закупочной деятельности Общества; 13.О топливообеспечении Общества; 14.Об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую энергию на розничном рынке электроэнергии; 15.Об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию; 16.О корпоративной работе Общества; 17.Об управлении собственностью Общества; 18.О правовой работе Общества; 19.Об управлении персоналом Общества; 20.О благотворительной деятельности Общества; 21.О проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях; 22.О производственной деятельности Общества. 2.Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка», ОАО «Магаданэнергоремонт», ОАО «Магаданэлектросетьремонт», ОАО «Чукотэнерго». 3.Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4.Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5.Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6.О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №202 от 27.12.2011г.) 3.2. Дата 13 декабря 2012г Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.