Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сегежа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ГК «Сегежа» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 5137746232839 1.5. ИНН эмитента: 7703803710 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00520-R 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.07.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 июля 2020 года, Российская Федерация, город Москва, улица Моховая, дом 13, строение 1, 10 час. 00 мин. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: совокупность долей участников Общества, присутствующих на внеочередном общем собрании участников Общества, составляет 100%. Кворум имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Порядок проведения внеочередного Общего собрания участников Общества. 2. О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О назначении аудиторской проверки Общества, утверждении аудитора и установлении размера оплаты услуг аудитора на 2020 год. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений: По первому вопросу повестки дня: ЗА – 11 940 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято ЕДИНОГЛАСНО. Решили по первому вопросу повестки дня: 1.1. Для ведения собрания и подсчета голосов избрать Председательствующим на Общем собрании участников Общества – Узденова Али Муссаевича, функции секретаря Общего собрания участников возложить на Темирбулатову Фатиму Алиевну. 1.2. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием участников Общества по вопросам повестки дня, огласить на Общем собрании участников Общества. 1.3. В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 67.1. «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014) определить, что решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, фиксируются в протоколе Общего собрания участников Общества и подтверждаются подписями председательствующего на собрании и секретаря собрания, которые своими подписями свидетельствуют присутствие на собрании всех участников. Принятые решения Общего собрания участников и состав участников, присутствовавших при их принятии, не подлежат нотариальному удостоверению. По второму вопросу повестки дня: ЗА – 199,97 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято ЕДИНОГЛАСНО. Решили по второму вопросу повестки дня: 2.1. Дать согласие на совершение сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №2 к Кредитному соглашению под покрытие экспортно-кредитного агентства от 26.03.2018 (далее – «Дополнительное соглашение №2»), заключаемого между Заемщиком, Поручителями, ING BANK, A BRANCH OF ING-DIBA AG и RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG в качестве Организаторов и Первоначальных кредиторов, а также ING BANK, A BRANCH OF ING-DIBA AG в качестве Кредитного агента, Агента по документации и Агента ЭКА на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Заемщик: АО «Сегежский ЦБК» Поручители: ООО «ГК «Сегежа», ООО «Вятский фанерный комбинат» Организаторы/Первоначальные кредиторы: ING BANK, A BRANCH OF ING-DIBA AG (ИНГ БАНК, отделение ИНГ-ДИБА АГ), RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG; Кредитный агент/Агент по документации/Агент ЭКА: ING BANK, A BRANCH OF ING-DIBA AG (ИНГ БАНК, отделение ИНГ-ДИБА АГ). Предмет сделки: Поручители принимают на себя обязательство гарантировать каждой Финансовой стороне своевременное исполнение Заемщиком всех своих обязательств по Финансовым документам, а также в случае неоплаты любым Заемщиком какой-либо суммы, подлежащей уплате в соответствии с условиями Кредитного соглашения под покрытие экспортно-кредитного агентства от 26.03.2018 (далее – «Кредитное соглашение под покрытие ЭКА») с изменениями и дополнениями, внесенными 29 июня 2018 года, а также изменениями и дополнениями определенными в проекте Дополнительного соглашения №2 (Приложение №1 к настоящему решению), обязуются незамедлительно уплатить такую сумму по требованию любой Финансовой стороны. Общая сумма Кредитного соглашения под покрытие ЭКА с учетом Дополнительного соглашения №2: Общая сумма сделки (с учетом возможных комиссий и процентов) составляет не более 88 500 000 (Восемьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) Евро. Срок действия: Изменения, вносимые Дополнительным соглашением №2, вступают в силу с 30 июня 2020 года. Термины, не определенные в настоящем решении, имеют значение и толкование для целей настоящего согласия на заключение сделки, какое используется в Кредитном соглашении под покрытие ЭКА и изменяющих его дополнительных соглашениях. Заинтересованные лица: Ф.И.О. /Наименование лица Основание заинтересованности Контролирующие лица Общества – ООО «Система Телеком Активы», ПАО АФК «Система», Евтушенков В.П. Являются контролирующими лицами юридического лица, являющегося стороной в сделке. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества - Шамолин Михаил Валерьевич Занимает должности в органах управления управляющей организации юридических лиц, являющихся стороной/выгодоприобретателем в сделке. Определить и квалифицировать, что: данная сделка не является крупной по смыслу статьи 46 «Крупные сделки» Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; стоимость предмета договора составляет 22 % (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов ООО «ГК «Сегежа», определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; данная сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность по смыслу статьи 45 «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; сделка подлежит одобрению решением Общего собрания участников ООО «ГК «Сегежа» как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. По третьему вопросу повестки дня: ЗА – 11 940 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято ЕДИНОГЛАСНО. Решили по третьему вопросу повестки дня: 3.1. На основании подпункта 16 пункта 30.2. устава Общества, статьи 48 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» назначить: 3.1.1. проведение аудиторской проверки консолидированного отчета о финансовом положении Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года и соответствующих консолидированных отчетов о совокупном доходе, об изменениях капитала и о движении денежных средств, а также краткого изложения основных принципов учетной политики и прочих пояснений за год, окончившийся 31 декабря 2020 года (в дальнейшем именуемые совместно «Финансовая отчетность»), подготовленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»). 3.1.2. проведение обзорной проверки сокращенного промежуточного консолидированного отчета о финансовом положении Общества по состоянию на 30 июня 2020 г. и соответствующих сокращенных промежуточных консолидированных отчетов о совокупном доходе, об изменениях капитала и о движении денежных средств, а также раскрытия основных принципов учетной политики и прочих пояснений за 6 месяцев, закончившихся на эту дату (в дальнейшем именуемые совместно «Промежуточная финансовая информация»), подготовленных в соответствии с Международным стандартом бухгалтерского учета № 34, «Промежуточная финансовая отчетность» («МСБУ 34»). 3.2. Утвердить в качестве независимого аудитора Финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также Промежуточной финансовой информации Общества по состоянию на 30 июня 2020 года – АО «Делойт и Туш СНГ» (ИНН 7703097990). 3.3. Установить размер оплаты услуг независимого аудитора АО «Делойт и Туш СНГ» по проверке Финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года в размере 8 037 500 (восемь миллионов тридцать семь тысяч пятьсот) российских рублей без учета НДС. Установить размер оплаты услуг независимого аудитора. АО «Делойт и Туш СНГ» по проверке Промежуточной финансовой информации Общества по состоянию на 30 июня 2020 г в размере 6 100 000 (шесть миллионов сто тысяч) российских рублей без учета НДС. Максимальная сумма Дополнительных расходов, понесенных АО «Делойт и Туш СНГ», составит 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) российских рублей. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 11/20 от 15.07.2020 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор М.В. Шамолин 3.2. Дата 15.07.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.