Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции» принято следующее решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «О признании члена Совета директоров Общества независимым директором» принято следующее решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об определении количественного состава и прекращении полномочий члена Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества» принято следующее решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «Об определении количественного состава и прекращении полномочий члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества» принято следующее решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ЗА –11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «Об утверждении изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества» принято следующее решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «О предварительном одобрении решения об оказании Обществом благотворительной помощи в 4 квартале 2016 года – 1 квартале 2017 г.» принято следующее решение: 1.1. Одобрить оказание Обществом благотворительной помощи в 4 квартале 2016 года - 1 квартале 2017 года в соответствии с Приложениями 2.1-2.25 к настоящему решению Совета директоров. 1.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения целевых показателей по снижению операционных расходов (затрат). ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 7 «Об утверждении страховщика Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования - Страховая компания - Период страхования (период выдачи полисов) Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) - АО «СОГАЗ» - с 01.10.2016 по 30.09.2017 ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 8 «О разработке локальных нормативных актов, устанавливающих нормирование закупок отдельных видов товаров, работ, услуг» принято следующее решение: 1. Генеральному директору обеспечить: 1.1. Определение перечня товаров, работ, услуг, закупаемых для удовлетворения собственных хозяйственных нужд и подлежащих нормированию. 1.2. Принятие (актуализация) внутреннего документа Общества, регламентирующего нормативы закупок отдельных товаров, работ, услуг, предусматривающего предельные цены указанных товаров, работ, услуг и (или) требования к количеству, потребительским свойствам и иным характеристикам и обеспечивающих удовлетворение потребностей в товарах, работах, услугах, не обладающих избыточными потребительскими свойствами. Срок: 10 дней с момента принятия решения Советом директоров Общества. 1.3. Размещение утвержденных нормативов закупок на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 1.4. С момента утверждения внутреннего документа обязательное применение нормативов закупок при планировании осуществления хозяйственной деятельности. 1.5. Проведение на ежегодной основе, начиная с 2017 года (по итогам 2016 отчетного финансового года), мониторинга результатов осуществления Обществом закупочной деятельности, в том числе в части соблюдения утвержденных нормативов при закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества, а также в части соответствия целевого назначения приобретаемых Обществом товаров, работ и услуг уставной деятельности. 1.6. Актуализацию утвержденных в Обществе нормативов товаров, работ, услуг на ежегодной основе. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 9 «О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров Общества» принято следующее решение: Изложить п.п. 4.1. п. 4 решения Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 06.06.2016 (протокол № 200) по вопросу № 2 «Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 апреля 2016 года» в следующей редакции: «4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 4.1. Обеспечить погашение в 2016 году 2 099 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2016 г., в том числе 997,5 млн. рублей в 1 квартале 2016 года, 765,3 млн. рублей во 2 квартале 2016 года, 133,9 млн. рублей в 3 квартале 2016 года, 202,6 млн. рублей в 4 квартале 2016 года». ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 10 «О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» - «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Чусовая»» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» - «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Чусовая» с учетом замечаний, изложенных в Приложении № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» учесть замечания, изложенные в приложении № 3 к настоящему решению Совета директоров. 3. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о выполнении Плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» - «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Чусовая» за 4 квартал 2016 года. Срок: январь 2017. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 11 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 28.02.2015 № ТСО-1 между ОАО «МРСК Урала» и ПАО «ФСК ЕЭС»» принято следующее решение: 1. Определить, что сумма арендной платы по дополнительному соглашению № 2 к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 28.02.2015 № ТСО-1, с 01.01.2016 составляет 282 077 (двести восемьдесят две тысячи семьдесят семь) рублей 40 копеек, кроме того, НДС 18% – 50 773,93 рублей за период 360 дней. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 28.02.2015 № ТСО-1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны дополнительного соглашения: – Собственник - ПАО «ФСК ЕЭС»; – Пользователь - ОАО «МРСК Урала». Предмет дополнительного соглашения: 1. Изложить с 01.01.2016 Приложение № 1 к Договору в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению. 2. Изложить с 01.05.2016 Приложение № 1 к Договору в редакции Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению. 3. Изложить п. 7.1. Договора и принять его в редакции: «7.1. Стороны установили арендную плату за использование Объектов за период 360 календарных дней в размере 282 077 (двести восемьдесят две тысячи семьдесят семь) руб. 40 коп., кроме того НДС 18% – 50 773,93 руб.». Цена дополнительного соглашения: Размер арендной платы с 01.01.2016 составляет 282 077 (двести восемьдесят две тысячи семьдесят семь) рублей 40 копеек, кроме того, НДС 18% – 50 773,93 рублей за период 360 дней. Срок договора: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, действует до окончания срока действия Договора и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 11 (Одиннадцати) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение по вопросу принято. По вопросу 12 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору от 14.02.2015 № 43/2015 коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети» между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ»» принято следующее решение: Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 14.02.2015 № 43/2015 коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети» между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: • Доверитель – ОАО «МРСК Урала»; • Поверенный – АО «Управление ВОЛС-ВЛ». Предмет дополнительного соглашения: Внесение изменений и дополнений в Договор в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров в связи с вступлением в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 1284 Об утверждении Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи (далее - «Правила недискриминационного доступа»), а также в связи с расширением круга полномочий Поверенного. Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. ЗА – 4 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 11 (Одиннадцати) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 3 (Трех) членов: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором, а также Софьина Владимира Владимировича и Ящерицыной Юлии Витальевны, являющимися заинтересованными лицами. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение по вопросу принято. По вопросу 13 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности директора АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2016 года»» принято следующее решение: Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности директора АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности директора АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 14 «О рассмотрении отчета генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 9 месяцев 2016 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 9 месяцев 2016 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Обратить внимание Генерального директора Общества на прогноз неисполнения пункта 18 Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества (далее – План мероприятий). Превышение планового значения показателя «Дебиторская задолженность» за 9 месяцев 2016 года составляет 23,5% (план – 8 млрд. рублей, ожидаемый факт – 9,88 млрд. рублей). 3. Поручить Генеральному директору Общества принять меры по обеспечению исполнения запланированного Планом мероприятий показателя снижения уровня дебиторской задолженности по итогам работы за 2016 год. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20.10.2016 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 21.10.2016 г., протокол № 208. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 24 октября 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.