Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 7 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров; о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19.05.2009 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19.05.2009 № 16 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества. По вопросу: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). По вопросу: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. Принятое решение: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – 25 июня 2009 года. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – 10 часов 00 минут по московскому времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – г. Москва, Краснопресненская набережная д. 12 (Центр международной торговли – 2), подъезд 4, этаж 2, зал «Амфитеатр». 4. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, производится 24 июня 2009 года с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут и 25 июня 2009 года с 8 часов 00 минут по московскому времени. По вопросу: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по результатам 2008 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 5. Об утверждении аудитора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 6. Об утверждении Устава ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции. 7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 9. Об уменьшении уставного капитала ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» путем уменьшения номинальной стоимости акций и внесении в Устав ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества. 10. Об увеличении уставного капитала ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» путем размещения дополнительных акций. 11. Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей». По вопросу: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и порядку их выплаты по итогам 2008 года. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по итогам 2008 года. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления Е.В. Дод (подпись) 3.2. Дата “ ” мая 20 09 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.