Полный текст:

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25.12.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования: По вопросу 1 «Об избрании члена Правления Банка ВТБ (ПАО)»: 1. Одобрить кандидатуру Смирнова Олега Евгеньевича для избрания членом Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО). 2. Направить в Банк России анкеты, ходатайство и другие документы о согласовании кандидатуры Смирнова Олега Евгеньевича для избрания его членом Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО). 3. Предоставить члену Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Костину Андрею Леонидовичу право подписания анкет, ходатайства и других документов о согласовании Банком России кандидатуры Смирнова Олега Евгеньевича для избрания его членом Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО). 4. Избрать Смирнова Олега Евгеньевича членом Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО), на срок с даты получения согласования его кандидатуры Банком России до 9 июня 2022 года включительно. 5. Уполномочить члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Костина Андрея Леонидовича подписать договор с членом Правления Банка ВТБ (ПАО) Смирновым Олегом Евгеньевичем на условиях, определенных Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 3 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 4 «О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний группы ВТБ по результатам 3-го квартала и 9-ти месяцев 2018 года»: Принять к сведению информацию о финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний группы ВТБ по результатам 3-го квартала и 9-ти месяцев 2018 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 5 «Об утверждении бизнес-плана и финансово-хозяйственного плана (бюджета) Банка ВТБ (ПАО) на 2019 год»: Утвердить бизнес-план Банка ВТБ (ПАО) и финансово-хозяйственный план (бюджет) Банка ВТБ (ПАО) на 2019 год. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 6 «Об отчете о значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по результатам 3-го квартала 2018 года, а также о результатах стресс-тестирования в Банке ВТБ (ПАО) и об утверждении ключевых параметров количественных показателей риск-аппетита Банка ВТБ (ПАО) и группы ВТБ на 2019 год»: 1. Принять к сведению Отчет о значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по результатам 3-го квартала 2018 года, включающий результаты стресс-тестирования в Банке ВТБ (ПАО). 2. Утвердить ключевые параметры количественных показателей риск-аппетита Банка ВТБ (ПАО) и группы ВТБ на 2019 год согласно Приложению 2 к настоящему протоколу. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 7 «Об утверждении новой редакции Стратегии управления рисками и капиталом Банка ВТБ (ПАО)»: 1. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Банка ВТБ (ПАО) в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему протоколу. 2. Считать утратившей силу Стратегию управления рисками и капиталом Банка ВТБ (ПАО), утвержденную Наблюдательным советом Банка 23.07.2018 (Протокол № 10). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 8 «О планах спонсорской и благотворительной деятельности Банка ВТБ (ПАО) в 2019 году»: Принять к сведению информацию о планируемых расходах Банка ВТБ (ПАО) в 2019 году на осуществление спонсорской деятельности и оказание благотворительной помощи. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 9 «Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита Банка ВТБ (ПАО) на 2019 год»: Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита Банка ВТБ (ПАО) на 2019 год. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 10 «Об утверждении новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО)»: 1. Утвердить и ввести в действие с 29.12.2018 Положение о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО) в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему протоколу. 2. Считать утратившим силу с 29.12.2018 Положение о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО), утвержденное Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 15.10.2018 (Протокол № 12). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 11 «Об участии Банка ВТБ (ПАО) в ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»»: Принять решение о приобретении Банком ВТБ (ПАО): 1. не менее 1 020 332 387 (Один миллиард двадцать миллионов триста тридцать две тысячи триста восемьдесят семь) обыкновенных именных акций ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, составляющих не менее 81,1 (Восемьдесят одна целая одна десятая) процентов от общего числа размещенных обыкновенных именных акций ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК», по цене не выше стоимости, определенной на основании отчета оценщика. 2. не более 237 661 307 (Двести тридцать семь миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча триста семь) обыкновенных именных акций ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» номинальной стоимостью 1 (Один) рублей каждая, составляющих не более 18,9 (Восемнадцать целых девять десятых) процентов от общего числа размещенных обыкновенных именных акций ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК», на основании обязательного предложения о приобретении ценных бумаг и требования о выкупе ценных бумаг в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах». Результаты голосования: решение принято. По вопросу 12 «Об участии Банка ВТБ (ПАО) в ПАО «Запсибкомбанк»»: Принять решение о приобретении Банком ВТБ (ПАО): 1. не менее 86 650 244 (Восемьдесят шесть миллионов шестьсот пятьдесят тысяч двести сорок четыре) обыкновенных именных акций ПАО «Запсибкомбанк» номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, составляющих не менее 71,8 (Семьдесят одна целая восемь десятых) процентов от общего числа размещенных обыкновенных именных акций ПАО «Запсибкомбанк», по цене не выше стоимости, определенной на основании отчета оценщика. 2. не менее 607 (Шестьсот семь) привилегированных именных акций ПАО «Запсибкомбанк» с дивидендом в размере 30 (Тридцать) процентов годовых номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, составляющих не менее 19,9 (Девятнадцать целых девять десятых) процентов от общего числа размещенных привилегированных именных акций ПАО «Запсибкомбанк» данного типа, по цене не выше стоимости, определенной на основании отчета оценщика. 3. не менее 3 299 (Три тысячи двести девяносто девять) привилегированных именных акций ПАО «Запсибкомбанк» с дивидендом в размере 100 (Сто) процентов годовых номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, составляющих не менее 18,8 (Восемнадцать целых восемь десятых) процентов от общего числа размещенных привилегированных именных акций ПАО «Запсибкомбанк» данного типа, по цене не выше стоимости, определенной на основании отчета оценщика. 4. не более 34 029 212 (Тридцать четыре миллиона двадцать девять тысяч двести двенадцать) обыкновенных именных акций ПАО «Запсибкомбанк» номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, составляющих не более 28,2 (Двадцать восемь целых две десятые) процентов от общего числа размещенных обыкновенных именных акций ПАО «Запсибкомбанк», на основании обязательного предложения о приобретении ценных бумаг и требования о выкупе ценных бумаг в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах». Результаты голосования: решение принято. 2.3. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица коллегиального исполнительного органа эмитента: Смирнов Олег Евгеньевич Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента/Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0/0%. 2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.12.2018 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 25.12.2018 г. № 17. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев 3.2. Дата «25» декабря 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.