Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Ростов-на-Дону 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Журавлева, д. 47 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164000023 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168002922 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50095-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров Эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов Совета директоров (1 член Совета директоров является выбывшим). Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты заочного голосования: по вопросу № 1: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. по вопросу № 2: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. по вопросу № 3: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. по вопросу № 4: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. по вопросу № 5: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. по вопросу № 6: 1.«За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 2.«За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 3.«За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 4.«За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 5.«За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента: Решение по вопросу № 1: «Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 9 месяцев 2025 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению». Решение по вопросу № 2: «Утвердить Отчет о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 9 месяцев 2025 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению». Решение по вопросу № 3: «Утвердить Отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 9 месяцев 2025 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению». Решение по вопросу № 4: «Утвердить Годовую комплексную программу закупок на 2026-2028 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению». Решение по вопросу № 5: «Предварительно одобрить сделку - Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению №07HF3L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «12» декабря 2022 года между АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению». Решение по вопросу № 6: «1. Утвердить реестр отчуждаемого имущества, составляющего основные средства ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», в целях заключения сделок купли-продажи в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению. 2. Предварительно одобрить сделку, предметом которой является основное средство ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», включенное в указанный в п. 1 настоящего решения реестр, на условиях в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению. 3.Предварительно одобрить сделку, предметом которой является основное средство ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», включенное в указанный в п. 1 настоящего решения реестр, на условиях в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению. 4. Предварительно одобрить сделку, предметом которой является основное средство ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», включенное в указанный в п. 1 настоящего решения реестр, на условиях в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению. 5. Предварительно одобрить сделку, предметом которой является основное средство ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», включенное в указанный в п. 1 настоящего решения реестр, на условиях в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению». 2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 17 декабря 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2025 года № 8. Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента: - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005; - международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB. - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А; - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005, - международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - Управляющий директор ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону (доверенность за рег. № 77/292-н/77-2025-3-145 от 16.06.2025) Ефимова Наталья Александровна 3.2. Дата 18.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.