Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента». 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.02.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос №1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года: 1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2020 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее «09» апреля 2021 г. 1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудитора и иных вопросов) – «23» апреля 2021г. 1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года – «27» мая 2021 г. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения. ВОПРОС № 2. Об определении кредитной политики Общества: Об утверждении Типовых условий для привлечения заимствований ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Типовые условия для привлечения банковских гарантий и аккредитивов ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции согласно приложению №1 к решению. 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу Типовые условия для привлечения банковских гарантий и аккредитивов ПАО «Магаданэнерго», утвержденные решением Советом директоров ПАО «Магаданэнерго» 29.12.2017 (протокол №25-17 от 29.12.2017). ВОПРОС №3. О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Магаданэнерго» на 2020-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 24.11.2020 года №6@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Магаданэнерго» на 2020 – 2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2019 № 31@». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Магаданэнерго» на 2020-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 24.11.2020 №6@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Магаданэнерго» на 2020 – 2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2019 № 31@» (приложение № 2 к решению), в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №3-21 от 20 февраля 2021года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №134 от 10.12.2020 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 24 февраля 2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.