Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа компаний «Сегежа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Сегежа Групп» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1207700498279 1.5. ИНН эмитента: 9703024202 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 87154-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения собрания: 04 марта 2021 г. Место проведения собрания: г. Москва, улица Моховая, дом 13, строение 1, зал переговоров 102. Время открытия собрания: 11 часов 00 минут (время московское). Время закрытия собрания: 11 часов 30 минут (время московское) 12.03.2021 г. 04.03.2021 г. в 11 час. 05 мин. Председательствующим на общем собрании был объявлен перерыв до 11 час. 00 мин. 12.03.2021 г. 12.03.2021 г. в 11 час. 00 мин. собрание продолжилось. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Акционерного общества Группа компаний «Сегежа» (далее – «Общество») – 11 940 000 000. Количество голосов, которыми обладают акционеры Общества, принимающие участие в собрании, по состоянию на 11 час. 00 мин. 04.03.2021 г.: 11 930 000 000. Внеочередное общее собрание акционеров Общества правомочно (кворум 99,92%). 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По вопросу №1 повестки дня собрания: «ЗА» – 11 930 000 000 голосов (100% от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня: досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества. По вопросу №2 повестки дня собрания: ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 2.1. Определить количественный состав Совета директоров Общества – 9 человек. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 11 930 000 000 голосов (100% от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №2.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. Формулировка принятого решения по вопросу №2.1 повестки дня: определить количественный состав Совета директоров Общества – 9 человек. 2.2. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: 1. Белова Анна Григорьевна 2. Вулф Даниэл Лесин 3. Дженкинс Роберт 4. Дод Евгений Вячеславович 5. Роудс Маркус Джеймс 6. Рустамова Зумруд Хандадашевна 7. Травков Владимир Сергеевич 8. Тузов Владимир Олегович 9. Узденов Али Муссаевич 10. Херберт Пол 11. Шамолин Михаил Валерьевич Фамилия, имя, отчество кандидата: Число голосов, отданных «ЗА» каждого из кандидатов: 1. Белова Анна Григорьевна: 11 930 000 000 2. Вулф Даниэл Лесин: 11 930 000 000 3. Дженкинс Роберт: 0 4. Дод Евгений Вячеславович: 11 930 000 000 5. Роудс Маркус Джеймс: 11 930 000 000 6. Рустамова Зумруд Хандадашевна: 11 930 000 000 7. Травков Владимир Сергеевич: 11 930 000 000 8. Тузов Владимир Олегович: 11 930 000 000 9. Узденов Али Муссаевич: 11 930 000 000 10. Херберт Пол: 0 11. Шамолин Михаил Валерьевич: 11 930 000 000 Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 0 голосов. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 0 голосов. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №2.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения по вопросу №2.2 повестки дня: избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: 1. Белова Анна Григорьевна 2. Вулф Даниэл Лесин 3. Дод Евгений Вячеславович 4. Роудс Маркус Джеймс 5. Рустамова Зумруд Хандадашевна 6. Травков Владимир Сергеевич 7. Тузов Владимир Олегович 8. Узденов Али Муссаевич 9. Шамолин Михаил Валерьевич. По вопросу №3 повестки дня собрания: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 11 930 000 000 голосов (100% от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, в редакции, представленной акционерам при подготовке к проведению настоящего Общего собрания акционеров. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 2/21 от 12.03.2021. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-01-87154-Н от 18.12.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) отсутствует. 3. Подпись 3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № СГ/0004 от18.01.2021) Меркулов Павел Викторович 3.2. Дата 12.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.