Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 4. Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №5: «За» - 6, «Против» - 2, «Воздержался» - 2. Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 2, «Воздержался» - 2. Вопрос №7: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0 Вопрос №8: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №10: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №11: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №12: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №13: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №14: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №15: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №16: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №17: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №18: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2016 года. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить План–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана–графика мероприятий ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2016 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 4.1. Обеспечить погашение в 2016 году 4 262 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2016, в том числе 2 103 млн. рублей в 1 квартале 2016 года, 1 703 млн. рублей во II квартале 2016 года, 113 млн. рублей в III квартале 2016 года, 343 млн. рублей в IV квартале 2016 года. 4.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 4.1. настоящего решения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2022гг. РЕШЕНИЕ Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2022 гг. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об утверждении корректировки Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016 год. РЕШЕНИЕ Утвердить корректировку Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. Определить дату вступления в силу Положения – с 01.01.2016. 2. Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденное решением Совета директоров Общества от 18.07.2011 Протокол № 80, считать утратившим силу. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об утверждении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана группы компаний ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2020 гг. РЕШЕНИЕ Утвердить сводный на принципах РСБУ бизнес-план группы компаний ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2020 гг. в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об утверждении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы компаний ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2020 гг. РЕШЕНИЕ Утвердить консолидированный на принципах МСФО бизнес-план группы компаний ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2020 гг. в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана группы компаний ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2015 год. РЕШЕНИЕ Утвердить отчет о выполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана группы компаний ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2015 год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об утверждении отчета о выполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы компаний ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2015 год. РЕШЕНИЕ Утвердить отчет о выполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы компаний ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2015 год в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении мероприятий Плана-графика по переходу на схему функционирования автоматизированной информационной системы управления казначейскими функциями. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении мероприятий Плана-графика по переходу на схему функционирования автоматизированной информационной системы управления казначейскими функциями в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год. РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 квартал 2016 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 12 к решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: О прекращении участия Общества в ОАО «Берендеевское» путем отчуждения акций. РЕШЕНИЕ 1. Одобрить решение о совершении Обществом сделки на следующих существенных условиях:  категория, тип, номинальная стоимость акции – акция обыкновенная именная бездокументарная, номинальной стоимостью 1 (один) рубль 00 копеек;  государственный регистрационный номер выпуска акции: 1-01-11677-Е;  количество отчуждаемых акций, их доля в уставном капитале – 54 670 600 (Пятьдесят четыре миллиона шестьсот семьдесят тысяч шестьсот) штук, что составляет 100 % уставного капитала ОАО «Берендеевское»;  балансовая стоимость акций по состоянию на 31.12.2015 составляет 69 600 924 (Шестьдесят девять миллионов шестьсот тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля 44 копейки;  способ отчуждения - продажа на открытом аукционе с привлечением независимого агента по продаже;  начальная цена аукциона – равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «Институт оценки» (Отчет об оценке № МФ-2214), в размере 101 900 000 (сто один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается;  порядок (срок) оплаты имущества – денежными средствами до перехода права собственности на акции, не позднее 14 календарных дней с даты подписания договора купли-продажи. 2. Обеспечить продажу акций, указанных в п. 1 настоящего решения, в порядке и способами, определенными Положением по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденным решением Совета директоров 28.11.2008 г. (протокол № 27). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 13: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 1квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2016 года согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 14: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2016 года согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 15: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.2. Отметить невыполнение бизнес-плана Общества по итогам 1 квартала 2016 года в части запланированного финансового результата (план: убыток 1,1 млн. рублей, факт убыток 1,98 млн. рублей); 1.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик» обеспечить достижение запланированного финансового результата по итогам 2016 года. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2016 года согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 16: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2016 года согласно Приложению № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 17: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.2. Отметить неисполнение инвестиционной программы по показателям: - финансирование на 78 % (на 12,3 млн. руб.) - объем капитальных вложений на 52 % (8,7 млн. руб.) - ввод основных фондов на 47% (7,8 млн. руб.). 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2016 года согласно Приложению № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 18: Об одобрении договора аренды транспортных средств между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора аренды транспортных средств между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 3 822 878 (Три миллиона восемьсот двадцать две тысячи восемьсот семьдесят восемь) рублей 51 коп., в т.ч. НДС 583 150 руб. 96 коп. 2. Одобрить договор аренды транспортных средств между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 23 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендодатель» ОАО «АТХ» - «Арендатор» Предмет Договора: Арендодатель предоставляет Арендатору по Акту приема-передачи во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению и технической эксплуатации транспортные средства в соответствии с приложением № 1 к Договору, (именуемые в дальнейшем транспортные средства), а Арендатор принимает их для эксплуатации в филиале «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Управление транспортными средствами осуществляют сотрудники Арендатора. Цена Договора: Стоимость услуг по договору составляет 3 822 878 (Три миллиона восемьсот двадцать две тысячи восемьсот семьдесят восемь) рублей 51 коп., в т.ч. НДС 583 150 руб. 96 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2016 года и распространяет свое действие на отношения сторон с «01» января 2016 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.06.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.06.2016 г. № 231. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (доверенность б/н от 10.07.2015) ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «14» июня 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.