Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Фармсинтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1 1.4. ОГРН эмитента 1034700559189 1.5. ИНН эмитента 7801075160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения собрания: 15.02.2013 Место проведения собрания: Город Санкт-Петербург, 26-я линия Васильевского острова, дом 15, корпус (строение) 2, литер А. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 74 124 332 11/100. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 63 758 191 голосов или 86.0152 %. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение Устава Общества в новой редакции 2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции 3. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции 4. Распределение нераспределенной прибыли Общества по состоянию на 31.12.2011 5. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества 6. Об избрании Совета директоров Общества в новом составе 7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции 8. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества 9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества 10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 11. О распределении вознаграждения между независимыми членами Совета директоров 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 74 124 332 11/100 голосов Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по указанному вопросу повестки дня - 63 758 191 голоса или 86.0152% Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня имелся. Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов или 0.0000% Число голосов, которым обладали лица, не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня - 0 голосов или 0.0000% Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня «ЗА» - 63 758 191 голосов или 100.0000% от принявших участие в собрании «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0.0000% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0.0000% Решение внеочередного общего собрания акционеров по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 74 124 332 11/100 голосов Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по указанному вопросу повестки дня - 63 758 191 голоса или 86.0152% Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня имелся. Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов или 0.0000% Число голосов, которым обладали лица, не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня - 0 голосов или 0.0000% Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня «ЗА» - 63 758 191 голосов или 100.0000%от принявших участие в собрании «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0.0000% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0.0000% Решение внеочередного общего собрания акционеров по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 74 124 332 11/100 голосов Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по указанному вопросу повестки дня - 63 758 191 голоса или 86.0152% Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня имелся. Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов или 0.0000% Число голосов, которым обладали лица, не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня - 0 голосов или 0.0000% Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня «ЗА» - 63 758 191 голосов или 100.0000% от принявших участие в собрании «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0.0000% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0.0000% Решение внеочередного общего собрания акционеров по вопросу № 3 повестки дня: Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 74 124 332 11/100 голосов Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по указанному вопросу повестки дня - 63 758 191 голоса или 86.0152% Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня имелся. Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов или 0.0000% Число голосов, которым обладали лица, не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня - 0 голосов или 0.0000% Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня «ЗА» - 63 758 191 голосов или 100.0000% от принявших участие в собрании «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0.0000% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0.0000% Решение внеочередного общего собрания акционеров по вопросу № 4 повестки дня: Прибыль на 31.12.2011 в размере 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) руб. направить на покрытие затрат по инвестиционному проекту в области создания в России производства лекарственных препаратов, предназначенных для лечения онкологических заболеваний и рассеянного склероза. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 74 124 332 11/100 голосов Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по указанному вопросу повестки дня - 63 758 191 голоса или 86.0152% Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня имелся. Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов или 0.0000% Число голосов, которым обладали лица, не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня - 0 голосов или 0.0000% Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня «ЗА» - 63 758 191 голосов или 100.0000% от принявших участие в собрании «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0.0000% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0.0000% Решение внеочередного общего собрания акционеров по вопросу № 5 повестки дня: Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 518 870 324 77/100 голосов Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по указанному вопросу повестки дня - 446 307 337 голоса или 86.0152 % Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня имелся. Число кумулятивных голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов или 0.0000%. Число кумулятивных голосов, которым обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня - 44 761 712 голосов Распределение голосов по данному вопросу: «ЗА», распределение голосов Автушенко Сергей Сергеевич - 0 Генкин Дмитрий Дмитриевич - 49 606 104 Горелик Стивен - 49 604 333 Дрёмин Максим Владимирович - 0 Духович Илья Алексеевич - 49 604 333 Индрек Касела - 49 795 386 Князев Роман Сергеевич - 49 604 333 Орлов Артем Владимирович - 0 Романов Вадим Дмитриевич - 54 726 803 Садова Елена Николаевна - 0 Хаавамяэ Эрик - 0 Ховард С. Фишер - 49 000 000 Шпичко Ольга Юрьевна - 49 604 333 Решение внеочередного общего собрания акционеров по вопросу № 6 повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Генкин Дмитрий Дмитриевич 2. Горелик Стивен 3. Духович Илья Алексеевич 4. Индрек Касела 5. Князев Роман Сергеевич 6. Романов Вадим Дмитриевич 7. Шпичко Ольга Юрьевна Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 74 124 332 11/100 голосов Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по указанному вопросу повестки дня - 63 758 191 голоса или 86.0152% Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня имелся. Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов или 0.0000% Число голосов, которым обладали лица, не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня - 0 голосов или 0.0000% Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня «ЗА» - 63 758 191 голосов или 100.0000% от принявших участие в собрании «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0.0000% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0.0000% Решение внеочередного общего собрания акционеров по вопросу № 7 повестки дня: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 74 124 332 11/100 голосов Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по указанному вопросу повестки дня - 63 758 191 голоса или 86.0152% Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня имелся. Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 голосов или 0.0000% Число голосов, которым обладали лица, не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня - 0 голосов или 0.0000% Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня «ЗА» - 63 758 191 голосов или 100.0000% от принявших участие в собрании «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0.0000% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0.0000% Решение внеочередного общего собрания акционеров по вопросу № 8 повестки дня: Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии Общества. Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 74 082 247 11/100 голосов Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по указанному вопросу повестки дня 63 716 612 голоса или 86.0079 % Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня имелся. Число голосов, которым обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня - 0 голосов или 0.0000% Число голосов, отданных за каждого из кандидатов при голосовании по данному вопросу повестки дня ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО 1. Ивина Ирина 63 716 612 0 0 0 Владимировна 100.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 2. Подколзина Нина 63 716 612 0 0 0 Владимировна 100.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 3. Сурков Кирилл 63 716 612 0 0 0 Геннадиевич 100.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 4. Запорожцев Александр 63 716 612 0 0 0 Александрович 100.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% Не голосовали – 0. Решение внеочередного общего собрания акционеров по вопросу № 9 повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию в количестве 4 человек в следующем составе: 1. Ивина Ирина Владимировна 2. Подколзина Нина Владимировна 3. Сурков Кирилл Геннадиевич 4. Запорожцев Александр Александрович Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки по указанному вопросу повестки дня - 74 082 332 11/100. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки по указанному вопросу повестки дня - 63 758 191 голоса или 86.0640% Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня имелся. Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов Число голосов, которым обладали лица, не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня - 0 голосов Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня «ЗА» - 63 758 191 голосов или 86.0640% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0.0000% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0.0000% Решение внеочередного общего собрания акционеров по вопросу № 10 повестки дня: 1. В обеспечение исполнения условий Государственных контрактов: № 12411.0810200.13.В23 от 09.07.2012; № 12411.0810200.13.В22 от 09.07.2012; № 12411.1008799.13.130 от 09.07.2012; № 12411.1008799.13.131 от 09.07.2012, заключение которых одобрено на заседании Совета директоров 24 мая 2012 года (Протокол № б/н от 24.10.2012 г.) одобрить заключение Обществом соглашений о предоставлении безотзывных банковских гарантий, заключаемых с ОАО «АЛОР БАНК» (Гарант, Банк) (лицензия на осуществление банковских операций от 03 августа 2012 года № 435, ОГРН 1037700041323), в соответствии с которыми Банк обязуется уплатить кредиторам Общества по вышеуказанным государственным контрактам в случае нарушения ОАО «Фармсинтез» условий, предусмотренных в подписанных с кредиторами соглашениях, денежную сумму в размере 108 540 000 (Сто восемь миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей (суммарно). За выдачу банковской гарантии Общество уплачивает гаранту вознаграждение в размере 1,5 % (одна целая пять десятых процентов) годовых от суммы гарантии. Срок действия банковских гарантий равен сроку действия государственного контракта плюс 30 дней. В обеспечение банковских гарантий, Общество вправе: 1) приобрести у «АЛОР БАНК» (ОАО) дисконтные векселя общей вексельной суммой 3 618 000 (Три миллиона шестьсот восемнадцать тысячи) долларов США; передать указанные векселя в залог 2АЛОР БАНК» (ОАО); 2) заключить с «АЛОР БАНК» (ОАО) договор залога принадлежащего Обществу нижеуказанного имущества (договор ипотеки): А) земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и земли иного специального назначения, разрешенное использование: для строительства научно-производственного биотехнологического центра, кадастровый № 47:07:05-16-001:, общей площадью 24 200 (Двадцать четыре тысячи двести) квадратных метра, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово №134, литер 1, (Объект №1). Оценочная стоимость Объекта № 1 устанавливается сторонами в сумме 34 740 310 (Тридцать четыре миллиона семьсот сорок тысяч триста десять) рублей 00 копеек. Для целей ипотеки применяется дисконт в размере 30% (Тридцать) процентов. Залоговая стоимость передаваемого Залогодержателю Объекта № 1 составляет 24 318 217 (Двадцать четыре миллиона триста восемнадцать тысяч двести семнадцать) рублей 00 копеек. Б) здание опытно-промышленных установок лекарственных средств, условный № 47-00-8/2001-94, общей площадью 935, 7 (Девятьсот тридцать пять целых семь десятых) квадратных метров, назначение нежилое, 2-этажный, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово № 134, Литер 1, (Объект №2) Оценочная стоимость Объекта № 2 устанавливается сторонами в сумме 26 888 564 (Двадцать шесть миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек. Для целей ипотеки применяется дисконт в размере 30% (Тридцать) процентов. Залоговая стоимость передаваемого Залогодержателю Объекта № 2 составляет 15 950 843 (Пятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч восемьсот сорок три) рубля 05 копеек. Также в залог может быть передано имущество (оборудование, транспортные средства) принадлежащее Обществу, рыночная стоимость которого определяется независимым оценщиком, залоговая стоимость движимого имущества (оборудование, транспортные средства) устанавливается с залоговым коэффициентом 0,5 (Ноль целых пять десятых) от рыночной стоимости имущества за вычетом НДС. Настоящим решением одобряются соответствующие приведенным выше условиям соглашения, в том числе, предусматривающие полную либо частичную замену одного вида обеспечения другим, обеспечивающие исполнение Обществом обязательств перед «АЛОР БАНК» (ОАО) в случаях, предусмотренных в договорах о предоставлении банковской гарантии и договорах залога. Срок действия Договоров залога устанавливается до полного исполнения обязательств ОАО Фармсинтез по Договорам о выдаче банковских гарантий. В случае подписания Договора залога недвижимого имущества (договор ипотеки) одобряется частичная замена вексельного обеспечения на залог дисконтного векселя вексельной суммой 135 000 (Сто тридцать пять тысяч) долларов США. 2. Обязать Генерального директора Общества подписать соответствующие соглашения. По вопросу № 11 повестки «О распределении вознаграждения между независимыми членами Совета директоров» решение не принято. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19.02.2013, № 15 ВОС/2013. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Д. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 19” февраля 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.