Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным Советом) акционерного Общества решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://trk.tom.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 23 апреля 2009 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета): 27 апреля 2009 года, протокол №14. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом): По вопросу 7 «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества» Советом директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» принято следующее решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 04 июня 2009 г. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 14 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г.Томск, пр.Кирова, д. 36, ОАО «ТРК», конференц-зал. 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 13 часов 00 минут. 6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 23 апреля 2009 г. 2. По вопросу 10 «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2008 года» Советом директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» принято следующее решение: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: 1.1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года. 1.2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2008 года. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора ОАО «ТРК» (на основании Доверенности №223Н от 06.10.2008 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата “ 27” апреля 2009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.