Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15 февраля 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 15 членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 избранных. Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся. Наблюдательный совет Компании правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заочного голосования Наблюдательного совета. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: Вопрос 1: О внесении изменений во внутренние документы Компании. Решение: 1. Внести изменения в Положение о благотворительной и спонсорской деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденное 19.04.2017 решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (протокол № А01/256-ПР-НС) с изменениями, утвержденными 23.09.2017 решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (протокол № А01/262-ПР-НС), согласно приложению № 1-1 к протоколу. 2. Внести изменения в Положение о порядке и условиях совершения безвозмездных сделок, утвержденное 29.04.2013 решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (протокол № 197 от 29.04.2013), с изменениями, утвержденными 03.09.2013 решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (протокол № А01/201-ПР-НС), согласно приложению № 1-2 к протоколу. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос 2: О приобретении многофункционального офисного комплекса для размещения филиала акционерной компании «АЛРОСА» «Единая сбытовая организация АЛРОСА». Решение: 1. Согласиться с целесообразностью переезда филиала акционерной компании «АЛРОСА» «Единая сбытовая организация АЛРОСА» на новые производственно-офисные площади. 2. В целях размещения филиала акционерной компании «АЛРОСА» «Единая сбытовая организация АЛРОСА» и обеспечения возможности размещения на правах арендатора Единого комплекса таможенного оформления и государственного контроля экспортно-импортных операций с драгоценными камнями и металлами, одобрить: 2.1. Приобретение АК «АЛРОСА» (ПАО): 2.1.1 22-этажного нежилого здания (кадастровый номер 77:06:0004008:1095), расположенного по адресу: г. Москва, Севастопольский проспект, дом 28, корпус 1, общей площадью 29 420 кв. м., с правом аренды предоставленного для размещения указанного здания земельного участка, площадью 7 454 кв. м. (кадастровый номер 77:06:0005009:75); 2.1.2 двухэтажного нежилого здания (кадастровый номер 77:06:0004008:1098), расположенного по адресу: г. Москва, Севастопольский проспект, дом 28, корпус 1, строение 1, общей площадью 297,1 кв. м.; 2.1.3 прав аренды трёх земельных участков общей площадью 7 962,9 кв. м. (кадастровые номера: 77:06:0004008:16, 77:06:0005009:74 и 77:06:0005009:73), прилегающих к зданиям, указанным в п. 2.1.1, 2.1.2 настоящего решения. 2.2. Общую цену приобретения зданий, указанных в пунктах 2.1.1 и 2.1.2 настоящего решения, включая права аренды перечисленных в них земельных участков: до 52,7 млн долларов США (без учёта НДС), уплачиваемых в рублях по курсу Банка России на дату платежа. 2.3. Общую цену переуступки прав аренды на земельные участки, указанные в пункте 2.1.3 настоящего решения: до 2,3 млн долларов США (без учёта НДС), уплачиваемых в рублях по курсу Банка России на дату платежа. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «13» февраля 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» февраля 2019 года, Протокол № 01/289-ПР-НС. 2.5. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин действующий на основании доверенности № 295 от 01.10.2018 3.2. Дата «15» февраля 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.