Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02.03.2012. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 02.03.2012 № 4. Повестка дня заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ: 1. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопроса «Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ». 2. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопроса «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО Банк ВТБ». 3. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопроса «Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2011 года». 4. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопроса «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года». 5. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопроса «О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ». 6. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопроса «Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ». 7. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопроса «Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ». 8. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопроса «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ». 9. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопроса «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ». 10. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопроса «Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ». 11. О включении кандидатов, предложенных Росимуществом, в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ. 12. О включении кандидатов, предложенных Росимуществом, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ. 13. Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 7 к Договору оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 001 от 18.07.2006, заключенному между Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Закрытым акционерным обществом ВТБ Регистратор. 14. О списании признанной безнадежной ссудной задолженности ООО «УкрАгроХимПромХолдинг» за счет резерва на возможные потери по ссудам. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом: «1. В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 27.02.2012 № ДП-14/5672), являющегося владельцем 75,4978 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопрос «Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ». «2. В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 27.02.2012 № ДП-14/5672), являющегося владельцем 75,4978 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопрос «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО Банк ВТБ». «3. В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 27.02.2012 № ДП-14/5672), являющегося владельцем 75,4978 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопрос «Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2011 года». «4. В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 27.02.2012 № ДП-14/5672), являющегося владельцем 75,4978 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопрос «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года». «5. В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 27.02.2012 № ДП-14/5672), являющегося владельцем 75,4978 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопрос «О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ». «6. В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 27.02.2012 № ДП-14/5672), являющегося владельцем 75,4978 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопрос «Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ». «7. В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 27.02.2012 № ДП-14/5672), являющегося владельцем 75,4978 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопрос «Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ». «8. В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 27.02.2012 № ДП-14/5672), являющегося владельцем 75,4978 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопрос «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ». «9. В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 27.02.2012 № ДП-14/5672), являющегося владельцем 75,4978 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопрос «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ». «10. В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 27.02.2012 № ДП-14/5672), являющегося владельцем 75,4978 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопрос «Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ». «11. В соответствии с предложениями Росимущества (письмо Росимущества от 27.02.2012 № ДП-14/5672), являющегося владельцем 75,4978 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ следующих кандидатов: 1. Бондермана Дэвида (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 2. Варнига Артура Маттиаса (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 3. Дубинина Сергея Константиновича; 4. Казинца Леонида Александровича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 5. Костина Андрея Леонидовича; 6. Кропачева Николая Михайловича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 7. Меламеда Леонида Адольфовича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 8. Меликьяна Геннадия Георгиевича; 9. Саватюгина Алексея Львовича; 10. Уварова Алексея Константиновича; 11. Улюкаева Алексея Валентиновича». «12. В соответствии с предложениями Росимущества (письмо Росимущества от 27.02.2012 № ДП-14/5672), являющегося владельцем 75,4978 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ: 1. Костину Марину Александровну; 2. Родионова Ивана Ивановича; 3. Сабанцева Захара Борисовича; 4. Скрипичникова Дмитрия Валерьевича; 5. Тихонова Никиту Вадимовича; 6. Турухину Марию Александровну». «13. Утвердить условия Дополнительного соглашения № 7 к Договору оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 001 от 18.07.2006, заключенному между Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Закрытым акционерным обществом ВТБ Регистратор, согласно Приложению к настоящему протоколу». 3. Подпись 3.1. Начальник Управления общественных связей Департамента связей с общественностью и маркетинга ОАО Банк ВТБ В.В. Максименков (подпись) 3.2. Дата “02” марта 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.