Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 11 членов Совета директоров из 11 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 6 «О рассмотрении Отчета об управлении рисками в ОАО АНК «Башнефть» и утверждении Положения об управлении рисками в новой редакции». «ЗА» - 11 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение принято. Результаты голосования по вопросу 9 «О создании филиала ОАО АНК «Башнефть». «ЗА» - 11 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение принято. Результаты голосования по вопросу 11 «О создании Комитета по Экспертизе проектов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». «ЗА» - 11 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. По вопросу 6 «О рассмотрении Отчета об управлении рисками в ОАО АНК «Башнефть» и утверждении Положения об управлении рисками в новой редакции» Решение: 1. Утвердить Отчет об управлении рисками в ОАО АНК «Башнефть». 2. Перенести утверждение Положения по управлению рисками в ОАО АНК «Башнефть» на следующее заседание Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». По вопросу 9 «О создании филиала ОАО АНК «Башнефть». 1. Создать Филиал Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» «Башнефть-Региональные продажи». 2. Утвердить Положение о Филиале Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» «Башнефть-Региональные продажи». 3. Утвердить Изменения и дополнения № 1 в Устав ОАО АНК «Башнефть», связанные с созданием Филиала Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» «Башнефть-Региональные продажи». По вопросу 11 «О создании Комитета по Экспертизе проектов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». Решение: 1. Создать Комитет по экспертизе проектов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» под председательством независимого члена Совета директоров Общества Чарльза Ватсона. 2. Утвердить Положение о Комитете по экспертизе проектов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». 3. Утвердить количественный и персональный состав Комитета по экспертизе Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.09.2013г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.09.2013г., Протокол №17-2013. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» Э.О. Журавлева 3.2. Дата 24 сентября 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.