Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №4: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №7: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья) по вопросу повестки дня Совета директоров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества за 2015 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов». РЕШЕНИЕ Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2015 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Берендеевское» принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ЗАО «Свет» принять следующее решение: 2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 1,0171 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов составляет не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2016 года. 3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года. 4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «АТХ» принять следующее решение: 4.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,00934 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов составляет не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 4.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2016 года. 5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» принять следующее решение: 5.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,0409 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов составляет не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 5.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2016 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья) по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года». РЕШЕНИЕ Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья» «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: Утвердить предложенное распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года: 1. ОАО «Берендеевское»: (тыс. руб.) Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода: (2 192) Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 0 Прибыль на развитие 0 Погашение убытков прошлых лет 0 Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Берендеевское» принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года. 2. ЗАО «Свет»: (тыс. руб.) Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода: 4 888 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 2 444 Прибыль на развитие 2 444 Погашение убытков прошлых лет 0 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 1,0171 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов составляет не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов –11 июля 2016 года. 3. ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»: (тыс. руб.) Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода: 87 Распределить на: Резервный фонд 87 Дивиденды 0 Прибыль на развитие 0 Погашение убытков прошлых лет 0 Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года. 4. ОАО «АТХ»: (тыс. руб.) Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода: 3 830 Распределить на: Резервный фонд 192 Дивиденды 1 915 Прибыль на развитие 1 723 Погашение убытков прошлых лет 0 Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «АТХ» принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,00934 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов составляет не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2016 года. 5. ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: (тыс. руб.) Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода: 1 633 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 818 Прибыль на развитие 815 Погашение убытков прошлых лет 0 Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,0409 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов составляет не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2016 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: «Об избрании членов Совета директоров Общества». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Свет» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «Свет» «Об избрании членов Совета директоров ЗАО «Свет» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ЗАО «Свет» следующих кандидатов: № Кандидатура, предложенная ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (единственным акционером) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (единственным акционером), для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества 1. Завалин Иван Сергеевич Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Горев Вячеслав Александрович Заместитель главного инженера по реконструкции и ремонтам ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Колтунов Владимир Игоревич Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Дегтярева Лидия Витальевна Начальник департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5. Чистов Сергей Викторович Ведущий эксперт Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Берендеевское» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Берендеевское» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Берендеевское» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «Берендеевское» следующих кандидатов: № Кандидатура, предложенная ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (единственным акционером) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (единственным акционером), для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества 1. Голубева Ольга Дмитриевна Начальник отдела управления финансовыми вложениями и раскрытия информации департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Тарасов Андрей Геннадьевич Начальник отдела бизнес-планирования и КПЭ департамента экономики ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Колтунов Владимир Игоревич Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Дегтярева Лидия Витальевна Начальник департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5. Степанова Мария Дмитриевна Начальник управления взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» следующих кандидатов: № Кандидатура, предложенная ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (единственным акционером) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (единственным акционером), для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества 1. Колтунов Владимир Игоревич Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Киреев Алексей Александрович Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Дегтярева Лидия Витальевна Начальник департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Токаева Ольга Васильевна Директор департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5. Хохолькова Ксения Валерьевна Заместитель начальника Управления – Начальник отдела обеспечения прав акционеров Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 4. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АТХ» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «АТХ» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «АТХ» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «АТХ» следующих кандидатов: № Кандидатура, предложенная ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (единственным акционером) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (единственным акционером), для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества 1. Колтунов Владимир Игоревич Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Баруздина Галина Юрьевна Директор департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Дегтярева Лидия Витальевна Начальник департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Катынов Дмитрий Васильевич Генеральный директор ОАО «АТХ» 5. Соколов Дмитрий Владимирович Ведущий эксперт Отдела анализа и контроля корпоративного управления Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 5. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» следующих кандидатов: № Кандидатура, предложенная ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества 1 Басалаев Валерий Леонидович Начальник департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2 Колтунов Владимир Игоревич Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3 Бесчастнов Павел Алексеевич Начальник отдела сопровождения энергосервисной деятельности департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 4 Дегтярева Лидия Витальевна Начальник департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5 Бахтин Павел Викторович Генеральный директор ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» 6 Серебряков Константин Сергеевич Начальник управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 7 Макаров Александр Витальевич Главный эксперт управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети» РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества». РЕШЕНИЕ Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на годовом Общем собрании акционеров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «Свет» в составе: № Кандидатура, предложенная ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества 1. Антонова Людмила Сергеевна Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Абрамова Елена Викторовна Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Михеева Татьяна Сергеевна Ведущий специалист отдела общего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Рабаданов Андрей Магомедович Ведущий специалист отдела общего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5. Фомин Дмитрий Владимирович Ведущий специалист отдела общего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Берендеевское» в составе: № Кандидатура, предложенная ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества 1. Ванюшина Наталья Владимировна Начальник отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Гуревич Анжелика Владимировна Ведущий специалист отдела анализа, планирования и контроля департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Антонова Людмила Сергеевна Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» в составе: № Кандидатура, предложенная ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества 1. Хохрякова Татьяна Леонидовна Ведущий специалист отдела анализа, планирования и контроля департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Терещенко Александра Викторовна Ведущий специалист отдела общего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Ванюшина Наталья Владимировна Начальник отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Волосов Александр Александрович Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5. Мишина Ирина Андреевна Специалист 1 категории отдела управления финансовыми вложениями и раскрытия информации департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «АТХ» в составе: № Кандидатура, предложенная ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества 1. Антонова Людмила Сергеевна Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Волосов Александр Александрович Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Пяткова Ольга Владимировна Ведущий специалист отдела общего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Мордвинов Максим Русланович Ведущий специалист отдела общего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5. Боровкова Марина Владимировна Ведущий специалист отдела управления финансовыми вложениями и раскрытия информации департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в составе: № Кандидатура, предложенная ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества 1 Абрамова Елена Викторовна Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2 Мельникова Ольга Владимировна Ведущий специалист отдела общего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3 Зотова Юлия Васильевна Начальник отдела анализа, планирования и контроля департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О выдвижении Обществом кандидатуры аудитора ЗАО «Свет», ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии». РЕШЕНИЕ 1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ЗАО «Свет» утвердить аудитором ЗАО «Свет» - ООО «НИЭР-Аудит». 2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» утвердить аудитором ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» - ООО «НИЭР-Аудит». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об одобрении договора подряда (Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Большие Логуновы, д.Баташи, д.Кисели) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Большие Логуновы, д.Баташи, д.Кисели) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 1 809 806 (Один миллион восемьсот девять тысяч восемьсот шесть) рублей 53 коп., кроме того НДС составляет 325 765 (Триста двадцать пять тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 18 коп. 2. Одобрить договор подряда (Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Большие Логуновы, д.Баташи, д.Кисели) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 1 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика (приложение № 7 к Договору) и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Большие Логуновы, д.Баташи, д.Кисели)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ установлены календарным планом строительства объекта (приложение № 3 к Договору). В графике выполнения поставок, работ, услуг должны быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания работ по каждому из этапов. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 01 апреля 2016 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 30 июня 2016 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 1 809 806 (Один миллион восемьсот девять тысяч восемьсот шесть) рублей 53 коп., кроме того НДС составляет 325 765 (Триста двадцать пять тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 18 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 2 135 571 (Два миллиона сто тридцать пять тысяч пятьсот семьдесят один рубль) 71 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 25.03.2016 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об одобрении договора подряда (Техническому перевооружению ВЛ 35-110 кВ с расширением просек (ПО СЭС, ПО ЮЭС, ПО ЗЭС, ПО ЯЭС, ПО ВПЭС) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Техническому перевооружению ВЛ 35-110 кВ с расширением просек (ПО СЭС, ПО ЮЭС, ПО ЗЭС, ПО ЯЭС, ПО ВПЭС) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 6 892 299 (Шесть миллионов восемьсот девяносто две тысячи двести девяносто девять) рублей 58 коп., кроме того НДС составляет 1 240 613 (Один миллион двести сорок тысяч шестьсот тринадцать) рублей 92 коп. 2. Одобрить договор подряда (Техническому перевооружению ВЛ 35-110 кВ с расширением просек (ПО СЭС, ПО ЮЭС, ПО ЗЭС, ПО ЯЭС, ПО ВПЭС) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 2 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика (приложение № 7 к Договору) и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Техническому перевооружению ВЛ 35-110 кВ с расширением просек (ПО СЭС, ПО ЮЭС, ПО ЗЭС, ПО ЯЭС, ПО ВПЭС)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ установлены календарным планом строительства объекта (приложение № 3 к Договору). В графике выполнения поставок, работ, услуг должны быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания работ по каждому из этапов. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 04 апреля 2016 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 31 октября 2016 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 6 892 299 (Шесть миллионов восемьсот девяносто две тысячи двести девяносто девять) рублей 58 коп., кроме того НДС составляет 1 240 613 (Один миллион двести сорок тысяч шестьсот тринадцать) рублей 92 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 8 132 913 (Восемь миллионов сто тридцать две тысячи девятьсот тринадцать) рубль 50 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 22.03.2016 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2016 г. № 225. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (доверенность б/н от 10.07.2015) ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «29» апреля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.