Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 декабря 2012г. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о включении в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента дополнительных вопросов: 17 декабря 2012г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 декабря 2012г 2.3.Дополнительный вопрос в Повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 7. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда по разработке проекта по установке шкафа оперативного тока с необслуживаемой АБ типа ШОТ-01М на ПС-110 кВ «Спорное», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда по разработке проекта на установку шкафа энергетического РАДИУС-Автоматика ШЭРА-МЛ10-Х001 с четырьмя терминалами «Сириус-21Л» на ПС-110 кВ «Сеймчан», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ИП Тимченко А.Н. договора аренды встроенных нежилых помещений площадью 426,80 м2, находящихся в здании, расположенном по адресу: Магаданская область, Омсукчанский район, п. Омсукчан (Омсукчанская ДЭС), для размещения оборудования, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. 10. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению имуществом Тенькинского района, дополнительного соглашения к договору аренды №21 (575/3-2010) от 30.04.2010 части нежилого помещения площадью 88,3 кв. м, находящегося в здании, расположенном по адресу: Магаданская область, Тенькинский р-н, п.Усть-Омчуг, ул.Заречная, для размещения автомобиля филиала Магаданэнергосбыт, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. 11. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению имуществом Тенькинского района, дополнительного соглашения к договору аренды имущества №80 (688/3-2006) от 26.06.2006 части встроенного помещения площадью 137,2 кв. м, находящегося в здании, расположенном по адресу: Магаданская область, Тенькинский р-н, п. Омчак, ул. Клубная д. 2, для размещения сотрудников филиала Магаданэнергосбыт, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. 12. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации для проведения конкурентных закупок в ОАО «Магаданэнерго». 13. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на 2013 год. 14. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на 2013 год. 15. Об утверждении Лимита открытой валютной позиции Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго». 3. Подпись 3.1Директор по корпоративному управлению ______________ Горох С.И. (по доверенности №202 от 27.12.2011г.) (подпись) 3.2. Дата 17 декабря 2012 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.