Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-5» 1.3. Место нахождения эмитента 620219, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 38 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogk-5.com 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание. 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 10 июня 2009 года по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., 12, Центр международной торговли, Конгресс-центр, 7 подъезд, 4 этаж, зал «Ладога». 2.3. Кворум общего собрания. 94.8708% По вопросу №9 повестки дня годового Общего собрания акционеров кворум составил 88.3794% 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Утверждение годового отчета Общества. Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 33 169 686 310 98.8440 «ПРОТИВ» 1 322 318 0.0039 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 682 370 0.0259 «Не голосовали» 350 808 556 1.0454 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 27 111 463 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 33 169 321 416 98.8429 «ПРОТИВ» 975 646 0.0029 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 317 295 0.0248 «Не голосовали» 350 809 227 1.0454 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 28 187 433 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 33 148 222 001 98.7800 «ПРОТИВ» 18 440 936 0.0550 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12 197 327 0.0363 «Не голосовали» 350 809 380 1.0454 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 27 941 373 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года. Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 33 139 626 893 98.7544 «ПРОТИВ» 33 373 979 0.0995 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 404 196 0.0161 «Не голосовали» 361 350 820 1.0768 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 17 855 129 5: Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Итоги голосования: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % * «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Тихонова Мария Геннадьевна 49 749 276 145 13.4773 2 Джеральд Жозеф Рохан (Gerald Joseph Rohan) 30 760 849 727 8.3333 3 Ренато Мастрояни (Renato Mastroianni) 30 088 938 746 8.1512 4 Доминик Фаш (Dominique Fache) 30 079 107 629 8.1486 5 Аханов Дмитрий Сергеевич 30 021 030 210 8.1328 6 Энрико Виале (Enrico Viale) 30 019 248 387 8.1324 7 Карло Тамбури (Carlo Tamburi) 30 018 497 125 8.1321 8 Арчелли Марко Пьеро (Arcelli Marco Piero) 30 017 952 346 8.1320 9 Габриеле Фреа (Gabriele Frea) 30 014 681 573 8.1311 10 Югов Александр Сергеевич 29 146 076 838 7.8958 11 Коляда Андрей Сергеевич 29 092 971 776 7.8814 12 Злыдарева Татьяна Викторовна 15 744 232 590 4.2652 13 Крылов Евгений Юрьевич 48 232 225 0.0131 14 Макаров Аркадий Александрович 43 077 970 0.0117 15 Федоров Денис Владимирович 29 997 120 0.0081 16 Шацкий Павел Олегович 20 906 977 0.0057 17 Липский Игорь Иосифович 20 827 919 0.0056 18 Клаудио Зито (Claudio Zito) 17 150 374 0.0046 19 Марчелло Брути (Marcello Bruti) 14 856 286 0.0040 20 Джорджио Чимини (Giorgio Cimini) 11 748 421 0.0032 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 96 074 0.0000 «Не голосовали» по всем кандидатам 3 981 741 192 1.0787 * - процент от принявших участие в голосовании Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 192 223 537 6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Итоги голосования: № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недей-ствителен» «Не голосовали» 1 Палашано Вилламаньа Карло (Palasciano Villamagna Carlo) 21 900 553 329 65.2626 9 362 334 163 17 054 153 1 916 311 010 361 358 362 2 Комов Алексей Витальевич 21 897 529 766 65.2535 9 361 547 761 16 077 976 1 921 097 152 361 358 362 3 Франческо Марцулло (Marzullo Francesco) 21 896 566 903 65.2507 9 363 324 008 16 573 366 1 919 788 378 361 358 362 4 Шевчук Александр Викторович 21 895 837 524 65.2485 9 361 886 031 16 488 073 1 922 041 027 361 358 362 5 Эрнесто Ди Джакомо (Ernesto Di Giacomo) 21 894 166 704 65.2435 9 362 772 355 16 811 167 1 922 502 429 361 358 362 6 Андриянов Евгений Николаевич 9 369 745 387 27.9214 1 839 633 086 15 140 570 21 971 733 612 361 358 362 7 Клименко Екатерина Михайловна 9 368 272 707 27.9170 1 839 756 588 15 377 762 21 972 845 598 361 358 362 8 Кравченко Сергей Александрович 9 366 637 312 27.9121 1 840 091 740 15 518 858 21 974 004 745 361 358 362 9 Нарышкина Людмила Николаевна 1 875 254 305 5.5882 11 193 597 066 15 575 221 20 111 826 063 361 358 362 7: Утверждение аудитора Общества. Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 33 164 537 764 98.8287 «ПРОТИВ» 5 299 738 0.0158 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9 181 315 0.0274 «Не голосовали» 361 358 362 1.0768 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 17 233 838 8: Утверждение Устава Общества в новой редакции. Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 31 276 942 492 93.2037 «ПРОТИВ» 26 903 936 0.0802 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 875 038 446 5.5875 «Не голосовали» 361 358 362 1.0768 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 17 367 781 9: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Итоги голосования: 9.1. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 11 534 612 069 73.8798 «ПРОТИВ» 5 513 290 0.0353 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 878 536 245 12.0321 «Не голосовали» 363 563 898 2.3286 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 16 162 472 9.2. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 11 534 156 983 73.8769 «ПРОТИВ» 5 610 102 0.0359 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 878 809 701 12.0339 «Не голосовали» 363 563 898 2.3286 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 16 247 290 9.3. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 11 533 734 441 73.8742 «ПРОТИВ» 5 644 682 0.0362 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 878 815 783 12.0339 «Не голосовали» 363 563 898 2.3286 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 16 629 170 9.4. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 11 533 712 597 73.8740 «ПРОТИВ» 5 685 700 0.0364 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 878 745 284 12.0335 «Не голосовали» 363 563 898 2.3286 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 16 680 495 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. Вопрос № 1: «1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год». Вопрос № 2: «2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2008 года». Вопрос № 3: «3. Утвердить предложенное распределение прибыли Общества по результатам 2008 года: (тыс.руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 562 788 Распределить на: Резервный фонд 78 140 Дивиденды - Инвестиции 1 484 648 Погашение убытков прошлых лет - Вопрос № 4: «4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года». Вопрос № 5: «5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Тихонова Мария Геннадьевна 2. Джеральд Жозеф Рохан (Gerald Joseph Rohan); 3. Ренато Мастрояни (Renato Mastroianni); 4. Доминик Фаш (Dominique Fache); 5. Аханов Дмитрий Сергеевич 6. Энрико Виале (Enrico Viale); 7. Карло Тамбури (Carlo Tamburi); 8. Арчелли Марко Пьеро (Arcelli Marco Piero); 9. Габриеле Фреа (Gabriele Frea); 10. Югов Александр Сергеевич; 11. Коляда Андрей Сергеевич». Вопрос № 6: «6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Палашано Вилламаньа Карло (Palasciano Villamagna Carlo) 2. Комов Алексей Витальевич; 3. Марцулло Франческо (Marzullo Francesco); 4. Шевчук Александр Викторович 5. Эрнесто Ди Джакомо (Ernesto Di Giacomo)». Вопрос № 7: «7. Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «КПМГ» (Лицензия на осуществление аудиторской деятельности №003330 от 17 января 2003 года, срок действия лицензии продлен до 17 января 2013 года)». Вопрос № 8: «8. Утвердить Устав Общества в новой редакции». Вопрос № 9: «9.1. Одобрить заключение биржевых договоров купли-продажи электрической энергии и мощности (поставочных форвардных договоров) между ООО «Русэнергосбыт» и ОАО «ОГК-5» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях: Стороны договоров Поставщик - ОАО «ОГК-5» Покупатель – ООО «Русэнергосбыт» Предмет договоров Продавец обязуется передавать в собственность (поставлять) Покупателю электрическую энергию и мощность, а Покупатель принимать и оплачивать электрическую энергию и мощность в соответствии с условиями Договоров, Правилами, Спецификацией к поставочным форвардным договорам и Реестром сделок, сформированными Биржей на основе заявок Продавца и Покупателя, и иными внутренними документами Биржи. Объем мощности, подлежащей поставке в расчетный период, может составлять от 0 до 100% от отнесенной на ГТП Генерации и ГТП Потребления разницы между объемами мощности, определенными в регулируемых договорах купли-продажи электрической энергии и мощности, и объемов продажи мощности, определяемых долей от базового прогнозного объема мощности, определенного в Правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 643 от 24 октября 2003 года, с учетом объемов мощности, необходимых для обеспечения поставки населению. Величина планового объема мощности, подлежащего поставке по договорам, исходя из плановых значений привязки по РД, не может превысить значения в 1500 МВт. Величина планового объема электроэнергии, подлежащего поставке по договорам, исходя из плановых значений привязки по РД, не превысит 13 140 000 МВтч. Цена Цена мощности будет определяться в результате биржевых торгов, но не сможет превысить значение в 200 000 рублей без НДС за 1 МВт. Цена электроэнергии будет определяться в результате поданных генератором заявок на биржевые торги, но не сможет превысить значение в 1000 рублей без НДС за 1 МВтч. Цена договоров не превысит 13 440 000 000 рублей. 9.2. Одобрить заключение внебиржевых договоров купли-продажи электрической энергии и мощности между ООО «Русэнергосбыт» и ОАО «ОГК-5» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях: Стороны договоров Поставщик - ОАО «ОГК-5» Покупатель – ООО «Русэнергосбыт» Предмет договоров Поставщик обязуется передавать в собственность (поставлять) электрическую энергию и мощность Покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать электрическую энергию и мощность в соответствии с условиями договоров. Объем мощности, подлежащей поставке по договорам в расчетный период, может составлять от 0 до 100% от отнесенной на ГТП Генерации и ГТП Потребления разницы между объемами мощности, определенными в регулируемых договорах купли-продажи электрической энергии и мощности, и объемов продажи мощности, определяемых долей от базового прогнозного объема мощности, определенного в Правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 643 от 24 октября 2003 года, с учетом объемов мощности, необходимых для обеспечения поставки населению. Величина планового объема мощности, подлежащего поставке по договорам, исходя из плановых значений привязки по РД, не может превысить значения в 1500 МВт. Объем электроэнергии по договору не превысит 12 кВтч Цена Цена мощности будет определяться сторонами договоров и будет выше тарифа на мощность, умноженного на коэффициент сезонности. Цена электроэнергии будет определяться сторонами договоров и будет выше тарифа на электроэнергию. Цена договоров не превысит 300 000 000 рублей. 9.3. Одобрить заключение свободных договоров купли-продажи электрической энергии между ООО «Русэнергосбыт» и ОАО «ОГК-5» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях: Стороны договоров Поставщик - ОАО «ОГК-5» Покупатель – ООО «Русэнергосбыт» Предмет договоров Поставщик обязуется передавать в собственность электрическую энергию Покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать электрическую энергию и в соответствии с условиями договоров. Продавец обязуется поставить Покупателю электрическую энергию в соответствии с Протоколом о плановом объеме и цене поставки электрической энергии. Покупатель обязуется принять от Продавца электрическую энергию в соответствии с Протоколом и оплатить ее по цене, согласованной Сторонами и зафиксированной в Протоколе. Объем электроэнергии, подлежащий поставке по договорам, не превысит 876 000 МВтч. Цена Цена за 1 МВтч электрической энергии не превысит 1000 руб./МВтч (без НДС). Цена договоров не превысит 876 000 000 рублей 9.4. Одобрить заключение свободного договора купли-продажи электрической энергии между ООО «Русэнергосбыт» и ОАО «ОГК-5» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях: Стороны договора Поставщик - ОАО «ОГК-5» Покупатель – ООО «Русэнергосбыт» Предмет договора Поставщик обязуется передавать в собственность электрическую энергию Покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать электрическую энергию и в соответствии с условиями договора. Продавец обязуется поставить Покупателю электрическую энергию в соответствии с Протоколом о плановом объеме и цене поставки электрической энергии. Покупатель обязуется принять от Продавца электрическую энергию в соответствии с Протоколом и оплатить ее по цене, согласованной Сторонами и зафиксированной в Протоколе. Объем электроэнергии, подлежащий поставке по договору, не превысит 203 000 ГВтч. Цена договора Цена за 1 кВтч электрической энергии в каждый час считается равной цене на рынке на сутки вперед в точке поставки Производителя без учёта небаланса КВтч (без НДС). Стоимость договора, определяемая как произведение максимальных значений объемов поставки и прогнозируемых значений цен до 2023 года, не превысит 590,7 млрд. руб. Срок договора Договор вступает в силу с момента его подписания представителями каждой из Сторон и действует до 24.00 часов «31» декабря 2023 года. 2.6. Дата составления протокола общего собрания. 11 июня 2009 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ОГК-5» А.Я. Копсов (подпись) 3.2. Дата “ 11 ” июня 20 09 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.