Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9 2. Содержание сообщения о принятых советом директоров эмитента решениях Количественный состав членов Совета директоров ОАО «ММК» - 10 человек. В заседании Совета директоров ОАО «ММК» участвовали, с учетом письменных мнений членов Совета директоров ОАО «ММК», 10 членов Совета директоров ОАО ММК». Заседание Совета директоров ОАО «ММК» является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с п. 11.14. Устава ОАО «ММК» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, при условии, что в заседании принимают участие не менее двух независимых директоров. В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ и статьей 15 Положения о Совете директоров ОАО «ММК», утвержденного решением годового общего собрания акционеров ОАО «ММК» от 20.05.2011г. № 32, при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров ОАО «ММК», отсутствующего на заседании Совета директоров ОАО «ММК». Таким образом, решения принятые на заседании Совета директоров ОАО «ММК» законны. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: Принять к сведению информацию по вопросу «Доклад единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «ММК» о деятельности ОАО «ММК». По второму вопросу повестки дня: Принять к сведению информацию по вопросу «О прогнозе результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ММК» и Группы ОАО «ММК» за I квартал и до конца 2016 года. По третьему вопросу повестки дня: 1 Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ММК» следующие кандидатуры: 1 Рашникова Виктора Филипповича; 2 Лядова Николая Владимировича; 3 Рашникову Ольгу Викторовну; 4 Сулимова Сергея Алексеевича; 5 Шиляева Павла Владимировича. 2 С учетом рассмотренного на заседании Совета директоров ОАО «ММК» 12.02.2016 (протокол № 13) предложения акционера ОАО «ММК» - компании «Минта Холдинг Лимитед» (Mintha Holding Limited), включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ММК» следующих кандидатов: 1 Рашникова Виктора Филипповича; 2 Аганбегяна Рубена Абеловича; 3 Лёвина Кирилла Юрьевича; 4 Лядова Николая Владимировича; 5 Марциновича Валерия Ярославовича; 6 Моргана Ральфа Таваколяна (Morgan Ralph Tavakolian); 7 Рашникову Ольгу Викторовну; 8 Рустамову Зумруд Хандадашевну; 9 Сулимова Сергея Алексеевича; 10 Шиляева Павла Владимировича. 3 Предложить акционерам при избрании членов Совета директоров ОАО «ММК» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ММК» проголосовать за кандидатов, отвечающих критериям независимых директоров: 1 Аганбегяна Рубена Абеловича; 2 Марциновича Валерия Ярославовича; 3 Моргана Ральфа Таваколяна (Morgan Ralph Tavakolian). Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заседании. По четвертому вопросу повестки дня: 1 Отменить решение Совета директоров ОАО «ММК» от 12.02.2016 (протокол № 13) по вопросу 8 «О рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций». 2 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» установить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2016-2017 гг., в сумме 75 млн рублей. Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заседании. По пятому вопросу повестки дня: 1 Принять к сведению информацию о результатах развития ОАО «ММК» по приоритетным направлениям его деятельности за 2015 год. 2 Утвердить Отчет Совета директоров ОАО «ММК» о результатах развития ОАО «ММК» по приоритетным направлениям его деятельности за 2015 год. 3 Подготовить и представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «ММК» «Программу повышения капитализации ОАО «ММК» на 2016-2017гг.». По шестому вопросу повестки дня: 1 Предварительно утвердить годовой отчёт ОАО «ММК» за 2015 год. 2 Направить на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой отчёт ОАО «ММК» за 2015 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2015 год. Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заседании. По седьмому вопросу повестки дня: 1 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ММК» по результатам 2015 отчетного года. 2 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» размер дивидендов по результатам работы Общества за 2015 отчетный год по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» (с учетом выплаченных дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» по результатам работы Общества за полугодие 2015 отчетного года в размере 0,58 рубля (с учетом налога) на одну акцию) 0,31 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» по результатам работы Общества за 2015 отчетный год, 07 июня 2016 года на конец операционного дня. 3 Подготовить и представить на утверждение Совету директоров ОАО «ММК» новую редакцию Положения о дивидендной политике ОАО «ММК», в которой предусмотреть следующее: - сумма средств, направляемая на цели выплаты дивидендов, как правило, составляет не менее 30% свободного денежного потока, рассчитанного на основе консолидированной финансовой отчетности ОАО «ММК», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности; - выплата дивидендов, как правило, осуществляется по итогам полугодия и года. Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заседании. По восьмому вопросу повестки дня: 1 Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «ММК» на 2016 год. 2 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» утвердить аудитором ОАО «ММК» на 2016 год АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заседании. По девятому вопросу повестки дня: 1 Принять к сведению информацию об итогах выполнения общекорпоративных ключевых показателей эффективности в 2015 году. 2 Доработать общекорпоративные ключевые показатели эффективности на 2016 год до 16 мая 2016 года и вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО «ММК» (принятие решения заочным голосованием) до 23 мая 2016 года. По десятому вопросу повестки дня: Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: - годовой отчет Общества; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - заключение Аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; - оценка заключения Аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленная комитетом по аудиту; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года; - сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества (полное фирменное наименование, место нахождения, номер лицензии, когда и кем выдана, срок действия лицензии); - выписка из протокола заседания Совета директоров о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества (в том числе сведения о независимых директорах, рекомендации Совета директоров акционерам о необходимости избрания независимых членов Совета директоров); - выписка из протокола заседания Совета директоров о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций; - рекомендации Совета директоров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; - проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня. Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией с 26 апреля 2016 года на сайте в сети интернет по адресу: http://mmk.ru/corporate governance/ disclosure_of_information/materials_to_the_shareholders_meeting/, а также по адресам: г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал АО «СТАТУС»; г. Магнитогорск, пр-т Пушкина д. 6, кабинеты 421, 426 группа по работе с акционерами ОАО «ММК», в рабочие дни с 09-00 ч. до 17-30 ч. (в пятницу с 09-00 ч. до 16-15 ч.), перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч. местного времени. Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заседании. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК». Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заседании. По двенадцатому вопросу повестки дня: Принять к сведению информацию по вопросу «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «ММК» о выполнении рекомендаций Ревизионной комиссии ОАО «ММК». По тринадцатому вопросу повестки дня: Признать работу комитетов Совета директоров ОАО «ММК» за 2015-2016 гг. удовлетворительной. По четырнадцатому вопросу повестки дня: Принять к сведению информацию исполнительных органов о выполнении решений Совета директоров ОАО «ММК» за период с 24.04.2015 по 22.04.2016. По пятнадцатому вопросу повестки дня: Доработать вопрос «Об участии ОАО «ММК» в обществе с ограниченной ответственностью «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» и вынести на рассмотрение Комитета Совета директоров ОАО «ММК» по стратегическому планированию в мае 2016 года для подготовки рекомендации Совету директоров ОАО «ММК». Дата принятия решения: 22.04.2016. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение:26.04.2016, № 15 вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата государственной регистрации, ISIN: именные бездокументарные обыкновенные акции; номинальная стоимость 1 (один) рубль, 1-03-00078-А; 05.11.2002; ISIN: RU0009084396; Глобальные Депозитарные Расписки выпущены в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S Закона о ценных бумагах США. Каждая Глобальная Депозитарная Расписка удостоверяет права на 13 обыкновенных акций ОАО «ММК». Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: 144 A ISIN : US5591891057; Reg S ISIN : US5591892048 Перечень иностранных бирж, допустивших представляемые ценные бумаги и (или) ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении представляемых ценных бумаг, к организованным торгам: London Stock Exchange plc 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК” по доверенности № 16-юр-146 от 24.03.2015 В.Н. Хаванцева (подпись) 3.2. Дата “ ” апреля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.