Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество МТС-Банк 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МТС-Банк 1.3. Место нахождения эмитента: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18 корп.1 1.4. ОГРН эмитента: 1027739053704 1.5. ИНН эмитента: 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2268 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2020 года: 9 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Присутствовали (приняли участие в голосовании): 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров: ВОПРОС №5 «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк»». Решение по Вопросу №5, вынесенное на голосование: 5.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (далее – «Банк» или «ПАО «МТС-Банк»») «29» июня 2021 года. 5.2. Определить: - форму проведения годового Общего собрания акционеров: заочное голосование. - дату годового Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней): 29.06.2021 г. (последним днем срока приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на сайте в сети Интернет является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 28 июня 2021 года (п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 № 28-4-1/2816); - почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1; - адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: сайт регистратора Банка АО «Реестр» https://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting/. - категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка: обыкновенные акции, привилегированные акции; - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка: 04.06.2021 г.; 5.3. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2020 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2020 отчетного года. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк». 5. Об утверждении Аудитора ПАО «МТС-Банк» на 2021 год. 6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2020 год. 7. О внесении изменений в Устав ПАО «МТС-Банк». 5.4. Функции счетной комиссии годового Общего собрания акционеров Банка возложить на регистратора Общества АО «Реестр» (ОГРН 1027700047275) в соответствии с ч. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ и п. 9.24 Устава Банка. 5.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (Приложение №2). 5.6. Определить следующий порядок доведения сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк»: в соответствии с п. 9.10 Устава ПАО «МТС-Банк» сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров Банка, путем направления заказного письма не позднее чем за 21 день до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Направить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров номинальным держателям через регистратора Общества АО «Реестр» в соответствии с порядком, предусмотренным п. 9 ст. 8.9. ФЗ «О рынке ценных бумаг» не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка. Дополнительно сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка разместить на официальном сайте Банка (http://www.mtsbank.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 5.7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: – Годовой отчет ПАО «МТС-Банк» за 2020 год; – Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год; – Рекомендации Совета директоров ПАО «МТС-Банк» по распределению прибыли за 2020 год; – Аудиторское заключение; – Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2020 год; – сведения о кандидатах в Совет директоров и в Ревизионную комиссию; – информация о наличии или об отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и в Ревизионную комиссию; – сведения об аудиторе; – проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк»; – проект Изменений № 2 к Уставу ПАО «МТС-Банк». 5.8. Определить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами, предоставляемыми при подготовке к годовому Общему собранию акционеров Банка: лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка по адресу: Российская Федерация, 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1, этаж 9, с 09 час. по 18 час., в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка, начиная с 09.06.2021 г. Направить информацию (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров номинальным держателям через регистратора Банка АО «Реестр» в соответствии с порядком, предусмотренным п. 9 ст. 8.9. ФЗ «О рынке ценных бумаг» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка. Разместить информацию (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, в Личном кабинете акционера «Реестр-Онлайн» - сервисе, позволяющем заполнить электронную форму бюллетеня для голосования на сайте регистратора Банка АО «Реестр» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка. 5.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение №3). В соответствии с п. 2 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах», направить бюллетени для голосования каждому лицу, имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка и зарегистрированному в реестре акционеров Банка не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, направить указанные формулировки решений, а также бюллетени для голосования номинальным держателям через регистратора Банка АО «Реестр» в соответствии с порядком, предусмотренным п. 9 ст. 8.9. ФЗ «О рынке ценных бумаг». Обеспечить возможность заполнения электронной формы бюллетеня для голосования в Личном кабинете акционера «Реестр-Онлайн» на сайте регистратора Банка АО «Реестр» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка. Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 7 голосов «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 21 мая 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 24 мая 2021 года. Протокол № 558. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 10102268В). Акции привилегированные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 20102268В). 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата 24.05.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.