Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пермэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пермь, ГСП, Комсомольский проспект, 48 1.4. ОГРН эмитента 1055902200353 1.5. ИНН эмитента 5904123809 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55084-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.energos.perm.ru/stockholder/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 мая 2007 года, РФ, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48, 4-й этаж, актовый зал (каб. 420) 2.4. Кворум общего собрания: 93.8368 голосующих акций (%) 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества». Итоги голосования: «за» - 33 953 525(99.9244 %) голос; «против» - 0 (0.0000 %)голосов; «воздержались» - 1 104 (0.0032 %) голосов. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 23 682. 2. «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года». Итоги голосования: «за» - 33 960 196 (99.9440 %) голос; «против» - 0 (0.0000 %) голосов; «воздержались» - 460 (0.0014 %) голосов. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 17 655. 3. «Об избрании членов Совета директоров Общества». Итоги голосования: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования %* «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Орлов Дмитрий Станиславович 35 602 951 11.6421 2 Нижанковский Роман Валентинович 35 032 050 11.4554 3 Шейфель Максим Николаевич 35 020 318 11.4515 4 Бокарев Борис Александрович 35 015 236 11.4499 5 Филь Сергей Сергеевич 35 001 414 11.4454 6 Зотов Алексей Александрович 34 986 363 11.4404 7 Куликов Дмитрий Германович 31 559 532 10.3199 8 Азовцев Михаил Викторович 31 558 606 10.3196 9 Просянкин Денис Сергеевич 31 555 970 10.3187 10 Мокрушин Максим Анатольевич 74 469 0.0244 11 Вилесов Александр Игоревич 51 145 0.0167 12 Бельский Алексей Вениаминович 15 523 0.0051 13 Никитенко Никита Викторович 12 966 0.0042 14 Волков Андрей Александрович 12 874 0.0042 15 Колосок Елена Валерьевна 10 262 0.0034 16 Аржанкин Алексей Федорович 6 716 0.0022 17 Степанов Николай Владимирович 5 624 0.0018 18 Кондрахина Татьяна Иосифовна 4 931 0.0016 19 Смольников Александр Сергеевич 4 311 0.0014 20 Евтяков Александр Викторович 2 872 0.0009 21 Козлов Александр Владимирович 2 160 0.0007 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 11 880 0.0039 * - процент от принявших участие в собрании. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 257 742. 4. «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества». Итоги голосования: № п/п Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недей-ствителен» Число голосов Процент* Число голосов Число голосов Число голосов 1 Кузьмина Ольга Борисовна 33 888 094 99.7318 4 218 6 089 79 910 2 Лукьянова Марина Михайловна 23 406 935 68.8860 3 562 10 524 171 43 643 3 Горбунов Алексей Геннадьевич 23 404 767 68.8796 3 324 10 521 219 49 001 4 Тимофеев Сергей Алексеевич 23 382 743 68.8148 5 464 10 526 127 63 977 5 Морозов Михаил Афанасьевич 23 369 682 68.7764 43 268 10 522 246 43 115 6 Кандыба Ольга Александровна 64 276 0.1892 23 351 012 10 522 143 40 880 7 Шелковой Виталий Валериевич 47 474 0.1397 23 315 052 10 526 209 89 576 8 Недомец Сергей Николаевич 22 832 0.0672 23 356 800 10 527 073 71 606 9 Кашпитарь Ирина Ивановна 10 366 0.0305 23 353 442 10 527 717 86 786 * - процент от принявших участие в собрании. 5. «Об утверждении аудитора Общества». Итоги голосования: № п/п Кандидатура аудитора «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недей- ствителен» Число голосов Процент* Число голосов Число голосов Число голосов 1 ЗАО БДО Юникон 33 857 412 99.6415 45 032 25 630 50 237 2 ЗАО НЕЗАВИСИМАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА 2К-АУДИТ-ДЕЛОВЫЕ консультации 59 218 0.1743 33 846 374 29 636 43 083 * - процент от принявших участие в собрании. 6. «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества». Итоги голосования: 6.1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества. Пункт 5.5. изложить в следующей редакции. «за» - 33 969 173 (99.9704 %) голосов; «против» - 300 (0.0009 %) голосов; «воздержались» - 2 904 (0.0085 %) голосов. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 5 934. 6.2. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества. Подпункт 5 пункта 6.2. изложить в следующей редакции. «за» - 33 968 747 (99.9692 %) голосов; «против» - 300 (0.0009 %) голосов; «воздержались» - 3 468 (0.0102 %) голосов. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 5 796. 6.3. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества. Подпункт 18 пункта 10.2. изложить в следующей редакции. «за» - 33 963 671 (99.9542 %) голосов; «против» - 612 (0.0018 %) голосов; «воздержались» - 7 506 (0.0221 %) голосов. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 6 522. 6.4. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества. Пункт 10.5. изложить в следующей редакции. «за» - 33 944 933 (99.8991 %) голосов; «против» - 1 368 (0.0040 %) голосов; «воздержались» - 25 344 (0.0746 %) голосов. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 6 666. 6.5. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества. Пункт 13.3. изложить в следующей редакции. «за» - 33 966 911 (99.9638 %) голосов; «против» - 342 (0.0010 %) голосов; «воздержались» - 5 094 (0.0150 %) голосов. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 5 964. 6.6. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества. Пункт 14.9.1. исключить. «за» - 33 920 268 (99.8265 %) голосов; «против» - 300 (0.0009 %) голосов; «воздержались» - 51 449 (0.1514 %) голосов. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 6 294. 6.7. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества. Пункт 14.9.3. исключить. «за» - 33 920 796 (99.8281 %) голосов; «против» - 300 (0.0009 %) голосов; «воздержались» - 50 921 (0.1499 %) голосов. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 6 294. 6.8. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества. Пункт 14.9.4. изложить в следующей редакции. «за» - 33 967 907 (99.9667 %) голосов; «против» - 300 (0.0009 %) голосов; «воздержались» - 4 140 (0.0122 %) голосов. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 5 964. 6.09 Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества. Подпункт 5 пункта 15.1. изложить в следующей редакции. «за» - 33 948 760 (99.9104 %) голосов; «против» - 5 974 (0.0176 %) голосов; «воздержались» - 14 853 (0.0437 %) голосов. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 8 724. 6.10. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества. Подпункт 7 пункта 15.1. изложить в следующей редакции. «за» - 33 958 244 (99.9383 %) голосов; «против» - 1 116 (0.0033 %) голосов; «воздержались» - 10 215 (0.0301 %) голосов. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 8 736. 6.11. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества. Подпункт 32 пункта 15.1. изложить в следующей редакции. «за» - 33 961 766 (99.9486 %) голосов; «против» - 948 (0.0028 %)голосов; «воздержались» - 6 873 (0.0202 %) голосов. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 8 724. 6.12. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества. Дополнить пункт 15.1. подпунктом следующего содержания. «за» - 33 824 751 (99.5454 %) голосов; «против» - 0 (0.0000 %) голосов; «воздержались» - 408 (0.0012 %) голосов. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 1 464. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: По вопросу 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. По вопросу 2: Утвердить предложенное распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 156 998 Распределить на: Резервный фонд 376 Фонд накопления - Дивиденды 156 622 Погашение убытков прошлых лет - - Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 3,292837 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате; - Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 3,292837 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате. По вопросу 3: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Азовцев Михаил Викторович 2. Бокарев Борис Александрович 3. Зотов Алексей Александрович 4. Куликов Дмитрий Германович 5. Нижанковский Роман Валентинович 6. Орлов Дмитрий Станиславович 7. Просянкин Денис Сергеевич 8. Филь Сергей Сергеевич 9. Шейфель Максим Николаевич По вопросу 4: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Горбунов Алексей Геннадьевич 2. Кузьмина Ольга Борисовна 3. Лукьянова Марина Михайловна 4. Морозов Михаил Афанасьевич 5. Тимофеев Сергей Алексеевич По вопросу 5: Утвердить аудитором Общества: ЗАО БДО «Юникон». По вопросу 6: Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества: 6.1. Пункт 5.5. изложить в следующей редакции: «5.5.) Акционеры Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа)». 6.2. Подпункт 5 пункта 6.2. изложить в следующей редакции: «5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации»; 6.3. Подпункт 18 пункта 10.2. изложить в следующей редакции: «18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций». 6.4. Пункт 10.5. изложить в следующей редакции: «10.5.) Решения Общего собрания акционеров Общества принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам: - внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; - реорганизация Общества; - ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; - определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; - уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций; - размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции); - размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; - размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; - принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества; - в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах». 6.5. Пункт 13.3. изложить в следующей редакции: «13.3.) Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается». 6.6. Пункт 14.9.1. исключить. 6.7. Пункт 14.9.3. исключить. 6.8. Пункт 14.9.4. изложить в следующей редакции: «14.9.4.) Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения». 6.9. Подпункт 5 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций»; 6.10. Подпункт 7 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций»; 6.11. Подпункт 32 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «32) Принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности». 6.12. Дополнить пункт 15.1. подпунктом следующего содержания: «Определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества». 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 31 мая 2007 года. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель Генерального директора Д.С. Орлов (подпись) 3.2. Дата «31» мая 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.