Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: Об одобрении договора оказания услуг по техническому обслуживанию системы сбора и передачи информации на энергообъектах между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить, что стоимость услуг технического обслуживания системы сбора и передачи информации на энергообъектах по договору между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 52 100 000 (Пятьдесят два миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 7 947 457 (Семь миллионов девятьсот сорок семь тысяч четыреста пятьдесят семь рублей) 64 копейки. 2. Одобрить договор оказания услуг по техническому обслуживанию системы сбора и передачи информации на энергообъектах между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК» (далее - Договор, Приложение № 1 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Ленэнерго» – Заказчик; ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель. Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию системы сбора и передачи информации (ССПИ), АСУ ТП и АСДУ на энергообъектах, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением к Договору. Стоимость услуг: Стоимость оказываемых по Договору услуг составляет 52 100 000 (Пятьдесят два миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 7 947 457 (Семь миллионов девятьсот сорок семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 64 копейки. Стоимость определена в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение к Договору). Срок оказания услуг: Услуги оказываются и сдаются Исполнителем ежемесячно с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года в соответствии с Техническим заданием. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и одобрения органами управления обеих Сторон, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» января 2015 года. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С.; - «ПРОТИВ»: Коптин Д.В.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю., Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос А.В. Сорочинского, являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость услуг технического обслуживания системы сбора и передачи информации на энергообъектах по договору между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 52 100 000 (Пятьдесят два миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 7 947 457 (Семь миллионов девятьсот сорок семь тысяч четыреста пятьдесят семь рублей) 64 копейки. 2. Одобрить договор оказания услуг по техническому обслуживанию системы сбора и передачи информации на энергообъектах между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК» (далее - Договор, Приложение № 1 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Ленэнерго» – Заказчик; ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель. Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию системы сбора и передачи информации (ССПИ), АСУ ТП и АСДУ на энергообъектах, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением к Договору. Стоимость услуг: Стоимость оказываемых по Договору услуг составляет 52 100 000 (Пятьдесят два миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 7 947 457 (Семь миллионов девятьсот сорок семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 64 копейки. Стоимость определена в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение к Договору). Срок оказания услуг: Услуги оказываются и сдаются Исполнителем ежемесячно с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года в соответствии с Техническим заданием. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и одобрения органами управления обеих Сторон, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» января 2015 года. Вопрос №2: Об одобрении договора оказания услуг по сервисному обслуживанию вспомогательных инженерных систем между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить, что стоимость услуг сервисного обслуживания вспомогательных инженерных систем по договору между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 400 120 (Два миллиона четыреста тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 366 120 (Триста шестьдесят шесть тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек. 2. Одобрить договор оказания услуг по сервисному обслуживанию вспомогательных инженерных систем между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, Приложение № 2 к настоящему решению), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Ленэнерго» – Заказчик; ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель. Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по сервисному обслуживанию вспомогательных инженерных систем ОАО «Ленэнерго» расположенного по адресу: г. СПб, пл. Конституции, д.1, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением 1 к Договору. Стоимость услуг: Стоимость оказываемых по Договору услуг составляет 2 400 120 (Два миллиона четыреста тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 366 120 (Триста шестьдесят шесть тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек. Ежемесячная стоимость оказываемых по Договору услуг составляет 200 010 (Двести тысяч десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 30 510 (Тридцать тысяч пятьсот десять) рублей 00 копеек. Срок оказания услуг: Услуги оказываются и сдаются Исполнителем ежемесячно в срок с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года в соответствии с Техническим заданием. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и одобрения органами управления обеих Сторон, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» января 2015 года. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С.; - «ПРОТИВ»: Коптин Д.В.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю., Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос А.В. Сорочинского, являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость услуг сервисного обслуживания вспомогательных инженерных систем по договору между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 400 120 (Два миллиона четыреста тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 366 120 (Триста шестьдесят шесть тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек. 2. Одобрить договор оказания услуг по сервисному обслуживанию вспомогательных инженерных систем между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, Приложение № 2 к настоящему решению), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Ленэнерго» – Заказчик; ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель. Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по сервисному обслуживанию вспомогательных инженерных систем ОАО «Ленэнерго» расположенного по адресу: г. СПб, пл. Конституции, д.1, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением 1 к Договору. Стоимость услуг: Стоимость оказываемых по Договору услуг составляет 2 400 120 (Два миллиона четыреста тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 366 120 (Триста шестьдесят шесть тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек. Ежемесячная стоимость оказываемых по Договору услуг составляет 200 010 (Двести тысяч десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 30 510 (Тридцать тысяч пятьсот десять) рублей 00 копеек. Срок оказания услуг: Услуги оказываются и сдаются Исполнителем ежемесячно в срок с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года в соответствии с Техническим заданием. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и одобрения органами управления обеих Сторон, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» января 2015 года. Вопрос №3: Об одобрении договора оказания услуг по сервисному обслуживанию систем коллективного отображения информации между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить, что стоимость услуг сервисного обслуживания систем коллективного отображения информации по договору между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 7 710 000 (Семь миллионов семьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 1 176 101 (Один миллион сто семьдесят шесть тысяч сто один) рубль 69 копеек. 2. Одобрить договор оказания услуг по сервисному обслуживанию систем коллективного отображения информации между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, Приложение № 3 к настоящему решению), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Ленэнерго» – Заказчик; ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель. Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по сервисному обслуживанию систем коллективного отображения информации ОАО «Ленэнерго» (ЦУС, КнЭС, НлЭС, 1 ВВР СПбВС, Правобережный район КС, Центральный район КС и Юго-Западный р-н КС) (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением 1 к Договору. Стоимость услуг: Стоимость оказываемых по Договору услуг составляет 7 710 000 (Семь миллионов семьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 1 176 101 (Один миллион сто семьдесят шесть тысяч сто один) рубль 69 копеек. Стоимость определена в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение 2 к Договору). Срок оказания услуг: Услуги оказываются и сдаются Исполнителем ежемесячно в срок с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года в соответствии с Техническим заданием. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и одобрения органами управления обеих Сторон, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» января 2015 года. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С.; - «ПРОТИВ»: Коптин Д.В.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю., Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос А.В. Сорочинского, являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость услуг сервисного обслуживания систем коллективного отображения информации по договору между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 7 710 000 (Семь миллионов семьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 1 176 101 (Один миллион сто семьдесят шесть тысяч сто один) рубль 69 копеек. 2. Одобрить договор оказания услуг по сервисному обслуживанию систем коллективного отображения информации между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, Приложение № 3 к настоящему решению), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Ленэнерго» – Заказчик; ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель. Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по сервисному обслуживанию систем коллективного отображения информации ОАО «Ленэнерго» (ЦУС, КнЭС, НлЭС, 1 ВВР СПбВС, Правобережный район КС, Центральный район КС и Юго-Западный р-н КС) (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением 1 к Договору. Стоимость услуг: Стоимость оказываемых по Договору услуг составляет 7 710 000 (Семь миллионов семьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 1 176 101 (Один миллион сто семьдесят шесть тысяч сто один) рубль 69 копеек. Стоимость определена в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение 2 к Договору). Срок оказания услуг: Услуги оказываются и сдаются Исполнителем ежемесячно в срок с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года в соответствии с Техническим заданием. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и одобрения органами управления обеих Сторон, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» января 2015 года. Вопрос №4: Об одобрении договора оказания услуг по техническому обслуживанию аппаратуры регистрации диспетчерских переговоров и многоканальной автоматической системы оповещения на энергообъектах между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить, что стоимость услуг по договору технического обслуживания аппаратуры регистрации диспетчерских переговоров и многоканальной автоматической системы оповещения на энергообъектах между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 4 411 000 (Четыре миллиона четыреста одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 672 864 (Шестьсот семьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят четыре) рубля 40 копеек. 2. Одобрить договор оказания услуг по техническому обслуживанию аппаратуры регистрации диспетчерских переговоров и многоканальной автоматической системы оповещения на энергообъектах между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, Приложение № 4 к настоящему решению), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Ленэнерго» – Заказчик; ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель. Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию аппаратуры регистрации диспетчерских переговоров и многоканальной автоматической системы оповещения на энергообъектах, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением 1 к Договору. Стоимость услуг: Стоимость оказываемых по Договору услуг составляет 4 411 000 (Четыре миллиона четыреста одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 672 864 (Шестьсот семьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят четыре) рубля 40 копеек. Стоимость определена в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение 2 к Договору). Срок оказания услуг: Услуги оказываются и сдаются Исполнителем ежемесячно в срок с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года в соответствии с Техническим заданием. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и одобрения органами управления обеих Сторон, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» января 2015 года. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С.; - «ПРОТИВ»: Коптин Д.В.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю., Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос А.В. Сорочинского, являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость услуг по договору технического обслуживания аппаратуры регистрации диспетчерских переговоров и многоканальной автоматической системы оповещения на энергообъектах между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 4 411 000 (Четыре миллиона четыреста одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 672 864 (Шестьсот семьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят четыре) рубля 40 копеек. 2. Одобрить договор оказания услуг по техническому обслуживанию аппаратуры регистрации диспетчерских переговоров и многоканальной автоматической системы оповещения на энергообъектах между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, Приложение № 4 к настоящему решению), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Ленэнерго» – Заказчик; ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель. Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию аппаратуры регистрации диспетчерских переговоров и многоканальной автоматической системы оповещения на энергообъектах, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением 1 к Договору. Стоимость услуг: Стоимость оказываемых по Договору услуг составляет 4 411 000 (Четыре миллиона четыреста одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 672 864 (Шестьсот семьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят четыре) рубля 40 копеек. Стоимость определена в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение 2 к Договору). Срок оказания услуг: Услуги оказываются и сдаются Исполнителем ежемесячно в срок с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года в соответствии с Техническим заданием. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и одобрения органами управления обеих Сторон, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» января 2015 года. Вопрос №5: Об одобрении договора оказания услуг по технической поддержке сетевой инфраструктуры между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить, что стоимость услуг технической поддержки сетевой инфраструктуры по договору между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 17 125 110 (Семнадцать миллионов сто двадцать пять тысяч сто десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 2 612 304 (Два миллиона шестьсот двенадцать тысяч триста четыре) рубля 92 копейки. 2. Одобрить договор оказания услуг по технической поддержке сетевой инфраструктуры между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, приложение № 5 к настоящему решению), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Ленэнерго» – Заказчик; ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель. Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по технической поддержке сетевой инфраструктуры для ОАО «Ленэнерго» (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением 1 к Договору. Стоимость услуг: Стоимость оказываемых по Договору услуг составляет 17 125 110 (Семнадцать миллионов сто двадцать пять тысяч сто десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 2 612 304 (Два миллиона шестьсот двенадцать тысяч триста четыре) рубля 92 копейки. Стоимость определена в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение 2 к Договору). Срок оказания услуг: Услуги оказываются и сдаются Исполнителем ежемесячно в срок с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года в соответствии с Техническим заданием. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и одобрения органами управления обеих Сторон, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» января 2015 года. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С.; - «ПРОТИВ»: Коптин Д.В.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю., Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос А.В. Сорочинского, являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость услуг технической поддержки сетевой инфраструктуры по договору между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 17 125 110 (Семнадцать миллионов сто двадцать пять тысяч сто десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 2 612 304 (Два миллиона шестьсот двенадцать тысяч триста четыре) рубля 92 копейки. 2. Одобрить договор оказания услуг по технической поддержке сетевой инфраструктуры между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, приложение № 5 к настоящему решению), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Ленэнерго» – Заказчик; ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель. Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по технической поддержке сетевой инфраструктуры для ОАО «Ленэнерго» (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением 1 к Договору. Стоимость услуг: Стоимость оказываемых по Договору услуг составляет 17 125 110 (Семнадцать миллионов сто двадцать пять тысяч сто десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 2 612 304 (Два миллиона шестьсот двенадцать тысяч триста четыре) рубля 92 копейки. Стоимость определена в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение 2 к Договору). Срок оказания услуг: Услуги оказываются и сдаются Исполнителем ежемесячно в срок с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года в соответствии с Техническим заданием. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и одобрения органами управления обеих Сторон, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» января 2015 года. Вопрос № 6: Об одобрении договора оказания услуг по доработке информационных систем на базе ПО «1С» между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить, что стоимость услуг доработки информационных систем на базе ПО «1С» по договору между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 14 850 000 (Четырнадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 2 265 254 (Два миллиона двести шестьдесят пять тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 копейки. 2. Одобрить договор оказания услуг по доработке информационных систем на базе ПО «1С» между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, Приложение № 6 к настоящему решению), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Ленэнерго» – Заказчик; ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель. Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по доработке информационных систем на базе ПО «1С», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением 1 к Договору. Стоимость услуг: Стоимость оказываемых по Договору услуг составляет 14 850 000 (Четырнадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 2 265 254 (Два миллиона двести шестьдесят пять тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 копейки. Стоимость определена в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение 2 к Договору). Срок оказания услуг: Услуги оказываются и сдаются Исполнителем по заявкам в срок с 01.02.2015 по 31.01.2016 в соответствии с Техническим заданием. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и одобрения органами управления обеих Сторон, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» февраля 2015 года. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С.; - «ПРОТИВ»: Коптин Д.В.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю., Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос А.В. Сорочинского, являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость услуг доработки информационных систем на базе ПО «1С» по договору между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 14 850 000 (Четырнадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 2 265 254 (Два миллиона двести шестьдесят пять тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 копейки. 2. Одобрить договор оказания услуг по доработке информационных систем на базе ПО «1С» между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, Приложение № 6 к настоящему решению), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Ленэнерго» – Заказчик; ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель. Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по доработке информационных систем на базе ПО «1С», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением 1 к Договору. Стоимость услуг: Стоимость оказываемых по Договору услуг составляет 14 850 000 (Четырнадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 2 265 254 (Два миллиона двести шестьдесят пять тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 копейки. Стоимость определена в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение 2 к Договору). Срок оказания услуг: Услуги оказываются и сдаются Исполнителем по заявкам в срок с 01.02.2015 по 31.01.2016 в соответствии с Техническим заданием. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и одобрения органами управления обеих Сторон, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» февраля 2015 года. Вопрос №7: Об одобрении договора оказания услуг по техническому обслуживанию средств УКВ радиосвязи между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1.Определить, что стоимость услуг технического обслуживания средств УКВ радиосвязи по договору между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 964 000 (Два миллиона девятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 452 135 (Четыреста пятьдесят две тысячи сто тридцать пять) рублей 59 копеек. 2. Одобрить договор оказания услуг по техническому обслуживанию средств УКВ радиосвязи между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, Приложение № 7 к настоящему решению), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Ленэнерго» – Заказчик; ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель. Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию средств УКВ радиосвязи, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением 1 к Договору. Стоимость услуг: Стоимость оказываемых по Договору услуг составляет 2 964 000 (Два миллиона девятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 452 135 (Четыреста пятьдесят две тысячи сто тридцать пять) рублей 59 копеек. Стоимость определена в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение 2 к Договору). Срок оказания услуг: Услуги оказываются и сдаются Исполнителем ежемесячно в срок с 01.02.2015 по 31.01.2016 в соответствии с Техническим заданием. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и одобрения органами управления обеих Сторон, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» февраля 2015 года. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С.; - «ПРОТИВ»: Коптин Д.В.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю., Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос А.В. Сорочинского, являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1.Определить, что стоимость услуг технического обслуживания средств УКВ радиосвязи по договору между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 964 000 (Два миллиона девятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 452 135 (Четыреста пятьдесят две тысячи сто тридцать пять) рублей 59 копеек. 2. Одобрить договор оказания услуг по техническому обслуживанию средств УКВ радиосвязи между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, Приложение № 7 к настоящему решению), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Ленэнерго» – Заказчик; ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель. Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию средств УКВ радиосвязи, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением 1 к Договору. Стоимость услуг: Стоимость оказываемых по Договору услуг составляет 2 964 000 (Два миллиона девятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 452 135 (Четыреста пятьдесят две тысячи сто тридцать пять) рублей 59 копеек. Стоимость определена в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение 2 к Договору). Срок оказания услуг: Услуги оказываются и сдаются Исполнителем ежемесячно в срок с 01.02.2015 по 31.01.2016 в соответствии с Техническим заданием. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и одобрения органами управления обеих Сторон, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» февраля 2015 года. Вопрос №8: Об одобрении договора оказания услуг по телефонии и регистрации диспетчерских переговоров между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить, что стоимость услуг телефонии и регистрации диспетчерских переговоров по договору между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 35 650 000 (Тридцать пять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 5 438 135 (Пять миллионов четыреста тридцать восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 59 копеек. 2. Одобрить договор оказания услуг по телефонии и регистрации диспетчерских переговоров между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, Приложение № 8 к настоящему решению), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Ленэнерго» – Заказчик; ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель. Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по телефонии и регистрации диспетчерских переговоров, для нужд ОАО «Ленэнерго», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением 1 к Договору. Стоимость услуг: Стоимость оказываемых по Договору услуг составляет 35 650 000 (Тридцать пять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 5 438 135 (Пять миллионов четыреста тридцать восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 59 копеек Стоимость определена в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение 2 к Договору). Срок оказания услуг: Услуги оказываются и сдаются Исполнителем ежемесячно в срок с 01.02.2015 по 31.01.2018 в соответствии с Техническим заданием. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и одобрения органами управления обеих Сторон, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» февраля 2015 года. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С.; - «ПРОТИВ»: Коптин Д.В.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю., Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос А.В. Сорочинского, являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость услуг телефонии и регистрации диспетчерских переговоров по договору между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 35 650 000 (Тридцать пять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 5 438 135 (Пять миллионов четыреста тридцать восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 59 копеек. 2. Одобрить договор оказания услуг по телефонии и регистрации диспетчерских переговоров между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, Приложение № 8 к настоящему решению), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Ленэнерго» – Заказчик; ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель. Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по телефонии и регистрации диспетчерских переговоров, для нужд ОАО «Ленэнерго», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением 1 к Договору. Стоимость услуг: Стоимость оказываемых по Договору услуг составляет 35 650 000 (Тридцать пять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 5 438 135 (Пять миллионов четыреста тридцать восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 59 копеек Стоимость определена в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение 2 к Договору). Срок оказания услуг: Услуги оказываются и сдаются Исполнителем ежемесячно в срок с 01.02.2015 по 31.01.2018 в соответствии с Техническим заданием. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и одобрения органами управления обеих Сторон, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» февраля 2015 года. Вопрос №9: Об одобрении договора оказания услуг по технической поддержке корпоративных приложений и средств коллективной работы между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить, что стоимость услуг технической поддержки корпоративных приложений и средств коллективной работы по договору между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 44 170 053 (Сорок четыре миллиона сто семьдесят тысяч пятьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) 6 737 804 (Шесть миллионов семьсот тридцать семь тысяч восемьсот четыре) рубля 70 копеек. 2. Одобрить договор оказания услуг по технической поддержке корпоративных приложений и средств коллективной работы между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, Приложение № 9 к настоящему решению), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Ленэнерго» – Заказчик; ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель. Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по технической поддержке корпоративных приложений и средств коллективной работы, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением 1 к Договору. Стоимость услуг: Стоимость оказываемых по Договору услуг составляет 44 170 053 (Сорок четыре миллиона сто семьдесят тысяч пятьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 6 737 804 (Шесть миллионов семьсот тридцать семь тысяч восемьсот четыре) рубля 70 (семьдесят) копеек. Стоимость определена в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение 2 к Договору). Срок оказания услуг: Услуги оказываются и сдаются Исполнителем ежемесячно в срок с 01.02.2015 по 31.01.2016 в соответствии с Техническим заданием. Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и одобрения органами управления обеих Сторон, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» февраля 2015 года. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С.; - «ПРОТИВ»: Коптин Д.В.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю., Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос А.В. Сорочинского, являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость услуг технической поддержки корпоративных приложений и средств коллективной работы по договору между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 44 170 053 (Сорок четыре миллиона сто семьдесят тысяч пятьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) 6 737 804 (Шесть миллионов семьсот тридцать семь тысяч восемьсот четыре) рубля 70 копеек. 2. Одобрить договор оказания услуг по технической поддержке корпоративных приложений и средств коллективной работы между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, Приложение № 9 к настоящему решению), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Ленэнерго» – Заказчик; ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель. Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по технической поддержке корпоративных приложений и средств коллективной работы, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением 1 к Договору. Стоимость услуг: Стоимость оказываемых по Договору услуг составляет 44 170 053 (Сорок четыре миллиона сто семьдесят тысяч пятьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 6 737 804 (Шесть миллионов семьсот тридцать семь тысяч восемьсот четыре) рубля 70 (семьдесят) копеек. Стоимость определена в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение 2 к Договору). Срок оказания услуг: Услуги оказываются и сдаются Исполнителем ежемесячно в срок с 01.02.2015 по 31.01.2016 в соответствии с Техническим заданием. Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и одобрения органами управления обеих Сторон, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» февраля 2015 года. Вопрос №10: Об одобрении договора оказания услуг по сопровождению и доработке Единой Информационной Системы «АЛЬФА» между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1.Определить, что стоимость услуг сопровождения и доработки Единой Информационной Системы «АЛЬФА» по договору между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 28 930 000 (Двадцать восемь миллионов девятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 4 413 050 (Четыре миллиона четыреста тринадцать тысяч пятьдесят) рублей 85 копеек. 2. Одобрить договор оказания услуг по сопровождению и доработке Единой Информационной Системы «АЛЬФА» между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, Приложение № 10 к настоящему решению), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Ленэнерго» – Заказчик; ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель. Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по сопровождению и доработке Единой Информационной Системы «АЛЬФА», для нужд ОАО «Ленэнерго», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением 1 к Договору. Стоимость услуг: Стоимость оказываемых по Договору услуг составляет 28 930 000 (Двадцать восемь миллионов девятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 4 413 050 (Четыре миллиона четыреста тринадцать тысяч пятьдесят) рублей восемьдесят пять копеек. Стоимость определена в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение 2 к Договору). Срок оказания услуг: Услуги оказываются и сдаются Исполнителем ежемесячно в срок с 01.02.2015 по 31.01.2016 в соответствии с Техническим заданием. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и одобрения органами управления обеих Сторон, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» февраля 2015 года. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С.; - «ПРОТИВ»: Коптин Д.В.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю., Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос А.В. Сорочинского, являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1.Определить, что стоимость услуг сопровождения и доработки Единой Информационной Системы «АЛЬФА» по договору между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 28 930 000 (Двадцать восемь миллионов девятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 4 413 050 (Четыре миллиона четыреста тринадцать тысяч пятьдесят) рублей 85 копеек. 2. Одобрить договор оказания услуг по сопровождению и доработке Единой Информационной Системы «АЛЬФА» между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, Приложение № 10 к настоящему решению), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Ленэнерго» – Заказчик; ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель. Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по сопровождению и доработке Единой Информационной Системы «АЛЬФА», для нужд ОАО «Ленэнерго», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением 1 к Договору. Стоимость услуг: Стоимость оказываемых по Договору услуг составляет 28 930 000 (Двадцать восемь миллионов девятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 4 413 050 (Четыре миллиона четыреста тринадцать тысяч пятьдесят) рублей восемьдесят пять копеек. Стоимость определена в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение 2 к Договору). Срок оказания услуг: Услуги оказываются и сдаются Исполнителем ежемесячно в срок с 01.02.2015 по 31.01.2016 в соответствии с Техническим заданием. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и одобрения органами управления обеих Сторон, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» февраля 2015 года. Вопрос №11: Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1.Определить, что стоимость услуг стандартной технической поддержки ПО AББ SCADA Network Manager по договору между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 7 450 000 (Семь миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) 1 136 440 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч четыреста сорок) рублей 68 копеек. 2. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, Приложение № 11 к настоящему решению), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Ленэнерго» – Заказчик; ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» - Исполнитель. Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по стандартной технической поддержке ПО AББ SCADA Network Manager (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением к Договору. Стоимость услуг и порядок оплаты: Стоимость оказываемых по настоящему Договору услуг составляет 7 450 000 (Семь миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) 1 136 440 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч четыреста сорок) рублей 68 копеек. Порядок оказания услуг: Услуги, предусмотренные Договором, оказываются и сдаются Исполнителем ежемесячно в срок с 01.03.2015 по 29.02.2016 в соответствии с Техническим заданием. Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполне¬ния Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» марта 2015 года. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С.; - «ПРОТИВ»: Коптин Д.В.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю., Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос А.В. Сорочинского, являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1.Определить, что стоимость услуг стандартной технической поддержки ПО AББ SCADA Network Manager по договору между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 7 450 000 (Семь миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) 1 136 440 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч четыреста сорок) рублей 68 копеек. 2. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, Приложение № 11 к настоящему решению), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Ленэнерго» – Заказчик; ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» - Исполнитель. Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по стандартной технической поддержке ПО AББ SCADA Network Manager (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании, являющемся Приложением к Договору. Стоимость услуг и порядок оплаты: Стоимость оказываемых по настоящему Договору услуг составляет 7 450 000 (Семь миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) 1 136 440 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч четыреста сорок) рублей 68 копеек. Порядок оказания услуг: Услуги, предусмотренные Договором, оказываются и сдаются Исполнителем ежемесячно в срок с 01.03.2015 по 29.02.2016 в соответствии с Техническим заданием. Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполне¬ния Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» марта 2015 года. Вопрос №12: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 года № СДУ-10/2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: Одобрить дополнительное соглашение № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-10/2010, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос А.В. Сорочинского, являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Одобрить дополнительное соглашение № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-10/2010, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос №13: Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить «Инвестиционную политику ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию инвестиционной политики ОАО «Россети» в Обществе и ДЗО Общества в качестве единого документа, определяющего основные направления развития. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить «Инвестиционную политику ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию инвестиционной политики ОАО «Россети» в Обществе и ДЗО Общества в качестве единого документа, определяющего основные направления развития. Вопрос №14: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015 года. Решение, поставленное на голосование: Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015 года, согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015 года, согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос №15: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении п.3.6. решения по вопросу №3 повестки дня заседания Совета директоров от 19.12.2014 (протокол №16 от 23.12.2014) «Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 9 месяцев 2014 года». Решение, поставленное на голосование: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Конфиденциально. Вопрос №16: Об изменении наименований и места нахождения филиалов Общества и внесении в Устав ОАО «Ленэнерго» соответствующих изменений. Решение, поставленное на голосование: 1. Изменить наименование и местонахождение филиала ОАО «Ленэнерго» «Лужские электрические сети» и внести в Устав ОАО «Ленэнерго» соответствующие изменения, изложив п. 6 Приложения к Уставу Общества «Перечень филиалов Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в следующей редакции: п/п Наименование Местонахождение 6. «Энергоучет» 196084, Санкт-Петербург, Масляный переулок, д. 6, лит. А. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с изменением наименования и местонахождения филиала, в том числе обеспечить регистрацию соответствующих изменений Устава Общества в установленном законом порядке. 2.2. Обеспечить подготовку и представить Совету директоров Общества следующие дополнительные материалы: - технико - экономическое обоснование выполнения филиалом функций коммерческого учета электроэнергии хозяйственным способом; - план - график перехода филиала на самостоятельное формирование объемов оказанных услуг по передаче электрической энергии с определением сроков и указанием лиц, ответственных за реализацию; Срок: 06.04.2015. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Изменить наименование и местонахождение филиала ОАО «Ленэнерго» «Лужские электрические сети» и внести в Устав ОАО «Ленэнерго» соответствующие изменения, изложив п. 6 Приложения к Уставу Общества «Перечень филиалов Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в следующей редакции: п/п Наименование Местонахождение 6. «Энергоучет» 196084, Санкт-Петербург, Масляный переулок, д. 6, лит. А. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с изменением наименования и местонахождения филиала, в том числе обеспечить регистрацию соответствующих изменений Устава Общества в установленном законом порядке. 2.2. Обеспечить подготовку и представить Совету директоров Общества следующие дополнительные материалы: - технико - экономическое обоснование выполнения филиалом функций коммерческого учета электроэнергии хозяйственным способом; - план - график перехода филиала на самостоятельное формирование объемов оказанных услуг по передаче электрической энергии с определением сроков и указанием лиц, ответственных за реализацию; Срок: 06.04.2015. Вопрос №17: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить реализацию Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции приоритетным направлением деятельности Общества. 2. Утвердить «План-график реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции» (далее - План-график) в соответствии с приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Планом-графиком. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить реализацию Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции приоритетным направлением деятельности Общества. 2. Утвердить «План-график реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции» (далее - План-график) в соответствии с приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Планом-графиком. Вопрос №18: Об одобрении дополнительного соглашения к Договору №9-78/20-13/13-8336 от 11.07.2013г. между ОАО «Ленэнерго» и ФГУП «Морсвязьспутник», обязательства по которому, выражены в иностранной валюте. Решение, поставленное на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.03.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №28 от 17.03.2015. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 940-14 от 30.12.2014) А.С. Смольников 3.2. Дата «17» марта 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.