Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 февраля 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» - 28 февраля 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 1. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2013 года. 2. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2014 года. 3. Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 4 квартал 2013 года. 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарт осуществления ОАО «МРСК Волги» сделок с векселями третьих лиц. 5. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2014 года. 6. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций путем вступления. 7. О поощрении членов Правления Общества. 8. Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 15.11.2013 г. по вопросу № 1 «О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года» (протокол от 18.11.2013 г. № 12). 9. Об одобрении Соглашения о передаче информации, составляющей коммерческую тайну ООО «АйТи Энерджи Сервис» между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении Соглашения о передаче информации, составляющей коммерческую тайну ОАО «МРСК Волги» между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении Соглашения об охране информации, составляющей коммерческую тайну между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении Договора аренды между Обществом и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении Рамочных соглашений по открытым конкурсам квалификационного отбора подрядчиков на право заключения рамочных соглашений (без фиксации цены), на выполнение строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения для дальнейшего проведения закрытых запросов предложений в части простых и мелких закупок, между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 14. Об одобрении Рамочных соглашений по открытым конкурсам квалификационного отбора подрядчиков на право заключения рамочных соглашений (без фиксации цены), на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения для дальнейшего проведения закрытых запросов предложений в части простых и мелких закупок, между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 15. Об одобрении Рамочных соглашений по открытым конкурсам квалификационного отбора подрядчиков на право заключения рамочных соглашений (без фиксации цены), на выполнение работ «под ключ» по объектам технологического присоединения для дальнейшего проведения закрытых запросов предложений в части простых и мелких закупок, между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 16. Об одобрении Рамочного соглашения по открытым конкурсам квалификационного отбора подрядчиков на право заключения рамочного соглашения (без фиксации цены), на выполнение подрядных работ по объектам технологического присоединения для дальнейшего проведения закрытых запросов предложений в части простых и мелких закупок, между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между Обществом и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «17» февраля 2014 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.