Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Решения совета директоров (наблюдательного совета)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русская Аквакультура» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акция обыкновенная 1.9. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-04461-D 1.10. Дата государственной регистрации выпуска: 30.03.2008 1.11. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQTS3 1.12. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30 августа 2018 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества» принято решение «1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров путем проведения заочного голосования. 1.2. Утвердить: -дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 05.10.2018; -дату окончания приема бюллетеней для голосования: 05.10.2018; -почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «Независимая регистраторская компания», а также 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, ПАО «Русская Аквакультура». 2.2.2. По вопросу «О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.» принято решение «2.1. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества 10.09.2018. 2.2. Поручить специализированному регистратору АО «Независимая регистраторская компания» (держателю реестра ПАО «Русская Аквакультура») подготовить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.». 2.2.3. По вопросу «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.» принято решение «3.1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 2. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 3. Об одобрении сделки с заинтересованностью.». 2.2.4. По вопросу «Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления» принято решение «4.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: - проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции; - проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции; - информация о сделке, планируемой к заключению; - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура». 4.2. Определить, что ознакомление лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) проводится в течение 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени за исключением выходных и общегосударственных праздничных дней по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Беловежская, д.4, эт. 5, каб. 546. 4.3. Определить, что материалы к внеочередному Общему собранию акционеров будут также размещены на официальном сайте Общества по адресу: http://russaquaculture.ru/». 2.2.5. По вопросу «Об определении порядка уведомления и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества» принято решение «5.1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению. 5.2. Поручить специализированному регистратору АО «Независимая регистраторская компания» (держателю реестра ПАО «Русская Аквакультура») осуществить рассылку сообщения о проведения внеочередного Общего собрания лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества и имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров не позднее 13.09.2018.». 2.2.6. По вопросу «Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования и определении порядка рассылки бюллетеней для голосования.» принято решение «6.1. Утвердить форму бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Русская Аквакультура» согласно Приложению № 2 к настоящему решению. 6.2. Поручить специализированному регистратору АО «Независимая регистраторская компания» (держателю реестра ПАО «Русская Аквакультура») осуществить рассылку бюллетеней для голосования лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества и имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров не позднее 13.09.2018.». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 августа 2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 248 от 30 августа 2018 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.Г. Соснов 3.2. Дата 30.08.2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.