Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НефАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27.03.2009г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.03.2009г., протокол №7 (136). 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 2.3.1. 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «НефАЗ» 15 мая 2009 года в 1400 часов (местного времени) по адресу г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3. 2. Собрание провести в очной форме (совместное присутствие акционеров). 3. Сообщение о проведении годового общего собрания осуществляется направлением заказных писем акционерам, публикацией в газетах «Республика Башкортостан» и «Красное знамя». 4. Заполненные бюллетени для голосования направляются по адресу: 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, в срок до 13 мая 2009 г. 2.3.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НефАЗ»: 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров. 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. 4. Выплата (объявление) дивидендов. 5. Избрание Совета директоров Общества. 6. Избрание ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии. 8. Утверждение аудитора Общества. 9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества. 10. Утверждение Положения о формах и условиях стимулирования руководителей и высококвалифицированных специалистов ОАО «НефАЗ». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Р.С. Маликов 3.2. Дата: 30.03.2009г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.