Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027717003467 1.5. ИНН эмитента: 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25.12.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 11. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: - по пунктам 1.1. – 1.2.: «За» - 88,89% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; - по пунктам 1.3. – 1.6., 1.9. – 1.14., 1.17. – 1.18.: «За» - 90,91% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; - по пунктам 1.7. – 1.8.: «За» - 90% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; - по пунктам 1.15. – 1.16.: «За» - 100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: - по пунктам 2.1. – 2.6.: «За» - 90,91% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; - по пункту 2.7.: «За» - 100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; - по пунктам 2.8. – 2.9.: «За» - 90% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении Политики внутреннего контроля ПАО НК «РуссНефть»: «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «О согласовании кандидатуры на замещение должности руководителя дочернего общества»: «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «О предварительном одобрении действий и решений работников Компании, входящих в органы управления дочернего общества»: «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении условий Дополнительного соглашения №8 к Трудовому договору с Президентом ПАО НК «РуссНефть»: «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений: По вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «1.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №1, в размере до 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей с учетом НДС. 1.1.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.1 Приложения №1. 1.2.1. Определить цену сделки, указанной в п.2 Приложения №1, в размере 920 000 000 (Девятьсот двадцать миллионов) рублей. 1.2.2. Согласиться на совершение сделки, указанной в п.2 Приложения №1. 1.3.1. Определить цену сделок, указанных в п.3 Приложения №1, в размере до 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей с учетом НДС. 1.3.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.3 Приложения №1. 1.4.1. Определить цену сделок, указанных в п.4 Приложения №1, в размере до 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей с учетом НДС. 1.4.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.4 Приложения №1. 1.5.1. Определить цену сделок, указанных в п.5 Приложения №1, в размере до 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей с учетом НДС. 1.5.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.5 Приложения №1. 1.6.1. Определить цену сделок, указанных в п.6 Приложения №1, в размере до 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей с учетом НДС. 1.6.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.6 Приложения №1. 1.7.1. Определить цену сделок, указанных в п.7 Приложения №1, в размере до 300 000 000 (Триста миллионов) рублей с учетом НДС. 1.7.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.7 Приложения №1. 1.8.1. Определить цену сделок, указанных в п.8 Приложения №1, в размере до 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей с учетом НДС. 1.8.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.8 Приложения №1. 1.9.1. Определить цену сделок, указанных в п.9 Приложения №1, в размере до 300 000 000 (Триста миллионов) рублей с учетом НДС. 1.9.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.9 Приложения №1. 1.10.1. Определить цену сделок, указанных в п.10 Приложения №1, в размере до 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей с учетом НДС. 1.10.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.10 Приложения №1. 1.11.1. Определить цену сделок, указанных в п.11 Приложения №1, в размере до 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей с учетом НДС. 1.11.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.11 Приложения №1. 1.12.1. Определить цену сделок, указанных в п.12 Приложения №1, в размере до 300 000 000 (Триста миллионов) рублей с учетом НДС. 1.12.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.12 Приложения №1. 1.13.1. Определить цену сделок, указанных в п.13 Приложения №1, в размере до 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей с учетом НДС. 1.13.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.13 Приложения №1. 1.14.1. Определить цену сделок, указанных в п.14 Приложения №1, в размере до 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей с учетом НДС. 1.14.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.14 Приложения №1. 1.15.1. Определить цену сделок, указанных в п.15 Приложения №1, в размере до 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей с учетом НДС. 1.15.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.15 Приложения №1. 1.16.1. Определить цену сделок, указанных в п.16 Приложения №1, в размере до 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей с учетом НДС. 1.16.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.16 Приложения №1. 1.17.1. Определить цену сделок, указанных в п.17 Приложения №1, в размере до 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей с учетом НДС. 1.17.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.17 Приложения №1. 1.18.1. Определить цену сделок, указанных в п.18 Приложения №1, в размере до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей с учетом НДС. 1.18.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.18 Приложения №1.». По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «2.1.1. Определить цену сделки, указанной в п.1 Приложения №2, в размере 3 854 146,44 (Три миллиона восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто сорок шесть и 44/100) рублей с учетом НДС (20%) ежемесячно. 2.1.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.1 Приложения №2. 2.2.1. Определить цену сделки, указанной в п.2 Приложения №2, в размере 80 384 160,41 (Восемьдесят миллионов триста восемьдесят четыре тысячи сто шестьдесят и 41/100) рублей с учетом НДС (20%) ежемесячно. 2.2.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.2 Приложения №2. 2.3.1. Определить цену сделки, указанной в п.3 Приложения №2, в размере 5 306 298,79 (Пять миллионов триста шесть тысяч двести девяносто восемь и 79/100) рублей с учетом НДС (20%) ежемесячно. 2.3.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.3 Приложения №2. 2.4.1. Определить цену сделки, указанной в п.4 Приложения №2, в размере 7 231 786,28 (Семь миллионов двести тридцать одна тысяча семьсот восемьдесят шесть и 28/100) рублей с учетом НДС (20%) ежемесячно. 2.4.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.4 Приложения №2. 2.5.1. Определить цену сделки, указанной в п.5 Приложения №2, в размере 9 526 060,39 (Девять миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч шестьдесят и 39/100) рублей с учетом НДС (20%) ежемесячно. 2.5.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.5 Приложения №2. 2.6.1. Определить цену сделки, указанной в п.6 Приложения №2, в размере 20 067 525,30 (Двадцать миллионов шестьдесят семь тысяч пятьсот двадцать пять и 30/100) рублей с учетом НДС (20%) ежемесячно. 2.6.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.6 Приложения №2. 2.7.1. Определить цену сделки, указанной в п.7 Приложения №2, в размере 24 643 785,35 (Двадцать четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи семьсот восемьдесят пять и 35/100) рублей с учетом НДС (20%) ежемесячно. 2.7.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.7 Приложения №2. 2.8.1. Определить цену сделки, указанной в п.8 Приложения №2, в размере 9 248 073,12 (Девять миллионов двести сорок восемь тысяч семьдесят три и 12/100) рублей с учетом НДС (20%) ежемесячно. 2.8.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.8 Приложения №2. 2.9.1. Определить цену сделок, указанных в п.9 Приложения №2, в размере до 6 497 465,65 (Шесть миллионов четыреста девяносто семь тысяч четыреста шестьдесят пять и 65/100) рублей с учетом НДС (20%) ежемесячно. 2.9.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.9 Приложения №2». По вопросу повестки дня «Об утверждении Политики внутреннего контроля ПАО НК «РуссНефть»: «3.1. Утвердить Политику внутреннего контроля ПАО НК «РуссНефть». По вопросу повестки дня «О согласовании кандидатуры на замещение должности руководителя дочернего общества»: «4.1. Согласовать кандидатуру согласно Приложению №3 на замещение должности руководителя дочернего общества». По вопросу повестки дня «О предварительном одобрении действий и решений работников Компании, входящих в органы управления дочернего общества»: «5.1. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в Приложении №4». По вопросу повестки дня «Об утверждении условий Дополнительного соглашения №8 к Трудовому договору с Президентом ПАО НК «РуссНефть»: «6.1. Утвердить условия Дополнительного соглашения №8 к Трудовому договору от 08.11.2016 № 1493 с Президентом ПАО НК «РуссНефть» Толочком Е.В. 6.2. Поручить Председателю Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Гуцериеву М.С. подписать от имени ПАО НК «РуссНефть» Дополнительное соглашение №8 к Трудовому договору от 08.11.2016 № 1493 с Президентом ПАО НК «РуссНефть» Толочком Е.В.». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.12.2018, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 19. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” декабря 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.